Hai băng lừa đảo lớn sa lưới ở Thượng Hải

Cảnh sát Thượng Hải (TQ) vừa bắt hai băng nhóm lừa đảo trên mạng, những kẻ đã thực hiện chiếm đoạt 387.096 USD tiền thanh toán mua hàng do khách hàng nước ngoài trả cho các công ty trong nước.

Cảnh sát đã bắt hai nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng – Ảnh minh họa: Getty Images

Đây là vụ lừa đảo Internet quốc tế lớn nhất TQ bị phát hiện – xét về số lượng tội phạm, số lượng tiền chiếm đoạt và số vụ lừa đảo đã tiến hành. Tám người châu Phi và một người TQ bị bắt sau khi thực hiện 41 vụ lừa đảo, trong đó 9 vụ đã được điều tra.

Trong năm qua, cảnh sát TQ đã nhận được thông tin từ các công ty ở Tây Ban Nha, Ấn Độ, Mỹ và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tố cáo tiền thanh toán của họ ” bị thất lạc” khi kinh doanh với các công ty thương mại ở TQ. Các công ty ngoại quốc cho biết, họ đã trả tiền vào tài khoản ngân hàng do các công ty TQ thông báo bằng email, tuy nhiên đối tác TQ lại nói rằng không nhận được tiền thanh toán, mặc dù toàn bộ các tài khoản được thông báo để chuyển tiền đều ở Thượng Hải.

Một nhóm lừa đảo quốc tế đã bị đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát tiến hành điều tra. Cảnh sát cho biết, bọn tội phạm đã “hack” vào hộp thư của các công ty, theo dõi giao dịch tiền hàng và gửi email lừa người mua nước ngoài trả tiền vào các tài khoản của chúng. Các email lừa đều được gửi đi từ châu Phi và tiền đánh cắp được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở Nigeria.

Các thành viên băng lừa đảo đã bị tóm ở Thượng Hải và Bắc Kinh và chúng bị phát hiện dùng hộ chiếu giả. Một số tên bị bắt khi đang rút tiền ăn cắp tại các ngân hàng ở Thượng Hải.

Theo Phunuonline