Hai người Trung Quốc làm giả ATM rút hàng trăm triệu đồng
Dùng thẻ ATM giả, hai người đàn ông thực hiện hàng chục giao dịch qua nhiều ngân hàng Việt Nam, chiếm đoạt số tiề.n 600 triệu đồng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 29/3 của TAND Hà Nội, Liu Dong Jin (35 tuổ.i) và Lin Feng Hui (32 tuổ.i) quốc tịch Trung Quốc, có hiểu biết về công nghệ thông tin.
Cả hai liên lạc qua mạng xã hội với người biệt danh CC để lấy số tài khoản của chủ thẻ do ngân hàng nước ngoài phát hành. Sau đó, họ sử dụng máy ghi thẻ từ làm giả thẻ ngân hàng để quẹt qua máy POS.
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngày 8/6/2015, Liu Dong Jin mang máy ghi thẻ từ và một số thẻ ngân hàng nhập cảnh vào Việt Nam và đến Công ty Quốc Dương (một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng) do người đồng hương làm giám đốc. Công ty này đặt máy POS, có thể quẹt thẻ thanh toán ngoại tệ qua mạng xã hội.
Video đang HOT
Ngày hôm sau, Liu Dong Jin thực hiện 19 giao dịch thành công, với tổng số tiề.n gần 600 triệu đồng, trong đó anh ta rút trót lọt gần 100 triệu đồng. Thấy việc rút tiề.n suôn sẻ, ngày 10/6, Liu Dong Jin hướng dẫn Lin Feng Hui mang máy tính lưu thông tin thẻ tín dụng trộm cắp cùng 5 thẻ từ nhập cảnh Việt Nam, đến Công ty Quốc Dương.
Lin Feng Hui nhiều lần dùng thẻ tín dụng giả quẹt trên máy POS. Đến trưa 11/6/2015, Liu Dong Jin nhờ giám đốc công ty này rút hộ và hành vi của chúng bị phát hiện.
Liu Dong Jin và Lin Feng Hui thừa nhận, nếu rút tiề.n trót lọt sẽ dùng góp vốn với công ty trên.
Tòa cho rằng, các bị cáo thể hiện sự co.i thườn.g pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của chủ thẻ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của thủ đô nên tuyên phạt Liu Dong Jin 9 năm tù, Lin Feng Hui 2 năm tù tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng
Theo VNE
Tạm giam 3 người Nga dùng thẻ giả rút tiề.n máy ATM
Ngày 6.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 người quốc tịch Nga gồm: Kotets Viacheslav (43 tuổ.i), Bondarenko Yury (29 tuổ.i) và Troian Aleksei (32 tuổ.i) cùng về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Troian, Kotets, Bondarenko tại cơ quan công an - Ảnh: Xuân Việt
Theo cơ quan an ninh điều tra, Kotets, Bondarenko và Troian đến VN giữa tháng 10 vừa qua, mang theo 2 máy tính xách tay, 9 ĐTDĐ, 1 thiết bị dùng để quẹt thẻ từ và hàng trăm thẻ ATM trắng.
Để tránh bị theo dõi, ngay sau khi đặt chân đến TP.HCM, 3 người trên lưu trú tại 3 khách sạn khác nhau. Sau đó, Bondarenko liên lạc trực tiếp với đồng bọn ở nước ngoài, sử dụng máy quẹt thẻ để nạp thông tin cá nhân một số tài khoản đán.h cắp được lên những thẻ ATM trắng, rồi đem các thẻ giả đó ra máy ATM của một ngân hàng ở TP.HCM rút tiề.n, chiếm đoạt.
Trong ngày 22 và 23.10.2015, 3 người trên đã thực hiện 12 lượt giao dịch, rút hơn 38 triệu đồng.
Ngày 24.10, nhóm người trên ra Nha Trang, thuê 3 khách sạn khác nhau lưu trú, tiếp tục dùng thẻ ATM giả được nạp thông tin khách hàng bất hợp pháp, thực hiện 39 lần giao dịch tại các trụ ATM với số tiề.n 133,253 triệu đồng.
Qua theo dõi, tối 27.10, công an bắt quả tang Troian đang dùng thẻ giả rút tiề.n tại một trụ ATM trên đường Ngô Gia Tự (TP.Nha Trang). Những ngày sau đó, Kotets và Bondarenko cũng bị bắt giữ.
Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 người, cơ quan an ninh điều tra thu giữ gần 49.000 euro, hơn 247 triệu đồng, gần 250 thẻ từ các loại cùng nhiều đồ vật, thiết bị liên quan.
Ngày 5.11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đối với 3 người Nga nói trên.
Nguyễn Chung
Theo Thanhnien
Bắt người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua túi xách hàng hiệu Ngày 18.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa bàn giao Leong Sau Voon cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ảnh minh họa Trước đó, chiều 15.3, Leong Sau Voon (29 tuổ.i, quốc tịch Malaysia, lưu trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình) đến cửa hàng thời...