Hai cựu Phó tổng giám đốc BIDV bị truy tố đến 20 năm tù

Theo dõi VGT trên

Các bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng bị cáo buộc liên quan vụ ông Trần Bắc Hà gây thất thoát hơn 1.670 tỷ đồng tài sản của BIDV.

Cáo trạng của VKSND Tối cao vừa ban hành truy tố 12 bị can gồm nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên BIDV và chủ doanh nghiệp liên quan vụ nhà băng này bị thất thoát hơn 1.670 tỷ đồng.

Trong số đó, 2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, khung hình phạt tù 10-20 năm.

6 cựu cán bộ BIDV bị truy tố cùng tội danh trên. 4 bị can còn lại là các chủ doanh nghiệp bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, VKSND cáo buộc Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, ông Hà đã chết nên cơ quan tố tụng đình chỉ bị can.

Hai cựu Phó tổng giám đốc BIDV bị truy tố đến 20 năm tù - Hình 1

Hai bị can Đoàn Ánh Sáng (trái) và Trần Lục Lang.

Cáo trạng xác định giai đoạn 2011-2016, ông Trần Bắc Hà lợi dụng công việc được giao, đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và chỉ đạo cán bộ BIDV các chi nhánh Hà Tĩnh và Hà Thành cho doanh nghiệp sân sau của ông Hà là Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định.

Video đang HOT

Công ty Bình Hà là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có hoạt động kinh tế nên vốn tự có và tài sản đảm bảo không đủ điều kiện để được cấp tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của ông Hà, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty sân sau của ông Hà vay vốn với nhiều ưu đãi.

Quá trình giải ngân, phía nhà băng không kiểm soát được dòng tiền nên để các cổ đông của Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay trái mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Cáo trạng xác định tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là gần 800 tỷ đồng. Để gây ra thất thoát, ngoài ông Trần Bắc Hà còn có nhiều thuộc cấp khác.

VKS cáo buộc ông Trần Lục Lang với tư cách Phó tổng giám đốc phụ trách Ban quản lý rủi ro tín dụng, trong quá trình tham mưu và giúp việc cho HĐQT, dù biết việc triển khai dự án có 8 rủi ro nhưng vẫn đề xuất cho vay.

Quá trình giải ngân vay vốn, ông Lang đã 8 lần đề xuất HĐQT sửa đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà với 8 lần nới lỏng chính sách ưu đãi ban đầu.

Khi doanh nghiệp thua lỗ, dù BIDV chi nhánh Hà Tĩnh gửi kiến nghị nhưng ông Lang không tham mưu cho HĐQT dừng giải ngân mà tiếp tục đề xuất gia hạn thời gian cấp tín dụng và cấp tín dụng năm 2017. Ông Lang bị cáo buộc biết bản thân sai phạm nhưng không dám làm trái chỉ đạo.

Đối với bị can Đoàn Ánh Sáng, cơ quan tố tụng quy kết cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Khách hàng doanh nghiệp sau khi ký quyết định thành lập tổ thẩm định, đã có đánh giá chủ đầu tư không đủ năng lực để cho vay và phân tích ra 8 yếu tố rủi ro của dự án liên quan các doanh nghiệp nêu trên.

Tuy nhiên, ông Sáng vẫn ký đồng ý và ký phê duyệt trên các văn bản để đề xuất cho Công ty Bình Hà vay vốn và thay đổi điều kiện cấp tín dụng lần thứ nhất cho doanh nghiệp.

Quá trình điều tra, ông Sáng nhận thức được phía Bình Hà không đủ điều kiện cho vay, nhưng ông Trần Bắc Hà đã cam kết tài trợ vốn vay và chỉ đạo việc cho vay nên ông Sáng phải thực hiện.

8 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng thuộc BIDV Hà Tĩnh).

Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó giám đốc chi nhánh này), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng thuộc chi nhánh) và Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ).

4 bị can bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản: Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (2 cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Cựu giám đốc của Agribank bị truy tố

Thiếu trách nhiệm khi phê duyệt hồ sơ vay vốn khiến Agribank bị lừa 2 tỷ đồng, ông Cao Cự Vinh cùng 2 cấp dưới bị truy tố.

Cựu giám đốc của Agribank bị truy tố - Hình 1

Ngày 22/11, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Cao Cự Vinh (57 tuổi, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, VKS truy tố 2 thuộc cấp của ông Vinh, gồm: Nguyễn Xuân Toản (41 tuổi) và Trịnh Tuấn Minh (32 tuổi) tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bị can còn lại là Trần Toàn Thắng (44 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Phong) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Trần Toàn Thắng lên kế hoạch lừa vay tiền của nhà băng. Anh ta mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong (một doanh nghiệp "ma") để đứng tên làm giám đốc.

