Hải Dương: Một giám đốc bị bắt vì tội trốn thuế
Phạm Việt Hòa, Giám đốc Aluminum Việt Nam, đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.
Ngày 17.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Hòa (37 tuổ.i, trú xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, TP. Hà Nội) về tội “trốn thuế”.
Công an đọc lệnh khởi tố và lệnh bắt Phạm Việt Hòa (bìa trái). Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Phạm Việt Hòa là Giám đốc Aluminum Việt Nam (địa chỉ ở khu phố 4, TT.Ninh Giang, Hải Dương).
Video đang HOT
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 9.2019 đến tháng 5.2020, Phạm Việt Hòa với vai trò là Giám đốc TNHH Aluminum Việt Nam đã sử dụng 61 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai làm tăng số tiề.n thuế được hoàn.
Sau đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên 61 tờ hóa đơn này, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.
Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phú Yên: Nữ quái lừ.a đả.o 4,2 tỉ đồng lãnh án hơn 14 năm tù
Phạm Thị Bích Dợn (ở Phú Yên) đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật để vay tiề.n rồi lừ.a đả.o chiếm đoạt của nhiều người hơn 4,2 tỉ đồng.
Ngày 9.5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Dợn (57 tuổ.i, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên) 14 năm 6 tháng tù về các tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, trốn thuế (phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội trốn thuế) và bị cáo Huỳnh Bảo Trân (37 tuổ.i, ở xã Long Cang, H.Cần Đước, Long An) 300 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phạm Thị Bích Dợn (bìa phải) và Huỳnh Bảo Trân tại phiên tòa
THẾ MINH
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 1.2020, Phạm Thị Bích Dợn vay, mượn tiề.n của nhiều người, mục đích là cho vay đáo hạn ngân hàng và mua, bán bất động sản. Đến tháng 1.2020, Dợn nợ nhiều người với số tiề.n gần 19 tỉ đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên không còn khả năng thanh toán.
Để có tiề.n trả nợ, Dợn nảy sinh ý định vay tiề.n của người này trả cho người khác. Để người cho vay tin tưởng, Dợn đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật như: Vay để đáo hạn ngân hàng hoặc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác... Với thủ đoạn này, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, Dợn đã chiếm đoạt của nhiều người số tiề.n là hơn 4,2 tỉ đồng.
Trong đó, từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, với thủ đoạn nói dối cần vay tiề.n đáo hạn ngân hàng, Dơn đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của 4 người với số tiề.n 2,12 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.
Từ 2019 đến tháng 9.2020, Dợn nhiều lần vay tiề.n của Huỳnh Bảo Trân tổng số tiề.n là hơn 5,8 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2,5 tỉ đồng được cho vay với lãi suất 127%/năm và 100 triệu đồng với lãi suất 182%/năm. Tổng số tiề.n Trân thu lợi bất chính (do cho Dơn vay lãi nặng) hơn 128 triệu đồng.
Phạm Thị Bích Dợn làm nghề buôn bán bất động sản, phải nộp 2% thuế thu nhập cá nhân và 0,5% lệ phí trước bạ.
Từ tháng 5.2018 đến tháng 4.2021, Dợn chuyển nhượng 7 thửa đất tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) với số tiề.n thực tế là gần 15 tỉ đồng nên phải nộp thuế thu nhập cá nhân gần 300 triệu đồng và người mua phải nộp lệ phí trước bạ là gần 75 triệu đồng. Tuy nhiên, Dợn đã kê khai giá thấp hơn giá bán nên Dợn và người mua đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 320 triệu đồng tiề.n thuế thu nhập cá nhân và hơn 87 triệu lệ phí trước bạ. Dợn đã bồi thường, khắc phục gần 26 triệu đồng.
Nữ đại gia và 2 anh em song sinh khai thác 'chui' cả triệu tấn than Viện KSND tối cao truy tố 33 bị can, trong đó có nữ Giám đốc Công ty Yên Phước và 2 anh em song sinh đại gia lan đột biến, liên quan đến việc khai thác "chui" cả triệu tấn than ở mỏ Minh Tiến. Viện KSND tối cao mới ban hành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ án khai...