Hà Văn Thắm khai: Chủ trương chi lãi ngoài có từ thời “bầu” Kiên
Sáng nay (6/3), TAND TP Hà Nội tiếp tục tuần “đại phẫu” thứ hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, chủ trương chi lãi ngoài có từ thời “bầu” Kiên.
Hà Văn Thắm khai trước toà, việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án “bầu” Kiên”.
Mở đầu phiên xử tuần thứ hai là phần tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, HĐXX tiếp tục làm rõ việc chi t.iền chăm sóc khách hàng. Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận có chủ trương chi lãi ngoài. Tuy nhiên với vai trò Chủ tịch, Thắm không nắm rõ chi tiết cụ thể.
Hà Văn Thắm thừa nhận việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án “bầu” Kiên. Bị cáo này cho biết, khi xảy ra vụ án đối với Ngân hàng ACB của “bầu” Kiên, bị cáo có bằng chứng là cơ quan điều tra thông báo vào thời điểm đó có 29 ngân hàng chi t.iền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất, trong đó có Ocenbank.
Vấn đề này, cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu trình bày, việc chi lãi ngoài chia làm hai phần, một là chăm sóc khách hàng lớn thì có một số người trực tiếp thực hiện như bị cáo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó Tổng giám đốc. Đa số khách hàng lớn là các công ty thuộc ngành dầu khí. Ngoài ra, t.iền chi chăm sóc còn thực hiện đối với các cá nhân.
Toàn cảnh phiên toà đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank.
Các bị cáo hầu hết là Giám đốc chi nhánh ngân hàng tại các địa phương đều thừa nhận việc chi lãi ngoài là có thật, nhưng đều thực hiện theo chủ trương có từ trước của Ngân hàng Oceanbank.
Bị cáo Lưu Hồng Văn, Giám đốc chi nhánh Hà Đông khai rằng, khi bị cáo về tiếp nhận chức vụ tại chi nhánh Hà Đông thì đã thấy có chủ trương rồi, bị cáo truyền đạt cho đầu mối nhận và chi t.iền, bị cáo không tham gia, không biết t.iền về lúc nào và chi lúc nào.
Tương tự cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Đông, Lê Bảo Kiên (cựu Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm) cũng cho rằng, khi bị cáo về nắm quyền thì chủ trương chi lãi ngoài đã có từ trước, bị cáo chỉ truyền đạt lại theo ngành dọc thì các nhân viên sẽ tự chi trả.
Video đang HOT
Ngoài bị cáo Văn, bị cáo Kiên, tất cả các Giám đốc Chi nhánh Oceanbank tại các địa phương khi được Chủ toạ hỏi về chủ trương chi lãi ngoài thì đều khẳng định đó là chủ trương có sẵn và các bị cáo về tiếp quản chỉ biết như vậy và tiếp tục thực hiện.
Đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam ( PVN) khẳng định, các cá nhân của PVN đã làm đúng trách nhiệm của mình.
Cũng trong sáng nay, Chủ toạ đã truy vấn về trách nhiệm cá nhân đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn tại Oceanbank. Theo đó, đại diện Tập đoàn PVN cho biết, theo điều lệ của PVN thì những người đại diện vốn góp của Tập đoàn tại Oceanbank đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Người đại diện cũng không có trách nhiệm phán xét trách nhiệm của họ. “Việc xác định trách nhiệm thuộc về HĐXX”, người đại diện cho hay.
Về vấn đề chi lãi ngoài hợp đồng, sáng nay, tòa triệu tập hàng loạt cán bộ, nhân viên Oceanbank tại các chi nhánh. Đại diện Phòng giao dịch Đông Đô cho biết, tháng 6/2012 đã tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài khi còn làm việc tại Chi nhánh Hà Đông.
Theo nhân viên Oceanbank, chủ trương đó tiếp tục được thực hiện khi chuyển về làm việc tại phòng giao dịch Đông Đô. Nữ nhân viên Ngân hàng chi khoảng 200 triệu đồng cho các khách hàng cá nhân. Việc chi lãi ngoài được hướng dẫn bởi ban kế toán của Hội sở Ngân hàng. Giám đốc Phòng giao dịch Hà Đông là người trực tiếp phân công nhiệm vụ.
Đại diện PVEP
Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long khai đã chi cho Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) tổng số t.iền 11 tỷ đồng.
Tuy nhiên đại diện của PVEP tỏ ra khá ngạc nhiên trước l.ời k.hai của bị cáo My. “Nghe bị cáo nói, tôi rất ngạc nhiên”, người đại diện cho hay. Theo người đại diện PVEP, đơn vị này không làm việc với chị Trà My. Người này cũng cho biết, họ nhiều lần gửi t.iền v.ào Oceanbank. Có những hợp đồng đến 200 tỷ đồng, hợp đồng bình thường cũng khoảng 5 tỷ đồng.
“Tôi khẳng định từ tháng 9/2011-2014 tôi không nhận bất cứ khoản t.iền nào của Oceanbank”, người đại diện trình bày.Tuy nhiên, cựu PGĐ ngân hàng Nguyễn Trà My tiếp tục khẳng định trực tiếp chi trả lãi ngoài cho PVEP. Mỗi lần đưa t.iền không quá 30 giây.
Chiều nay 6/3, HĐXX tiếp tục phiên xử.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Xét xử đại án Oceanbank: Các “mỹ nhân” kể tội Hà Văn Thắm
Bước sang ngày xét xử thứ tư về phần tội "Cố ý làm trái quy định cuẩ nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), Nguyễn Thị Kiều Liên, cựu Chủ tịch Chi nhánh Vũng Tàu khai rằng do tin tưởng "sếp" nên mới làm như vậy.
