Hà Văn Thắm: “Mất 500 tỷ là do Phạm Công Danh và Trung Dung lừa tôi”

Bị cáo Hà Văn Thắm là người đầu tiên được Hội đồng xét xử gọi lên xét hỏi các vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Chiều nay (28.2), Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại OceanBank bắt đầu tiến hành việc xét hỏi các bị cáo.

Trước khi xét hỏi, các bị cáo: Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Thị Minh Thu – nguyên Tổng giám đốc OceanBank và Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank – được đưa ra cách ly.

Bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank – được xét hỏi đầu tiên. Hội đồng xét xử bắt đầu với việc làm rõ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng của bị cáo Thắm. Cụ thể là câu kết với Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung mà không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo. Phạm Công Danh sau đó lại dùng số tiền này để thanh toán 5 hợp đồng tín dụng mua cổ phần và nay không có khả năng thu hồi.

Trước tòa, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định là người giới thiệu ông Phạm Công Danh mua cổ phần của bà Nguyễn Thị Phấn (là người cùng họ hàng nắm cổ phần chi phối tại Ngân hàng Đại Tín – PV) như cáo trạng đã nêu.

Bị cáo Hà Văn Thắm đổ lỗi cho Phạm Công Danh trong việc làm mất khoản vay 500 tỷ đồng tại Công ty Trung Dung.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank cũng thừa nhận đã từng thỏa thuận trực tiếp với bà Phấn về việc mua cổ phần của Ngân hàng Đại Tín.

“Bị cáo có thỏa thuận với bà Phấn nhưng là thỏa thuận dân sự, trong đó có điều khoản nếu việc mua bán được thực hiện phải có sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước” – bị cáo Thắm cho biết.

Bị cáo Thắm cũng thừa nhận đã chuyển 5 tỷ đồng để mua hơn 80% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín cùng khoản nợ 3.500 tỷ đồng của ngân hàng này. Nhưng sau đó, nhận thấy ngân hàng này có một số khoản vay không tốt nên Hà Văn Thắm đã không thực hiện hợp đồng và giới thiệu cho Phạm Công Danh.

“Khoản tiền 500 tỷ bị mất đi là do lỗi của Đại Tín để Công ty Trung Dung sử dụng không đúng mục đích. Ông Danh và Trung Dung đã lừa bị cáo cùng OceanBank” – bị cáo Hà Văn Thắm đổ lỗi cho “đối tác” Phạm Công Danh.Đối với khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung, bị cáo Hà Văn Thắm thừa nhận có biết công ty này là sân sau của Phạm Công Danh. Hà Văn Thắm lý giải khi cho vay đã yêu cầu ký thỏa thuận 3 bên gồm OceanBank – Đại Tín – Trung Dung yêu cầu Đại Tín phải phong tỏa số tiền vay cho đến khi đầy đủ chứng từ gốc, nếu xảy ra sự việc phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, lập luận của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank đã bị thẩm phán phiên tòa phản bác: “Bị cáo khai nói không bàn bạc với Trần Văn Bình (Giám đốc Công ty Trung Dung – PV), không bàn bạc với Phạm Công Danh, vậy mà bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào hồ sơ vay vốn, cho vay 500 tỷ rất dễ dàng. Bị cáo có biết 500 tỷ đồng là số tiền thế nào không?”.

Bị cáo Thắm thừa nhận theo đánh giá của Khối khách hàng doanh nghiệp OceanBank, tài sản đảm bảo của Trung Dung thấp hơn khoản vay 500 tỷ. Tuy nhiên, Hội đồng tín dụng của OceanBank đánh giá vẫn cho vay được nếu khách hàng sử dụng đúng mục đích và thực hiện phong tỏa khoản tiền cho vay theo thỏa thuận.

Ngày mai (1.3), phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại OceanBank sẽ tiếp tục diễn ra.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước. Về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng. Đối với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Hà Văn Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – cựu Tổng giám đốc Oceanbank – là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng, đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng. Hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, với vai trò chủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng. Theo tài liệu tố tụng, trong quá trình điều tra, Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai nhận hình vi phạm tội, có ý thức hợp tác với cơ quan công an để làm rõ sự thật vụ án, là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can. Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Occeanbank, đây là những người đứng đầu các chi nhánh, tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo Oceanbank, đã thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của 34 bị can này đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng này tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.

Theo Danviet