Hai chủ tiệm vàng ở An Giang trốn thuế bị phạt 6,5 tỷ đồng

T. Lĩnh - T. Tầm08:23 01/01/2025

Ngày 31/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Trương Thái Nguyên (SN 1980) và Trương Văn Liêm (SN 1966, đều trú tại khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tiệm vàng Trương Hưng do Trương Thái Nguyên làm chủ và DNTN tiệm vàng Trương Liêm do Trương Văn Liêm làm chủ, trong quá trình hoạt động kinh doanh vàng trang sức , mỹ nghệ, mua bán đá quý và gia công vàng trang sức mỹ nghệ, đã bán hàng nhưng không xuất hoá đơn, doanh thu bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế đúng với doanh thu thực tế.

Từ năm 2014 đến năm 2021, DNTN tiệm vàng Trương Hưng trốn thuế với tổng số tiền là 39.785.087.984 đồng (trong đó thuế GTGT là 19.018.385.622 đồng, thuế TNDN là 20.766.702.362 đồng); DNTN tiệm vàng Trương Liêm trốn thuế với tổng số tiền là 16.177.163.681 đồng (trong đó thuế GTGT là 8.258.719.207 đồng, thuế TNDN là 7.918.444.474 đồng).

2 bị cáo Nguyên và Liêm.

Ngày 17/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Liêm và Nguyên về tội “Trốn thuế”. Trong quá trình điều tra, truy tố chuẩn bị xét xử, các bị cáo Nguyên và Liêm đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế trên nhằm khắc phục hậu quả.

Video đang HOT

Tại phiên toà ngày 13/8/2023, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt bị cáo Liêm 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và xử phạt bị cáo Nguyên 10 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Tại phiên tòa lần này, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thái Nguyên 3,5 tỷ đồng, bị cáo Trương Văn Liêm 3 tỷ đồng

Những hình ảnh mới nhất trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn vàng, ngoại tệ của các đối tượng có liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do đối tượng Nguyễn Thị Hóa cầm đầu và hành vi trốn thuế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý.

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Nguyễn Thị Hóa.

Tới thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT khám xét một tiệm vàng ở Hà Nội liên quan đến vụ án.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Đối tượng Hóa buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng là Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nhiều miếng vàng được các đối tượng buôn lậu cất giấu bị Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ.

Nguyễn Thị Hóa được xem là "bà trùm" buôn lậu vàng. Lợi dụng địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới hai nước, Hóa đã tổ chức thuê người vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Các đối tượng tham gia đường dây vận chuyển, buôn lậu vàng này đã tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, manh động để vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.

Khách hàng của Hóa là một số cửa hàng vàng trong nước. Tùy từng trường hợp đối tượng vận chuyển, buôn lậu được ít hay nhiều vàng, Hóa sẽ trả công cho người vận chuyển số tiền tương ứng nhất định.

Số lượng ngoại tệ và sổ sách, hồ sơ có liên quan đến hành vi buôn lậu, trốn thuế của các đối tượng.

Trước đó, để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành đồng loạt khám xét ở nhiều địa điểm, từ nhà riêng cho đến trụ sở công ty, cửa hàng nơi những đối tượng nằm trong vụ án có liên quan. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật như vàng, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án. Các đối tượng đã thực hiện nghiêm những quy định của Cơ quan CSĐT trong khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Tiền, ngoại tệ được các đối tượng buôn lậu, trốn thuế cất giấu trong ba lô bị Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ

Khởi tố cặp đôi đập tủ kính cướp 3 lượng vàng Nhân xông vào tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày và lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng gần 3 lượng) rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe máy do Khánh chờ sẵn để tẩu thoát. Liên quan vụ "Thanh niên cướp được 3 lượng vàng, trên đường trốn chạy làm rơi 6 chỉ", ngày 20/12, Công an...