Nguyễn Thị Kiều Liên, cựu Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu cho rằng, do tin tưởng Hà Văn Thắm nên mới làm như vậy.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng trong phần tội "cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", có 44 bị cáo từng là các thuộc cấp của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm lần lượt bị xem xét về việc chi lãi suất t.iền gửi ngoài hợp đồng trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hành vi của các bị cáo này được xác định là đã gây thiệt hại cho OecanBank hơn 1.576 tỷ đồng.
Để làm rõ từng khoản t.iền bị thiệt hại cụ thể tương ứng với việc chi trả lãi suất ngoài hợp đồng ở cấp chi nhánh, Nguyễn Thị Kiều Liên (SN 1978) - cựu nữ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, là một phụ nữ có nhan sắc, được biết đến như "mỹ nhân" trong Ngân hàng Oceanbank lên trước vành móng ngựa.
Cơ quan tố tụng buộc "mỹ nhân" này khi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, đã chi hơn 30 tỷ đồng lãi suất vượt trần. Còn theo cách lý giải của Oceanbank đó là khoản t.iền chi "chăm sóc khách hàng".
Trước tòa, Liên trình bày, sau khi cựu Chủ tịch OceanBank cùng một số người bị khởi tố, bị cáo thực sự lo lắng và băn khoăn về các khoản t.iền "chăm sóc khách hàng" mà khách hàng đã nhận. Thế nên ngay lập tức bị cáo đã cố gắng liên lạc với khách hàng và cố thu lại t.iền đã chi nhưng hầu hết mọi người đều tránh gặp mặt.
Có một số khách hàng khi gặp mặt thì không nói gì và chỉ viết ra giấy, sau khi nghe bị cáo thuyết phục thì chỉ có một đơn vị trả lại t.iền nhưng không ký xác nhận.
Bị cáo Liên trình bày, vào thời điểm năm 2011, Oceanbank đứng trước khó khăn nhiều mặt, do đó áp lực đối với các nhân viên là rất lớn. Cụ thể hàng ngày xe của ngân hàng và khách luôn đứng chờ ở cửa lấy t.iền, thậm chí người của nhiều ngân hàng khác liên tục đứng ở quầy chờ lấy t.iền. Lúc đó, bị cáo chỉ nhận thức được là "chăm sóc khách hàng" để giữ chân họ.
Theo cựu nữ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, lúc đó Hà Văn Thắm tuyên bố: "Nếu anh chị nào không huy động được t.iền, không làm được việc thì đứng ra một bên cho người khác làm". Và thực tế là nhiều người đã phải điều chuyển hoặc không giữ được công việc của mình. Chính vì lo sợ không giữ được công việc nên hầu hết các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm.
Bị cáo Liên trình bày, quá trình chi lãi ngoài hợp đồng t.iền gửi, Hà Văn Thắm luôn nói sẽ có nguồn hợp lý để hỗ trợ cho chi nhánh. Cùng với đó, cựu Chủ tịch OecanBank còn hùng hồn tuyên bố: "Đã có những quyết sách", khiến nhân viên như các bị cáo rất trân trọng và tin "sếp". "Không ngờ bị cáo lại có ngày hôm nay", cựu nữ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu nghẹn ngào tố Hà Văn Thăm với HĐXX.
Trần Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Chi nhánh Hải Dương.
Sau phần kể tội Hà Văn Thắm của cựu Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu Nguyễn Thị Kiều Liên, bị cáo Trần Thị Thu Hương (SN 1974), cựu Giám đốc Chi nhánh Hải Dương cũng nói về nỗi khốn khổ của bản thân và đều xuất phát từ chỉ đạo của cự Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm.
Theo đó, cáo trạng của truy tố của Viện Kiểm sát thì mỹ nhân Trần Thị Thu Hương, đã chi lãi ngoài hợp đồng t.iền gửi cho khách hàng tổng cộng 29,5 tỷ đồng.
Trong số t.iền "chăm sóc khách hàng" này thì các doanh nghiệp ở Hải Dương đã nhận hơn 8 tỷ đồng với nhiều hình thức vừa bằng t.iền mặt và vừa bằng quà. Riêng Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nhận hơn 6 tỷ đồng và chưa nộp lại. Và theo cựu nữ Giám đốc Chi nhanh Hải Dương, hiện mới chỉ có một doanh nghiệp trả lại hơn 400 triệu đồng.
Nói về số t.iền 1,3 tỷ đồng nộp vào tài khoản của cơ quan tố tụng, bị cáo Hương trình bày, do t.iền "chăm sóc khách hàng" thu lại chẳng được bao nhiêu nên trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo đã phải bán cả căn nhà để có t.iền khắc phục hậu quả.
Chốt phần l.ời k.hai của mình, Hương trình bày: "Bị cáo vô cùng băn khoăn vì chi nhánh của bị cáo luôn có lãi. Trong khi đó, bị cáo không bàn bạc và cũng không hề được biết nguồn t.iền chi lãi ngoài là từ đâu. Bị cáo không hiểu vì sao lại bị truy tố về tội cố ý làm trái".
Hôm nay, 4/3, HĐXX tiếp tục làm việc, truy vấn các bị cáo về tội danh "cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Xét xử đại án Oceanbank: Bí hiểm thỏa thuận tay ba giữa các đại gia Trong suốt phần thẩm vấn, Hà Văn Thắm nhiều lần nhắc đến một thỏa thuận tay ba giữa Thắm - Công ty Trung Dung - Ngân hàng Đại Tín. Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm chiều nay (6.3) tiếp tục với phần luật sư thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan. Cáo trạng cho rằng, Nguyễn...