Hà Văn Thắm “tố” bị Phạm Công Danh lừa 500 tỉ đồng
Chiều 28/2, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai xem xét vụ án Hà Văn Thắm – Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank. Nói về khoản tiề.n 500 tỉ đồng bị cáo buộc làm thất thoái, Thắm “tố” bị án Phạm Công Danh – Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng là người đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt của bị cáo.
Hà Văn Thắm cũng “kể công” xây dựng Ngân hàng Oceanbank và mối quan hệ với đồng nghiệp Phạm Công Danh – lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng.
Sau hơn một ngày làm việc, chiều nay 28/2, đại diện VKS giữ quyền công tố tại Toà đã công bố xong 135 trang cáo trạng truy tố 48 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Hà Văn Thắm khai về mối quan hệ với Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB Phạm Công Danh và tố bị Phạm Công Danh lừ.a đả.o Thắm số tiề.n 500 tỉ đồng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm mở đầu phần xét hỏi. Bị cáo quả quyết quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn nhưng vẫn xin được trình bày thêm về quá trình xây dựng Ngân hàng Oceanbank, từ khi Ngân hàng này có tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần nông thôn Hải Hưng với số vốn điều lệ 5 tỉ đồng. Đến năm 2014, Thắm ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT Oceanbank và sau cùng khi đã đưa ngân hàng phát triển với vốn điều lệ lên tới 4.000 tỉ đồng.
Khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ với Phạm Công Danh – Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, Hà Văn Thắm khai, khoảng năm 2010 – 2011, Danh là bạn của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc. Thời điểm này, Danh vay của Oceanbank số tiề.n 1.300 tỷ đồng để mua khu đất ở Sân vận động Chi Lăng (Lạng Sơn).
Thắm cho rằng, Phạm Công Danh đã lừ.a đả.o Thắm, với điều kiện giải ngân số tiề.n 500 tỷ cho công ty Trung Dung và phải phong tỏa tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín. Một năm sau, Thắm cho người kiểm tra tài khoản thì vẫn tồn tại số tiề.n này trên hệ thống Ngân Đại Tín nhưng thực tế thì không còn.
“Phạm Công Danh đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của Oceanbank”, Hà Văn Thắm khẳng định.
Đối với việc cho vay 500 tỷ đồng, theo Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, bị cáo cho công ty Trung Dung vay tiề.n nhưng thực tế bị cáo biết công ty này của Phạm Công Danh.
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh phủ nhận lờ.i kha.i của Hà Văn Thắm trong phần đối chất trước toà sau đó. Cựu Chủ tịch Ngân hàng VNCB Phạm Công Danh cho rằng, quan hệ giữa bị án và Hà Văn Thắm rất nhiều năm trong nhiều lĩnh vực làm ăn, vay mượn.
Video đang HOT
Phạm Công Danh phủ nhận lờ.i kha.i của Hà Văn Thắm.
Bị án cho rằng, mình có nguyện vọng xây dựng một Ngân hàng trong lĩnh vực xây dựng nhưng không được phép lập ngân hàng mới. Hà Văn Thắm đã đề nghị với bị án về việcdựng lên một ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu, đó là ngân hàng Đại Tín.
Nhìn hồ sơ, Danh cho rằng, bị án có thể làm được và Thắm đặt ra một khoản tiề.n gọi là chi phí khách hàng khoảng 800 tỷ đồng. Danh và Thắm thỏa thuận trực tiếp với nhau. Sau khi tìm hiểu, Danh đưa cho Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng và số tiề.n này có đầy đủ chứng từ. Số tiề.n này. Danh khẳng định đưa cho cá nhân cho Hà Văn Thắm chứ không liên quan đến khoảng tiề.n vay của Công ty Trung Dung. Số tiề.n đó đưa trước khoản vay của Công ty Trung Dung.
Về số tiề.n vay của Công ty Trung Dung, bị án Phạm Công Danh khẳng định, đó là trách nhiệm của mình. Danh lý giải, do khó huy động vốn, cân đối thanh khoản của Ngân hàng Đại Tín nên buộc phải việc vay tiề.n của Oceanbank. Số tiề.n này bị án chuyển vào tài khoản của bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng Đại Tín để mua lại khoản nợ của người phụ nữ này theo thỏa thuận trước đó với Hà Văn Thắm.
Theo cáo trạng truy tố, giữa tháng 12/2012, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn, cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỉ đồng từ OceanBank, thế chấp bằng tài sản của bà Phấn. Hai bên thống nhất sử dụng pháp nhân để vay tiề.n là Công ty Trung Dung do Phạm Công Danh lập ra.
Hà Văn Thắm cùng Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng, ủy viên Hội đồng tín dụng của OceanBank) đã đồng ý cho Công ty Trung Dung vay (thực chất là Phạm Công Danh vay) với số tiề.n 500 tỉ đồng nhưng tài sản bảo đảm không đủ điều kiện.
Bị án Phạm Công Danh giải trình thêm, bà Phấn cũng không được sử dụng số tiề.n này. Số tiề.n này đang ở Ngân hàng Đại Tín (sau này đổi tên là VNCB và bây giờ là CB). Phạm Công Danh cho rằng mình chỉ phải chịu một phần trách nhiệm về khoản tiề.n này.
Ngày 1/3, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Cựu chủ tịch OceanBank khai 'bị lừa 500 tỷ đồng'
Việc giải ngân 500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh vay khiến OceanBank thất thoát, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cho rằng đối tác không sử dụng tiề.n đúng mục đích.
Chiều 28/2, sau hơn một ngày công bố cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank cùng 46 bị cáo (riêng bà Nguyễn Thị Minh Phương được tạm đình chỉ vụ án do bệnh hiểm nghèo), HĐXX thẩm vấn về vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo buộc, ông Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung 500 tỷ đồng dù không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo. Việc làm này khiến OceanBank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc và lãi).
