Hai “ông trùm” trong vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ hợp tác với nhau như nào?
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2015, Phan Sào Nam đã gặp Nguyễn Văn Dương để bàn việc hợp tác phát hành phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau đó, hai “ông trùm” này đã thu về hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.
Cụ thể, năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPCHM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai-Hà Nội) – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Trung đồng ý, nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến.
Sau đó, Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (SN 1972, ở quận 9, TPHCM, là chị họ của Nam) – Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt trao đổi “cho Nam và Trung mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến”, Thủy đã đồng ý.
Ngày 23/6/2015, Thủy thành lập Văn phòng đại diện tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty tại Hà Nội.
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội) – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và Dương đã đồng ý.
Ngày 1/4/2015, Dương đã chỉ đạo Lưu Thị Hồng – Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc “Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ web: www.RikVip.com “.
Trong đó, Công ty CNC (bên A): “…đóng vai trò là đơn vị: Phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam…”.
Video đang HOT
Còn Công ty VTC online (bên B): “…đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật với hệ thống thanh toán với Công ty CNC; Cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng…).
Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi thống nhất các nội dung hợp tác, hai bên đã thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục của hợp đồng ký ngày 1/4/2015, cụ thể: “Nếu doanh thu từ đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 30%, VTC online được hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%…”.
Sau đó, Công ty CNC và VTC online liên tục điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu tùy vào tình hình hoạt động cụ thể. Mỗi tháng 2 kỳ, Công ty CNC và VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.
Ngoài hợp tác với Công ty CNC, Phan Sào Nam còn hợp tác với nhiều đơn vị trung gian khác để việc vận hành game bài đ.ánh b.ạc trực tuyến được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.
Theo tài liệu điều tra, đến nay đủ căn cứ xác định 2 giai đoạn (RikVip và Tip.Club) có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đ.ánh b.ạc, số t.iền doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, t.iền đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; T.iền đối tượng đ.ánh b.ạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; T.iền đối tượng đ.ánh b.ạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; T.iền đối tượng sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỷ đồng.
“Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đ.ánh b.ạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng,…” – kết luận điều tra nêu rõ.
Cơ quan chức năng thu giữ số t.iền lớn của Phan Sào Nam.
Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2016, game bài đ.ánh b.ạc RikVip.com và 23dzo.com đã bị cấm hoạt động. Nhưng đến tháng 9/2016, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thống nhất đổi tên game bài RikVip thành Tip.Club.
Trong quá trình Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương vận hành những game bài đ.ánh b.ạc nói trên đã được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) “bảo kê”.
Nguyễn Dương
Theo Dantri
Vụ cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt: Truy nã thêm 9 đối tượng
Thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng có liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc trá hình trên mạng đang được công an tỉnh này điều tra.
Nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 t.uổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 t.uổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 t.uổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 t.uổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 t.uổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 t.uổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 t.uổi) và Lê Văn Kiên (40 t.uổi, cùng quê Hà Nội).
Cả 9 người bị truy nã này đều liên quan vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đ.ánh b.ạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền" mà Cơ quan An ninh, công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.
Bị can Nguyễn Thanh Hóa khi còn đương chức.
Cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về đối tượng truy nã báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ, theo số điện thoại: 069.2645.262.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 79 đối tượng, ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Bước đầu cơ quan công an xác định, việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Được biết cho đến nay, người duy nhất trong lực lượng công an bị bắt là ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an). Ông này bị bắt ngày 11.3 vừa qua và được cho rằng đã "bảo kê" cho đường dây này hoạt động.
Trong 79 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trong đó, Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, được xác định là có vai trò cầm đầu cùng với Nguyễn Sào Nam và bị bắt vào tháng 8.2017.
Nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo lên cấp trên để tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố, bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc này.
Theo Danviet
Đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền mong được tha thứ lỗi lầm... Nhận thấy hành vi lầm lỗi cấu kết với kẻ xấu tuyên truyền, xuyên tạc các chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, gây rối, kích động biểu tình nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, Trần Thị Xuân, đối tượng vừa bị CQĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố đã ăn năn, xin tha thứ để...