Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm sắp hầu toà với 4 tội danh
Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo sẽ hầu toà với 4 tội danh.
Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo khác hầu toà vào ngày 28/8 tới tại Hà Nội.
Phiên toà xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài trong 20 ngày.
Tại phiên toà lần này, Cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo bị cơ quan tố tụng cáo buộc 4 tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Khi ấy, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo bị cáo buộc với các tội danh “Vi phạm quy đinh về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa này dự kiến xét xử trong 1 tháng nhưng đến chiều ngày 8/3, HĐXX đã đột ngột hoãn xử. HĐXX quyết định trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT yêu cầu làm rõ một số nội dung.
Theo cáo trạng truy tố lần này, cơ quan tố tụng buộ.c tộ.i thêm 4 bị cáo gồm: Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam; Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín; Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung và Hoàng Thị Hồng Tứ – cựu Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã làm rõ thêm tội danh “Tham ô tài sản” đối với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí PVN.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiề.n tệ của Nhà nước.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.
Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, hàng chục người còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị cũng dính hệ lụy từ việc làm sai trái của sếp.
Với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – là người đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiề.n 246 tỷ đồng.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Đại án Oceanbank: Anh em cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn vận chuyển 240 tỉ đồng như nào?
Đứng trước vành móng ngựa, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn, Cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank chỉ định bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, anh họ của Sơn, nguyên là Phó GĐ Khối nguồn vốn Oceanbank nhiều lần vận chuyển số tiề.n ước tính khoảng 240 tỉ đồng để chi trả khách hàng.
Hà Văn Thắm khai, nhiều lần đưa tiề.n cho Thắng để Thắng chuyển tiề.n cho Sơn nhưng không nói đó là tiề.n gì.
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư xoay quanh phần tội chi lãi ngoài cho khách hàng.
Theo cáo trạng, khi Nguyễn Xuân Sơn rời vị trí TGĐ Oceanbank về làm Phó TGĐ VPN, Sơn nhờ anh họ của mình là bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank) đến Oceanbank để lấy tiề.n chi lãi ngoài mang về chi cho khối khách hàng Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).
Tại phiên toà, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn chỉ định cho Nguyễn Xuân Thắng nhận tiề.n đó để chi lãi ngoài cho nhóm khách hàng VPN. Sơn cũng cam kết với Hà Văn Thắm, Thắng là người có thể tin tưởng được, không sợ Thắng dùng tiề.n và.o việc cá nhân. Thắm khẳng định, tiề.n chuyển cho bị cáo Thắng là để bị cáo này chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn.
"Anh Thắng là lãnh đạo cấp thấp trong khối lãnh đạo của Oceanbank nên bị cáo không có lý do gì để phải chuyển tiề.n cho anh Thắng. Mỗi lần anh Sơn nhờ anh Thắng đến nhận tiề.n, không bao giờ tôi nói cho anh Thắng biết đây là tiề.n gì. Tôi cũng không trao đổi trực tiếp với Thắng việc phải đi chăm sóc khách hàng hay chi lãi ngoài cho khách", cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai.
Nguyễn Xuân Sơn thường xuyên bảo người anh họ là Nguyễn Xuân Thắng đến chỗ Hà Văn Thắm để chuyền tiề.n về cho mình.
Luật sư hỏi Thắm: "Anh Thắng không biết nhận tiề.n cho anh Sơn là tiề.n gì đúng không?",
Thắm đáp: "Đúng ạ".
Cáo trạng còn xác định, bị cáo Thắng làm việc tại Oceanbank từ 12/2008 đến 3/2015. Trong thời gian Thắng làm tại Oceanbank, công ty BSC, Oceanbank và một số cá nhân đã chi tiề.n cho Thắng nhiều lần để đưa cho Nguyễn Xuân Sơn, tổng cộng hơn 226 tỷ đồng.
Theo ước tính của bị cáo này số tiề.n anh ta nhận rồi chuyển cho bị cáo Sơn là khoảng 240 tỷ đồng. Bình quân Thắng nhận 5 tỷ đồng/tháng.
Sau khi được cơ quan điều tra cho xem chứng từ và các bảng kê do kế toán Oceanbank theo dõi, Thắng xác nhận đã chuyển cho bị cáo Sơn hơn 240 tỷ đồng làm 40 lần.
Thắng xác nhận đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn số tiề.n 240 tỉ đồng.
Việc Thắng nhận tiề.n cho Sơn khi Sơn chuyển về VPN diễn ra trong suốt khoảng thời gian từ 1/2011- 6/2014.
Giai đoạn điều tra, Thắng thừa nhận có biết các khoản tiề.n Oceanbank chi cho Thắng là để trả lãi ngoài hợp đồng gửi PVN.
Tại tòa, bị cáo này khai, sở dĩ Thắng biết đó là tiề.n chi lãi ngoài là do suy đoán mà không có căn cứ. Thắng chỉ là người được Nguyễn Xuân Sơn nhờ nhận tiề.n giúp, chứ cá nhân chứ không được hưởng lợi gì.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Chốt lịch xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh...