Hai giám đốc lừa đảo 18 tỷ đồng trong phi vụ buôn kim cương, khẩu trang

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) – giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung của Huyên và Thảo.

Huyên bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở vào chiều tối 18-6, với cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi), dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cuối tháng 12-2019, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh). Thảo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch.

Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền với mình mua kim cương bán lại, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra chứng minh, số tiền chiếm đoạt nữ giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Cơ quan điều tra đã đưa bị can đến bệnh viện khám và điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày – tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.

Trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh Covid-19 cùng với em họ dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ thông báo, ai là nạn nhân của Huyên và Thảo bị lừa đảo với thủ đoạn trên đến trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.