Hà Tĩnh: Khởi tố 10 đối tượng về tội đánh bạc

Hà Linh16:13 03/12/2021

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lộc Hà ( tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Các đối tượng bị bắt, khởi tố. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an huyện Lộc Hà, từ tháng 6, đơn vị phát hiện trên địa bàn nổi lên một nhóm đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức lô, đề với số tiền lớn. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/11, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ người, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 10 đối tượng. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM, hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng. Các đối tượng có địa chỉ thường trú ở huyện Lộc Hà (5 đối tượng), thành phố Hà Tĩnh (4 đối tượng) và 1 đối tượng quê huyện Thạch Hà. Chỉ tính riêng ngày 25/11, số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến 500 triệu đồng.
Trong số 10 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1973, trú huyện Lộc Hà) và Đặng Sỹ Hải (sinh năm 1979, trú Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh); ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng còn lại.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video đang HOT

Khởi tố "ông trùm" đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, là hai "ông trùm" đường dây đánh bạc "level hình chóp" 30.000 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi) trú quận Long Biên, Hà Nội và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) về tội tổ chức đánh bạc. C02 cũng khởi tố 12 bị can khác về tội đánh bạc.

Đỗ Ngọc Hà (áo trắng) bị cáo buộc cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2020, Hà và Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web http://cpstarcsn.com, đây là trang web trung gian liên kết với nhà cá Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các "con bạc" sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web http://cpstarcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình điều tra từ tháng 4 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.

Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh... Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng telegram, zalo, facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù". Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp một mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận phải là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Chủ mưu xúi giục đàn em đốt nhà cảnh sát bị khởi tố thêm tội danh Công an Cần Thơ vừa khởi tố tội tổ chức đánh bạc đối với Trần Công Xuân (tức Chín Xuân). Trước đó bị can Xuân được xác định là người xúi giục đàn em trong vụ phóng hỏa nhà đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngày 19/10, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Công...