Thắng nhờ bà Hoàng Quế Lan (Giám đốc Công ty Hoàng Ngọc) ký khống nhiều giấy tờ, hợp đồng giao dịch kinh tế với Công ty Hoàng Phong để thể hiện doanh nghiệp của Thắng vẫn hoạt động.

Sau đó, Thắng mang bộ hồ sơ giả này đến Phòng giao dịch Agribank Chương Dương thế chấp, vay 2 tỷ đồng.

VKS cáo buộc khi thẩm định hồ sơ vay vốn, ông Vinh và 2 thuộc cấp biết rõ các giấy tờ không đủ điều kiện nhưng vẫn cho Trần Toàn Thắng vay và chiếm đoạt 2 tỷ của Agribank. Đến nay, Agribank "mất trắng" tài sản này do việc thực hiện hợp đồng bị giả mạo.

Đối với bà Lan, cơ quan tố tụng xác định nữ giám đốc không biết Thắng lập khống hồ sơ vay vốn. Bà này cũng không hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Thắng nên không bị xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Agribank Chương Dương liên quan đến ông Cao Cự Vinh và những người khác để mở rộng vụ án.

Theo news.zing.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025

Tin đang nóng

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"
15:51:21 31/01/2025
Phát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lạiPhát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lại
16:10:14 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
Cặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hòCặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hò
16:21:14 31/01/2025
Bài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọngBài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọng
16:16:24 31/01/2025
Hot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổHot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổ
16:12:08 31/01/2025
Không góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời ÂuKhông góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời Âu
17:20:55 31/01/2025

Tin mới nhất

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng

1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng

Hậu trường phim

20:58:33 31/01/2025
Số liệu từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam cho thấy Kính Vạn Hoa chỉ thu được 6 tỷ đồng, lọt top những phim Việt thua lỗ nhất mọi thời đại.
Ngày Xuân và điều ước của Xuân Son

Ngày Xuân và điều ước của Xuân Son

Sao thể thao

20:55:30 31/01/2025
Ngày Xuân, nếu có một điều ước, Xuân Son sẽ ước vọng, anh có những đồng đội giỏi và thiện chiến. Ngược lại, những đồng đội sẽ thấu hiểu, Son ở đây là để cùng chinh phục những thử thách,
Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Netizen

20:01:17 31/01/2025
Sau thành công vang dội ở Chị đẹp đạp gió , MisThy - cái tên đình đám trong cộng đồng game thủ và giới streamer tiếp tục gây bão với màn lột xác đầy ngoạn mục.
Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

Tin nổi bật

19:05:53 31/01/2025
Chiều 31/1, lãnh đạo UBND thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, một phụ nữ đã được cứu sống sau khi nhảy cầu.
Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Sức khỏe

18:55:14 31/01/2025
Người đàn ông 33 tuổi ở Quảng Nam nhập viện với nhiều vết thương khắp cơ thể. Đặc biệt, 2 bàn tay bệnh nhân bị thương rất nặng.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Lạ vui

17:32:54 31/01/2025
Trên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều cây thần linh nghìn năm tuổi được đồng bào K Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Phong cách sao

17:15:43 31/01/2025
Người đẹp quê Bắc Ninh Đào Lan Phương luôn tự hào về truyền thống văn hóa nơi mình sinh ra. Với cô, mặc trang phục truyền thống không chỉ là cách tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn là cách lưu giữ những kỷ niệm quý giá.
Tổng thống Trump có châm ngòi cho cuộc chiến giá dầu mới giữa OPEC và phương Tây?

Tổng thống Trump có châm ngòi cho cuộc chiến giá dầu mới giữa OPEC và phương Tây?

Thế giới

16:13:27 31/01/2025
Mối quan hệ này có nguồn gốc từ Hiệp ước Quincy được ký kết vào năm 1945 giữa Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Quốc vương Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud.
Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Sao châu á

16:07:00 31/01/2025
Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin được rất nhiều khán giả kỳ vọng hẹn hò sau thành công của bộ phim When The Phone Rings.
Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Phim việt

15:59:59 31/01/2025
Tam giác tình yêu dường như luôn là đề tài hấp dẫn, đặc biệt với những bạn trẻ, những người còn đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình trong tình yêu.
3 con giáp "tiền vào như nước" nếu đầu tư vào vàng bạc, trang sức trong năm Ất Tỵ 2025!

3 con giáp "tiền vào như nước" nếu đầu tư vào vàng bạc, trang sức trong năm Ất Tỵ 2025!

Trắc nghiệm

12:17:38 31/01/2025
Năm mới đến, ai cũng mong muốn tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc. Bên cạnh những nỗ lực trong công việc, việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng.