Hai thanh niên lừa đảo hơn 10 tỉ đồng bằng trò bán xe máy ảo
Sau khi lừa đảo người mua xe máy qua mạng xã hội chuyển tiền , Linh và Nam sẽ chặn tất cả liên lạc với nạn nhân rồi ung dung rút tiền tiêu xài.
Ngày 24-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (21 tuổi, cùng trú tại TP Huế) để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng .
Nam và Linh tại cơ quan công an.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như “ Mua bán xe máy uy tín”, “ Thường Yaz ”, “ Cường Sport ”, “ Nguyễn Cường Xipo ”… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường.
Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị các đối tượng cắt đứt liên lạc. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Nam là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này.
Video đang HOT
Theo đó, từ giữa năm 2024, Linh mua nhiều sim “rác”, lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo đăng bán các loại xe máy trên mạng xã hội để tìm người mua. Linh cùng Nam mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm trên mạng xã hội để nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán của người mua.
Hai người này tạo kịch bản để chiếm lòng tin nạn nhân như gửi hình ảnh xe máy đã “lên xe vận chuyển”, hóa đơn xuất kho giả. Sau đó Nam dùng nhiều số điện thoại, đóng vai tài xế chở xe đến giao để thúc giục người mua chuyển số tiền đã giao kèo mua xe. Khi nhận được tiền, hai người này ngắt liên lạc hoàn toàn với nạn nhân.
Tinh vi hơn, để che giấu số tiền lừa đảo này, Nam đã chuyển vào các trang cá độ, đánh bạc trực tuyến, trò chơi có thưởng phi pháp rồi sau đó rút về tài khoản cá nhân.
Với kịch bản lừa đảo này, chỉ trong khoảng 1,5 năm, cả 2 đã lừa đảo được hơn 10 tỉ đồng của nhiều người ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, Nam tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỉ đồng.
Phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây 'chạy án" cho bị can liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại TPHCM) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TPHCM), Lưu Trần Hiến (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại Đà Nẵng) cùng về tội Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (trú tại Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cấu kết, lừa chi hơn 1 tỷ đồng để "chạy án" cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.
Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể "can thiệp", "tác động" cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Cơ quan công an đã thu giữ tang vật, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của nhóm này.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can trong đường dây liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Cơ quan công an đã xác định quy mô rửa tiền của nhóm đối tượng lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên 2 thửa đất; thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Bước đầu, công an ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
Hành trình truy bắt nhóm tội phạm "vẽ" dự án để lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng
Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của...
Mẹ Cường Đô La chính thức bị đề nghị truy tố, liên quan số tiền 297 tỷ02:44
Lời hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội08:45
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội bị khởi tố, vụ tiền A80 rẽ hướng sốc02:46
Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?02:47
Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe giường nằm09:27Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc ép doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa tiền hối lộ

Bắt tạm giam nguyên cửa hàng trưởng tham ô hơn 7,3 tỉ đồng

Bắt tạm giam người đàn ông đưa thông tin gian dối

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM?

Nghe lời yêu thương của "em gái mưa", người đàn ông suýt bị đưa sang Campuchia

Xử lý ra sao vụ người phụ nữ bị chồng dùng hung khí tấn công ở trung tâm Đà Nẵng

Khởi tố nam thanh niên lăng mạ, đấm CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Vượt "ranh" khi đòi nợ, hậu quả chờ sẵn

