Hải Dương: Một giám đốc bị bắt vì tội trốn thuế

Cù Hiền07:23 18/05/2023

Phạm Việt Hòa, Giám đốc Aluminum Việt Nam, đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Ngày 17.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Hòa (37 tuổi, trú xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, TP. Hà Nội) về tội “trốn thuế”.

Công an đọc lệnh khởi tố và lệnh bắt Phạm Việt Hòa (bìa trái). Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Phạm Việt Hòa là Giám đốc Aluminum Việt Nam (địa chỉ ở khu phố 4, TT.Ninh Giang, Hải Dương).

Video đang HOT

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 9.2019 đến tháng 5.2020, Phạm Việt Hòa với vai trò là Giám đốc TNHH Aluminum Việt Nam đã sử dụng 61 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn.

Sau đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên 61 tờ hóa đơn này, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phú Yên: Nữ quái lừa đảo 4,2 tỉ đồng lãnh án hơn 14 năm tù

Phạm Thị Bích Dợn (ở Phú Yên) đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật để vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 4,2 tỉ đồng.

Ngày 9.5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Dợn (57 tuổi, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên) 14 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế (phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội trốn thuế) và bị cáo Huỳnh Bảo Trân (37 tuổi, ở xã Long Cang, H.Cần Đước, Long An) 300 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phạm Thị Bích Dợn (bìa phải) và Huỳnh Bảo Trân tại phiên tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 1.2020, Phạm Thị Bích Dợn vay, mượn tiền của nhiều người, mục đích là cho vay đáo hạn ngân hàng và mua, bán bất động sản. Đến tháng 1.2020, Dợn nợ nhiều người với số tiền gần 19 tỉ đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên không còn khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, Dợn nảy sinh ý định vay tiền của người này trả cho người khác. Để người cho vay tin tưởng, Dợn đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật như: Vay để đáo hạn ngân hàng hoặc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác... Với thủ đoạn này, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, Dợn đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền là hơn 4,2 tỉ đồng.

Trong đó, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, với thủ đoạn nói dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, Dơn đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với số tiền 2,12 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.

Từ 2019 đến tháng 9.2020, Dợn nhiều lần vay tiền của Huỳnh Bảo Trân tổng số tiền là hơn 5,8 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2,5 tỉ đồng được cho vay với lãi suất 127%/năm và 100 triệu đồng với lãi suất 182%/năm. Tổng số tiền Trân thu lợi bất chính (do cho Dơn vay lãi nặng) hơn 128 triệu đồng.

Phạm Thị Bích Dợn làm nghề buôn bán bất động sản, phải nộp 2% thuế thu nhập cá nhân và 0,5% lệ phí trước bạ.

Từ tháng 5.2018 đến tháng 4.2021, Dợn chuyển nhượng 7 thửa đất tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) với số tiền thực tế là gần 15 tỉ đồng nên phải nộp thuế thu nhập cá nhân gần 300 triệu đồng và người mua phải nộp lệ phí trước bạ là gần 75 triệu đồng. Tuy nhiên, Dợn đã kê khai giá thấp hơn giá bán nên Dợn và người mua đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 320 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và hơn 87 triệu lệ phí trước bạ. Dợn đã bồi thường, khắc phục gần 26 triệu đồng.

Xác định nghi phạm vụ án mạng ở P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương Nguyên nhân ban đầu xác định do nghi phạm Nguyễn Văn Du và ông L.Q.L trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn nên Du dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ ông L. Ngày 9.5, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, bước đầu đã xác định được người ra tay sát hại ông L.Q.L (53 tuổi, trú tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp công an hà nội khởi tố bị can hải dương trốn thuế lệnh bắt công an tỉnh hải dương đọc lệnh khởi tố

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"

05:45:19 08/01/2025

Để ngụy trang pháo nổ nhằm vận chuyển từ Gia Lai ra miền Bắc tiêu thụ, đối tượng đã bỏ pháo vào trong các thùng hàng có vỏ ngoài ghi hạt điều .

Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm

05:30:52 08/01/2025

Chia sẻ với phóng viênDân trí, anh Vũ Đạt cho biết, lượng khách hàng tăng mạnh so với cách đây một tuần. Hai vợ chồng luôn tay luôn chân từ đầu giờ chiều đến tối.

Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

05:16:10 08/01/2025

Từ vụ gây rối trật tự công cộng ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Công an đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các bị cáo có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Sai lầm lớn nhất của bị cáo là nhận "cám ơn" 300.000 USD

05:13:16 08/01/2025

Sau khi Công ty Sao Đỏ đồng ý, bị cáo Cường thuê bị cáo Phương hàng ngày đếm số lượng tàu hút cát của Công ty Sao Đỏ. Căn cứ vào số lượng tàu hút cát để bị cáo Cường có cơ sở lấy tiền.

Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

21:42:57 07/01/2025

Chiều 7/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam do Huỳnh Văn Ngô (SN 1973, ngụ thị xã Hòa Thành)...

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

21:37:56 07/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma tuý tổng hợp.

Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

21:35:40 07/01/2025

Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc xô xát nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường.

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng

15:08:21 07/01/2025

Bị cáo Phạm Minh Cường (tức Cường quắt , có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

15:04:09 07/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành vừa bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô với số lượng lớn tại thị xã Chơn Thành.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

14:58:39 07/01/2025

Lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và bán cho đại lý.

Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

14:55:45 07/01/2025

Các đối tượng có khi gây án ở địa bàn TP Thủ Đức rồi chạy qua địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc gây án ở hai tỉnh kia rồi chạy ngược lại nhằm né tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

14:51:59 07/01/2025

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.