Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc “siêu khủng”

Mai Hoàng Minh14:43 06/01/2016

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc “khủng” trên địa bàn thành phố.

Ngày 5/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, cửa hàng cầm đồ và nhà nghỉ của đối tượng cầm đầu Bùi Đăng Hoàng (26 tuổi), trú tại huyện Thanh Oai; Đỗ Tiến Dũng (33 tuổi), trú tại phường Vạn Phúc (Hà Đông) cùng đồng bọn trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc là Bùi Đăng Hoàng, Đỗ Tiến Dũng và 5 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Trịnh Văn Thắng, Vũ Văn Quân, Lâm Xuân Thái, Nguyễn Đình Hùng.

Tại cửa hàng kinh doanh cầm đồ, địa chỉ số 12, đường 19/5 Văn Quán (Hà Đông) của Bùi Đăng Hoàng, lực lượng Công an đã chặn bắt được 2 tài khoản tổ chức đánh bạc, trong đó có một tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng bong88.com, có nickname TVAAB6 và một tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề trên trang ag.new789.net, có nickname TV6.

Qua tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, Bùi Đăng Hoàng, từng có 1 tiền án về tội đánh bạc vào năm 2006. Hoàng thuê nhà để mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại số nhà 12, đường 19/5 Văn Quán nhưng thực chất đây là nơi điều hành các hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề trên mạng Internet theo kiểu “tín chấp”.

Các đối tượng (từ trái qua) Bùi Đăng Hoàng, Đỗ Tiến Dũng và Lâm Xuân Thái.

Theo đó, Hoàng quản lý 3 tài khoản cá độ bóng đá và 2 tài khoản lô đề. Hắn chia mạng tổng trên bong88.com và trang lô đề ag.new789.net thành nhiều đại lý cấp master để giao cho các đàn em quản lý điều hành, trong đó có Đỗ Tiến Dũng và Vũ Sơn Tùng (33 tuổi, trú tại phường Hàng Gai hiện đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác ở các vùng lân cận.

Các đàn em quản lý của Hoàng lại chia thành nhiều tài khoản đánh bạc để cung cấp cho các con bạc trực tiếp đánh bạc trên mạng Internet. Việc điều hành tổ chức đánh bạc và thanh toán tiền được hắn phân công vai trò rõ ràng, giúp sức đắc lực cho Hoàng và đồng bọn còn có Đặng Tiến Sơn, Nguyễn Đức Thọ, Trung “rừng” và Tùng “híp”…

Video đang HOT

Theo thông tin ban đầu, chỉ tính từ ngày 1/8/2015 đến ngày 23/11, số tiền giao dịch qua tài khoản bóng đá mà Hoàng quản lý lên tới 42 tỷ 90 triệu đồng.

Một trong những trang mạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Hoàng cầm đầu.

Về đối tượng cầm đầu Đỗ Tiến Dũng, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 1999. Dũng được Hoàng cấp cho 3 tài khoản cấp độ đại lý cá độ bóng đá là: TVAAB605, TVAAB607 và TVAAB609 và 4 tài khoản lô đề là dung 500, 200, 201, 1001.

Sau đó, Dũng chia thành nhiều tài khoản đánh bạc để cung cấp cho con bạc trên địa bàn quận Hà Đông và một số địa bàn lân cận để các con bạc đánh lô đề và cá độ bóng đá với Dũng trên mạng Internet, thông qua kết quả quay sổ xổ hàng ngày và các trận bóng đá quốc tế gồm giải vô địch các Quốc gia: Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Cúp C1 Châu Âu…

Đối với các tài khoản tổ chức cá độ bóng đá, Dũng chia thành các tài khoản nhỏ có số từ 1.000 điểm đến 10.000 điểm, tổng tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Tùy theo con bạc mà Dũng quy định 1 điểm tương đương từ 20 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. Qua đấu tranh cơ quan điều tra xác định, một số con bạc đánh bạc với Dũng dưới hình thức cá độ bóng đá như Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi), Trịnh Văn Thắng (29 tuổi), cùng trú tại quận Hà Đông…

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trúc Dân

Theo_VnMedia

Hàn Quốc bắt giữ nhóm lừa đảo qua điện thoại tại Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc ngày 18/10 đưa tin, cảnh sát nước này đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ 34 đối tượng trong một đường dây lừa đảo qua điện thoại, trong số đó có 31 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc.