Xem xét lại các bản án có liên quan bị cáo Phạm Việt Cường

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

Người phụ nữ lừa đảo hơn 31 tỉ đồng để "nướng" vào cờ bạc

Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Bắt nhóm đối tượng định "chạy án" giá 1 tỉ đồng
Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Triều Tiên thị sát tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, giới chuyên gia chú ý tiến độ
Thế giới
22:35:34 25/12/2025
(Review) 'Chọn chồng nơi chín suối': Cái chết không còn là kết thúc, mà là lựa chọn lớn nhất cuộc đời
Phim âu mỹ
22:33:28 25/12/2025
'Quỷ nhập tràng 2' chính thức khởi động: Hé lộ chương tiền truyện rùng rợn của hiện tượng kinh dị Việt
Phim việt
22:30:51 25/12/2025
Vừa lên sóng, "Tôi như ánh dương rực rỡ" lập kỷ lục tăng điểm nhiệt độ nhanh nhất 2025
Phim châu á
22:25:02 25/12/2025
Cú nổ quốc tế khó đánh bại của làng nhạc Việt: Cả BLACKPINK và dàn sao đình đám mê mệt, truyền thông Mỹ phải để mắt
Nhạc việt
22:20:34 25/12/2025
5 bóng hồng cứ xuất hiện lần nào là bị chê lần đấy
Nhạc quốc tế
22:17:48 25/12/2025
Siêu xe trong phim 'Tường lửa Tràng An': cạm bẫy hào nhoáng
Ôtô
22:17:14 25/12/2025
Dàn sao dự tiệc cưới diễn viên Đoàn Minh Tài
Sao việt
22:13:43 25/12/2025
Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh'
Hậu trường phim
21:54:08 25/12/2025Triumph tracker 400 và thruxton 400 chính thức ra mắt thị trường quốc tế
Xe máy
21:38:26 25/12/2025
Ngồi học ở quán cà phê, cô gái 18 tuổi bị trộm máy tính xách tay
Vụ người phụ nữ “đã chết” trở về: Bất ngờ vai trò của thầy cúng và người em trai
Kẻ chủ mưu và đồng phạm vụ dự án ma lừa đảo hơn 255 tỉ đồng lĩnh án
Bịa chuyện vay vốn ngân hàng, đấu thầu khách sạn Windysails để lừa đảo
Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh
Lý do chưa thể xét xử Chủ tịch Dược Sơn Lâm hối lộ 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện
Cô gái 24 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố sau khi "chặn" liên lạc trên Facebook
Hàng ngàn người sập bẫy, mất 1.275 tỉ đồng vì đầu tư đồng tiền KAY
Ổ nhóm lừa đảo 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng có trụ sở ở Campuchia
Chuyển tiền 35 lần, mất 7,6 tỉ đồng khi tham gia cuộc thi 'di sản văn hóa áo dài' trên mạng10
Mở trung tâm đào tạo lái xe "chui", thu tiền rồi chiếm đoạt tiền của học viên
Bắt giữ 14 đối tượng hoạt động ở Campuchia lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng
Giải cứu cô gái 20 tuổi phá két sắt gia đình, trốn vào nhà nghỉ ở Quảng Ninh
Công an Hà Nội đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong vụ án Mr Pips về nước
Shark Bình bị khởi tố thêm tội danh
Tin "bạn trai Việt Kiều", người phụ nữ ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồng
Lừa góp vốn mua gỗ để chiếm đoạt 335 triệu đồng
Danh tính đối tượng mang vàng giả đi cầm cố nhiều lần
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh sắp hầu tòa
Lập tài khoản "Trai Xa Xứ" dụ dỗ, lừa tiền người muốn đi lao động Hàn Quốc
Chiêu lừa mới trên Facebook khiến người đàn ông 'khóc ròng'
Giám đốc cầm hơn 4,6 tỷ đồng của khách rồi không giao nhà, ô tô
Nữ kế toán ròng rã 8 năm 'rút ruột' hơn 18 tỷ đồng của 2 trường học ở TPHCM
Nam thanh niên 30 tuổi điều hành đường dây lừa đảo hơn 43,6 tỷ đồng
Quảng Ninh: Điều tra vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học
Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc
Đám tang lừa xóm làng của thiếu phụ giả chết, rời quan tài lúc nửa đêm
Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Công an trả lời về yêu cầu giám định lại đối với tài xế
Công an xã Bom Bo triệt phá nhóm đối tượng trộm chó chuyên nghiệp
Bắt quả tang 2 phụ nữ ở Quảng Trị mua bán pháo nổ khối lượng lớn
Công an tỉnh Cà Mau truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cần Thơ: 7 cựu lãnh đạo, cán bộ hầu tòa vì bồi thường sai cho 1 phó giám đốc
Trấn Thành thừa nhận lén lén ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won trong suốt 9 năm
Ăn nhiều mà không lo béo nhờ 4 thói quen đơn giản này
Nữ NSND U60 trẻ đẹp như 30, hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia hơn 15 tuổi
Tin buồn ngày Giáng sinh: Nam nghệ sĩ đột ngột qua đời, nguyên nhân chưa được làm rõ
Bắt 42 đối tượng, thu cả "kho" vũ khí quân dụng và 30.000 viên đạn
'Phan Kim Liên lẳng lơ nhất' chia tay bạn trai sau 24 năm không danh phận
"Em gái quốc dân" lại bị chỉ trích vì thái độ lồi lõm với đồng nghiệp
3 dấu hiệu đời thường cho thấy một ngôi nhà đang 'có lộc' và dễ sống
NSND Trần Lực U65 ly hôn vợ 3, con trai lên tiếng
Sốc nặng với nhan sắc biến dạng, xuống cấp trầm trọng của "bạch mã hoàng tử đẹp nhất châu Á"
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp vận trình lên hương, luôn có Quý Nhân phù trợ, dễ Phát Tài Phát Lộc, cuộc sống thăng hoa
Chú rể Vĩnh Long làm 80 mâm cỗ ở vườn dừa 10.000m, mắc võng cho khách nghỉ ngơi
3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc lên hương khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề
Con gái Mỹ Linh công khai đăng ảnh hôn môi producer
Tài xế U.40 buồn bã khi bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò
Mẹ đơn thân vẫn khiến trai tân kém 16 tuổi mê mẩn, hiện đã gần 50 nhưng trẻ như gái 18 vì 1 bí quyết
Bức ảnh của cô gái TP.HCM mắc ung thư ở tuổi 28 viral khắp MXH
Khách Tây kể vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình