Hai người đẹp và cuộc chơi “buôn tiền”

Vay lãi suất thấp cho vay lại lãi suất cao để hưởng chênh lệch, là cách “ buôn tiền” khá phổ biến hiện nay của không ít người. Bắt mạch hám lợi của những người này, hai nữ quái Nguyễn Thị Hồng Em, Trần Thị Hồng Chinh ở Tiền Giang đã huy động vốn rồi chiếm đoạt. Cuối tháng 2-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định chỉ trong một thời gian ngắn Hồng Em và Hồng Chinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hồng Em (SN 1977, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Bình Mỹ, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) được coi là người phụ nữ hiền lành xinh đẹp, ăn nói dịu dàng rất được lòng bà con chòm xóm. Lợi thế ấy đã giúp Hồng Em làm ăn khá thành công trong vai trò chủ hụi nhiều năm. Đầu năm 2006, bị giật hụi 300 triệu đồng, Hồng Em phải hốt hụi trước và vay tiền lãi suất cao để giải hụi và trả nợ. Giật gấu vá vai không đủ, đầu năm 2008, Hồng Em bắt đầu tung chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng và mua đất ở Bình Dương, Đồng Nai. Hồng Em trở thành tâm điểm của cuộc chơi “buôn tiền” vào năm 2009, khi nhiều người ồ ạt gửi tiền vào túi ả nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Trần Thị Hồng Chinh, Nguyễn Thị Hồng Em

Ngày 13-1-2009, Hồng Em vay của chị Huỳnh Thị Cẩm Vân 100 triệu đồng với “lời ru” lãi suất cao. Chị Vân không ngần ngại giao tiền hòng mong nhận những đồng tiền chênh lệch. Ngày 1-4, Hồng Em vay của chị Đào Thị Hoa 100 triệu đồng và 100 chỉ vàng SJC. Cô ta cũng vay của chị Trương Thị Huệ nhiều lần, tổng cộng 700 triệu đồng. Nặng túi Hồng Em là hai vụ lừa chị Nguyễn Thị Em 1,1 tỷ đồng và chị Võ Thị Thu 1,39 tỷ đồng.

Thực tế, Hồng Em vay tiền là để tiêu xài cá nhân, không đáo hạn ngân hàng cho ai và cũng chẳng mua đất ở Bình Dương, Đồng Nai như “lời ru” của thị. Tính đến thời điểm Hồng Em bỏ trốn (đầu tháng 10-2010), thị đã chiếm đoạt của mười người số tiền lên đến 3,7 tỷ đồng, 100 chỉ vàng SJC và nợ tiền hụi chị Trương Thị Huệ 826 triệu đồng, trong khi tài sản kê biên của thị chẳng đáng là bao, tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam Nguyễn Thị Hồng Em vào ngày 27-12-2010.

Cũng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, nhưng Trần Thị Hồng Chinh (SN 1980, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành) có lợi thế hơn Hồng Em ở chỗ thị làm Phó phòng kinh doanh Ngân hàng Đại Tín (Chi nhánh Tiền Giang). Lợi dụng công việc của mình, Hồng Chinh gặp gỡ nhiều người để tiếp thị cho vay, nhưng thực chất lại gạ họ cho mình vay lãi suất cao. Miếng mồi lãi suất ngất trời (từ 15 đến 30%/ngày) của Hồng Chinh đã khiến không ít người sập bẫy. Điển hình như bà Lê Thị Hoa (ở Chợ Gạo) cho Chinh vay nhiều lần tổng cộng 2,7 tỷ đồng; Trương Thị Phụng (ngụ P2, TP. Mỹ Tho) cho vay năm đợt 3 tỷ đồng. Nặng nhất là bà Lê Thị Tương (ở xã Kiên Sơn, huyện Châu Thành) cho vay bốn đợt tổng cộng 9 tỷ đồng. Rất nhiều người cũng bị chiếm đoạt tiền mà không miếng giấy làm tin.

Thủ đoạn của Hồng Chinh là thời gian đầu trả lãi sòng phẳng, tạo lòng tin để nhiều người tiếp tục cho vay. Khi đã nặng túi, Chinh nại mọi lý do trì hoãn rồi bỏ trốn vào ngày 6-11-2010. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành các biện pháp điều tra và vận động gia đình đưa Hồng Chinh ra đầu thú. Ngày 6-12-2010, Hồng Chinh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cuộc chơi “buôn tiền” này đến giờ vẫn chưa có hồi kết, bởi món nợ dây chuyền đưa đẩy hàng loạt người vào cảnh tiền mất nợ mang.

Theo Công An TP