Hai người Trung Quốc quẹt thẻ giả qua máy POS

Mai Phương Lý14:39 29/06/2015

He và Sun sang Việt Nam thuê người tìm máy POS để quẹt thẻ tín dụng giả, rút được hơn 400 triệu đồng.

Ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội ra lệnh bắt Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi dùng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tiền.

Sun khai tháng 9/2014 quen He qua mạng xã hội và được khoe có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam. Sun nhờ He tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt. He rủ Vy Đức Vận (68 tuổi, Lạng Sơn) và Hà Thị Kim Dung (45 tuổi, Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) tham gia.

Theo thoả thuận, khi quẹt được thẻ tại các máy POS, Lĩnh và Dung sẽ nhận 24% tổng số tiền. Lĩnh sau đó mượn máy POS của một chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung, hứa trả công 0,2%.

Ngày 19/5/2015, He và Sun gặp nhau tại biên giới Trung Quốc rồi cùng Vận về Hà Nội thuê phòng khách sạn. Khoảng 22h cùng ngày, Sun dùng 3 thẻ quẹt nhưng không thành công nên cả nhóm đi về khách sạn.

Video đang HOT

Trưa hôm sau, Lĩnh và Dung đến khách sạn gặp He và Sun. Tại đây, họ quẹt được hai lần thành công với số tiền hơn 50 triệu đồng, giao trước cho hai người đàn ông Trung Quốc 30 triệu.

Thẻ giả cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Sau đó, Dung và Vận cùng đi xe khách về Lạng Sơn. Trên đường về He gọi điện thoại cho Vận muốn quẹt thẻ tiếp. Qua lời của Vận, hai người đàn ông Trung Quốc tới nhà Lĩnh để tiếp tục quẹt và đã thực hiện 6 giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng. Sau đó, cả bọn đến nhà Lĩnh để nhận tiền.

Hiện, cảnh sát thu được 25 chiếc thẻ giả các loại có chữ Trung Quốc. Nhóm Vận, Dung, Lĩnh cùng những người liên quan đang bị điều tra để làm rõ có biết mục đích rút tiền bằng thẻ giả của nhóm nghi can Trung Quốc hay không.

Việt Dũng

Theo VNE

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Được một đối tượng người Đài Loan "dắt mối", nhóm bị cáo người Việt đã giả danh cơ quan chức năng, rồi gọi điện cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để... điều tra rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc (SN 1971, quốc tịch Đài Loan) 12 năm tù, Lê Văn Ngôn (SN 1972, ngụ quận 8) 7 năm tù và Lưu Quang Vinh (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 1998, Dương Ngọc lấy chồng Đài Loan rồi nhập quốc tịch và sinh sống tại đây. Trong thời gian sinh sống, Ngọc làm quen với Hsu Li - Tsung và gia nhập đường dây lừa đảo do đối tượng này cầm đầu.

Tháng 6/2013, Hsu Li - Tsung bàn bạc với Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Việt Nam để mua với mục đích lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản này. Về nước, Ngọc cùng bàn bạc và phối hợp với Ngôn để thực hiện hành vi. Ngôn và Ngọc thay nhau điện thoại đến cho các cá nhân, tự xưng mình là công an hoặc giả thông báo nợ cước điện thoại gửi cho các cá nhân... Sau đó, Ngôn và Ngọc yêu cầu các nạn nhân, bị hại chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Qua đó, Ngọc và Ngôn đã thực hiện hàng chục phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Để tiếp tục những "phi vụ" trên, Ngọc còn nhờ Lưu Quang Vinh (cháu Ngọc) đi mua cho mình nhiều tài khoản thẻ khác nhau và thưởng phần trăm cho Vinh mỗi khi thực hiện thành công các vụ lừa đảo.

Nhận đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, ngày 13/2/2014, lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng trên.

Quế Sơn

Theo Dantri

Dùng mã tấu chặn đầu xe tải cướp tài sản Để có tiền tiêu xài, nhóm 8 thanh niên rủ nhau dùng mã tấu chặn đầu các xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), uy hiếp các tài xế để cướp tài sản. Mới đây, TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt 34 năm tù đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.

Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồng

07:53:35 09/03/2025

Người phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp bạch mã hoàng tử do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.