Bị cáo Thắm tại phiên tòa sơ thẩm.
Ông Thắm trình bày, là chủ tịch HĐQT nên có trách nhiệm làm tín dụng và đầu tư. Bị cáo đã tiếp xúc và tìm đối tác chiến lược, nên biết Ngân hàng Đại Tín - TrustBank và bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn của TrustBank). Thời điểm này, TrustBank đang yếu kém nên bị cáo đã đàm phán mua lại với giá 5 tỷ đồng cùng nghĩa vụ trả nợ hơn 3.500 tỷ đồng.
"Bị cáo đã đưa 5 tỷ đồng của mình cho bà Phấn nhưng sau đó được trả lại", ông Thắm trình bày. Trước khi tiếp quản TrustBank, bị cáo đã cho nhân viên OceanBank "thâm nhập" để kiểm tra tình hình hoạt động của ngân hàng này.
Sau đó, bị cáo biết được TrustBank có một số khoản vay không tốt nên từ chối mua lại ngân hàng này, rồi giới thiệu cho ông Phạm Công Danh mua. Trình bày việc OceanBank cho ông Danh vay 500 tỷ đồng qua công ty "sân sau" Trung Dung, ông Thắm lý giải, mục đích để họ đầu tư vào sân vận động ở Đà Nẵng.
"Bị cáo thấy ông Danh là một trong những khách hàng tốt. OceanBank xếp ông Danh vào khách hàng hạng đầu", ông Thắm nói.
Theo trình bày của bị cáo, khi đọc hồ sơ vay tiề.n của Công ty Trung Dung, thấy có thể cho vay được. Khi cấp dưới trình giá trị tài sản đảm bảo, họ đán.h giá giá trị thương mại của công ty Trung Dung (dự án 4 ha đất ở Bến Thành ông Danh thuê để cho các cơ sở khác thuê lại gồm siêu thị, trung tâm tiệc cưới...). Ông Thắm cho rằng, từng là người bán lẻ nên biết nguồn thu chênh lệch giữa thuê và cho thuê lại luôn có lãi. "Bị cáo còn được ông Danh cho biết đang chuẩn bị mua dự án này", ông Thắm nói.
"Vậy việc cho vay khiến OceanBank mất 500 tỷ đồng trách nhiệm thuộc về ai?", thành viên trong HĐXX chất vấn. Ông Thắm khẳng định trách nhiệm đó thuộc về Hội đồng tín dụng, trong đó có bị cáo.
Tuy nhiên, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank cho hay, khi giải ngân, bị cáo không biết công ty Trung Dung sử dụng vào việc gì. Mục đích của khoản vay là xây dựng sân vận động ở Đà Nẵng. Thời điểm sau khi giải ngân, bị cáo định phong tỏa tài khoản nhưng lại thôi. Sau đó, bị cáo yêu cầu ký 3 bên, TrustBank phải đứng ra phong tỏa số tiề.n đó.
"Bị cáo không hề thống nhất, thỏa thuận với ông Danh việc giải ngân. Theo bị cáo ông Danh và ngân hàng đã lừ.a đả.o 500 tỷ đồng đó", ông Thắm nói. Lý do bị cáo đưa ra, vì phía khách hàng không sử dụng khoản vay đúng mục đích là đầu tư xây dựng sân vận động.
Trả lời câu hỏi của HĐXX "bị cáo cho Danh vay tiề.n hay Trung Dung vay?", ông Thắm nói: "Bị cáo xác định cho công ty này vay nhưng biết ông Danh là người chủ" vì đây là công ty sân sau của ông Danh.
Trước việc bị cáo phủ nhận bàn bạc với ông Danh và không gặp Tổng giám đốc của Trung Dung (ông Trần Văn Bình), HĐXX thắc mắc, tại sao bị cáo lại đồng ý giải ngân số tiề.n lớn như vậy. Trong khi công ty này tài sản đảm bảo chỉ là 70 tỷ đồng, số tiề.n giải ngân chênh lệch quá lớn. Ngoài ra, khi bị cáo bị bắt, OceanBank âm vốn chủ sở hữu 249% và bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Ông Thắm giữ nguyên lờ.i kha.i khi cho rằng tin vào giá trị thương mại của dự án 4ha của ông Danh.
Có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Phạm Công Danh cho hay, trước khi tiếp quản ngân hàng Đại Tín, đã đưa 500 tỷ đồng, có chứng từ thể hiện. Số tiề.n này, theo ông Danh đưa để bù vào các khoản khi Thắm tiếp quản Đại Tín. Việc đưa khoản tiề.n này trước khi Công ty Trung Dung vay OceanBank.
"Vậy tại sao có 500 tỷ đồng đưa, Công ty Trung Dung còn vay của OceanBank?", HĐXX hỏi. "500 tỷ đồng với suy nghĩ chủ quan, tôi đưa cá nhân cho anh Thắm chứ không liên quan đến việc để được giải ngân khoản vay", ông Danh trả lời và cho biết, khi tiếp quản TrustBank thấy nợ xấu lớn và đã được Thắm cam kết hỗ trợ tài chính. Ông Danh phủ nhận việc chỉ đạo Trung Dung vay 500 tỷ đồng của OceanBank.
"Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm về khoản 500 tỷ đồng đến thời điểm này?", HĐXX hỏi, ông Danh trả lời: "Tôi là người chịu một phần trách nhiệm".
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.
Việt Dũng
Theo VNE
Sáng nay xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo Sáng nay (27/2), TANDTP Hà Nội mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã dùng 278 tỉ đồng chi cho việc cá nhân. Cặp đôi Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn trong đại án kinh tế Oceanbank. Vụ án...