Nhóm thanh niên đã lập công ty sau đó rủ 2 đại gia cho vay lấy lãi nhưng khi tiền vào tài khoản băng này đã chuyển sang tài khoản khác rồi rút ra lập tức.
Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT – Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1985), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1982, anh ruột Sáu), Đoàn Văn Dứt (SN 1985, cùng ngụ Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Bé Sáu bị xử lý thêm 2 tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Văn Kiệt bị xử lý thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Anh em Nguyễn Văn Kiệt (phải) và Nguyễn Văn Bé Sáu tại công an
Theo lời khai ban đầu, Sáu đã sửa chữa, dùng CMND giả để đăng ký thay đổi thông tin Công ty Đức Nhân và thành lập Công ty Thạch Hưng Thành (Sáu điều hành cả 2 công ty này nhưng do người khác làm giám đốc).
Sau đó, Sáu rủ rê, ngỏ ý mời 2 “đại gia” là bà V.N.P.T. và ông H.H.T. thực hiện dịch vụ cho vay giả thanh toán. Cụ thể, bà T. và ông T. sẽ nộp tiền vào Công ty Đức Nhân và Công ty Thạch Hưng Thành. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát mở tại Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Bình Trị Đông với nội dung thanh toán tiền mua cát, đá.
Sau đó, bà T., ông T. sẽ sử dụng giấy rút tiền mặt của Công ty Lý Hoa Phát để rút toàn bộ số tiền ra và nhận lại tiền trong ngày. Đổi lại, ông T. hưởng lãi suất 0,5% và bà T. hưởng lãi suất 1% trên tổng số tiền cho vay.
Tuy nhiên, sau khi bà T. chuyển 1.253.600.000 đồng vào tài khoản của Công ty Đức Nhân, ông T. chuyển 1.765.300.000 đồng vào tài khoản của Công ty Thạch Hưng Thành thì ngay lập tức Sáu dùng dịch vụ internet banking chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
Được Sáu nhờ đi rút tiền, biết đây là tiền lừa đảo, Kiệt không trực tiếp đi rút mà yêu cầu Dứt đi rút tiền giùm. Dù biết đây là tiền phạm pháp, Dứt vẫn giúp Kiệt.
Ngay khi biết tiền của mình không được chuyển sang tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát như đã thỏa thuận, bà T., ông T. yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản và trình báo cơ quan công an. Vì vậy Sáu chỉ mới chiếm đoạt 898 triệu đồng của ông T., trong đó Sáu chia lại cho Kiệt 300 triệu đồng.
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin mới nhất
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo 6 tỷ đồng đầu tư tiền ảo, công an tìm thêm bị hại
14:50:49 08/11/2024
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn.
Nhát dao oan nghiệt sau bữa nhậu thịt chó ở Hà Nội
14:45:53 08/11/2024
Theo cáo buộc, chiều 28/11/2023, An đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức.
Lên mạng mua súng để phòng thân, thanh niên nhận kết đắng
14:42:26 08/11/2024
Tại phiên toà sơ thẩm sáng 8/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Bảo Việt (SN 2002, trú TP Tuy Hoà, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bà Trương Mỹ Lan 'đòi' Ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng
14:39:45 08/11/2024
Ngoài các tài sản là biệt thự cổ và một loạt nhà đất, bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho nhận lại 5.000 tỷ đồng đã góp vào Ngân hàng SCB. Số tiền này để tăng vốn điều lệ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ án.
Khám xét khẩn cấp trụ sở và Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng
14:35:10 08/11/2024
Việc khám xét đang được thực hiện lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 tòa nhà GFDI. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chủ đại lý kịp thời báo Công an bắt đối tượng trộm cắp cà phê
14:32:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bàn giao Ngô Văn Bảng (SN 1990), cho Công an huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Thấy vợ cũ ngồi nhậu cùng nhóm bạn, nam thanh niên dùng súng bắn người
14:28:28 08/11/2024
Sáng 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Hội (SN 1999, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để phục vụ công tác điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.
Doạ tố cáo nhà "có nhiều vi phạm" để buộc gia chủ chuyển tiền
14:25:31 08/11/2024
Căn cứ với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Tài xế say xỉn, lái xe tông thẳng vào đám đông giữa chợ ở Đồng Nai
14:22:16 08/11/2024
Hôm nay (8/11), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại chợ đêm Tân Biên (phường Tân Biên), khi một tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lao vào đám đông.
Khởi tố đối tượng chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn, tấn công CSGT
12:20:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An ( Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Vũ Quyết Thắng, SN 1995, ngụ TP Hồ Chí Minh.
Bắt giam một giám đốc công ty xây dựng vì làm "teo tóp" dự án cấp nước
12:17:23 08/11/2024
Dự án thực hiện từ năm 2013 đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án và thời hạn quyết toán tổng thể dự án nhưng Nguyễn Văn Cao không thực hiện được việc lập hồ sơ quyết toán.
Khởi tố nhóm thanh niên chặt biển số xe, cướp tài sản
12:06:30 08/11/2024
Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là nhóm thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên có hành vi dùng kiếm chặt biển số xe máy, cướp tài sản trên địa bàn.