Theo Sở cảnh sát thành phố Seoul, các đối tượng trong đường dây trên do một người Hàn Quốc mang họ Kim, 32 tuổi, cầm đầu đã bị bắt giữ với tội danh thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: kunc.org)

Thủ đoạn của chúng là thiết lập một tổng đài điện thoại tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giả danh là nhân viên cảnh sát, công tố viên, hoặc nhân viên ngân hàng Hàn Quốc rồi gọi điện cho các cá nhân ở Hàn Quốc thuyết phục rằng họ đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo ngân hàng và khuyên họ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ngay lập tức "nếu không số tiền trong ngân hàng của họ có thể sẽ bị mất."

Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, chúng đã lừa 210 người Hàn Quốc với số tiền lên tới 490 triệu won (khoảng 9,6 tỷ đồng).

Cảnh sát Seoul cũng cho biết họ đã phát hiện ra sự tồn tại của đường dây lừa đảo trên ở Việt Nam thông qua việc điều tra các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán sổ ngân hàng phi pháp tại Hàn Quốc từ tháng Tư vừa qua.

Qua hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Interpol của Hàn Quốc và Việt Nam, cơ quan trên đã đề nghị phía Việt Nam tiến hành bắt giữ nhóm tội phạm trên vào ngày 12/9 vừa qua.

Một quan chức cảnh sát Seoul cho rằng việc bắt giữ đường dây lừa đảo này đặc biệt có ý nghĩa vì đã kịp thời ngăn chặn trước khi chúng kịp phát triển thêm các đường dây khác tại Việt Nam và Trung Quốc cũng như lừa đảo thêm nhiều nạn nhân khác.

Hiện cơ quan này một mặt đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại trong đường dây trên, mặt khác mở rộng điều tra về mối liên hệ giữa đường dây trên với các băng nhóm tội phạm khác ở Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, trong tháng 8 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã phối hợp với cảnh sát Thái Lan triệt phá một đường dây lừa đảo tương tự tại Phuket do người Hàn Quốc cầm đầu. Băng nhóm này đã lừa đảo số tiền khoảng 500 triệu won từ 39 người Hàn Quốc trong thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014.

Số liệu của Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc, các vụ lừa đảo qua điện thoại tại nước này đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2012 có 22.351 vụ, trong khi năm 2014 con số này đã tăng lên 35.859 vụ.

Theo quan sát của phóng viên, trên các trang cộng đồng của người Việt tại Hàn Quốc thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều trường hợp các cô dâu người Việt cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tương tự như trên.

Điều đáng chú ý ở đây là với các trường hợp là người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc, do hạn chế nhất định về ngôn ngữ và hiểu biết pháp luật sở tại, đặc biệt là các quy định về giao dịch ngân hàng, nên những người này càng dễ trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo như trên.

Cũng liên quan đến cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, sau khi cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ các đối tượng người Việt tham gia mua tài khoản ngân hàng của những người Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc và sử dụng vào việc chuyển tiền bất hợp pháp, một số ngân hàng tại Hàn Quốc đã có những hạn chế nhất định đối với công dân Việt Nam khi tiến hành giao dịch qua ngân hàng như chỉ cho phép mở tài khoản sau khi có thẻ cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, hoặc cho mở sổ ngân hàng nhưng phải có giấy xác nhận tình trạng xuất nhập cảnh hoặc giấy cam kết của chủ sử dụng lao động mới cho làm thẻ tín dụng...

Tại Hàn Quốc, hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng của mình để tiến hành các giao dịch được coi là bất hợp pháp./.

Theo Vietnam

Theo_Hà Nội Mới

Hỗn chiến trong tù giữa 2 phạm nhân nguy hiểm nhất Australia Khi vô tình thấy kẻ thù trong trại giam, thủ lĩnh băng đảng khét tiếng của Australia tức giận và lập tức đấm thẳng mặt đối tượng trong một sự kiện hy hữu xảy ra năm 2013. Bassam Hamzy là tù nhân nguy hiểm và cực đoan. Năm 19 tuổi, y bắn chết một thiếu niên ở hộp đêm và thụ án 21...