Hà Nội: Lừa đảo tư vấn du học, nữ giám đốc kiếm gần một tỷ đồng

Phúc Lâm09:11 13/10/2021

Dù công ty của mình không được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không có chức năng tư vấn du học, Lan Anh vẫn “chém gió”, nhận hơn 900 triệu đồng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam, địa chỉ tại đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Thực tế, công ty của Lan Anh lại hoạt động tại địa chỉ ở đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Tháng 9/2019, công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm.

Nguyễn Thị Lan Anh giới thiệu công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế công ty của Lan Anh không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Video đang HOT

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2020, công ty của Lan Anh đã tư vấn và thu tiền của 5 người dân với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Đối tượng mới khắc phục được một phần nhỏ, còn lại hơn 750 triệu đồng, Lan Anh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả lại.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các người dân. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị, những bị hại nào chưa gửi đơn tố giác đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh thì đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm. Số điện thoại: 0966.509.555 (cán bộ điều tra Đỗ Xuân Khuê).

Hai án chung thân cho người đàn bà chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Sáng 29/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa (tức "Nguyễn Thị Lan Anh", SN 1983, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị hại là hơn 60 người có nhu cầu đi lao động, học tập và định cư ở nước ngoài. Trước khi gây ra vụ án này, Hoa đã có một tiền án cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lần phạm tội này của Hoa được cơ quan tố tụng xác định là tái phạm nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ ngày 1/10/2017 đến tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều bị hại tố cáo Hoàng Thị Kim Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/8/2017, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, do Hoa bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã. Đến ngày 8/7/2019, Hoa bị bắt giữ khi đang trốn ở thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Bị cáo Hoa tại phiên toà.

Quá trình điều tra xác định, Hoa không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng, đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập và định cư ở nước ngoài. Nhưng để có tiền ăn tiêu, Hoa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người rằng bản thân chị ta có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở một số nước như: Đức, Ba Lan, Anh, Australia...

Tin tưởng những điều Hoa nói là thật, sau đó nhiều người đã đưa tiền cho Hoa nhờ giúp đỡ cho mình hoặc người thân ra nước ngoài theo nguyện vọng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hoa viết giấy biên nhận nhưng lấy tên Nguyễn Thị Lan Anh, chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp năm 2011.

Hoa cam kết trong thời hạn từ 1 đến 4 tháng sẽ làm xong thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập hoặc định cư với cam kết, nếu có gì trục trặc thì chị ta sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Hoa không làm thủ tục gì để đưa người sang nước ngoài như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

Một trong những bị hại là ông Trần Đại Dũng (SN 1960, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Qua mối quan hệ xã hội, ông Dũng được Hoa giới thiệu là có khả năng đưa con trai ông sang Mỹ lao động, thời gian làm hồ sơ từ 2 đến 4 tháng, chi phí là 26.000 USD. Ông Dũng đã đồng ý và chuyển cho Hoa hơn 570 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hoa không làm thủ tục cho con trai ông Dũng đi Mỹ.

Tiếp tục lừa dối ông Dũng, sau đó Hoa hứa hẹn lại với ông Dũng rằng, chị ta sẽ xin cho vợ chồng con trai ông Dũng và một người thân của ông Dũng đi xuất khẩu lao động tại Đức với chi phí 31.000 USD (khoảng hơn 680 triệu đồng). Ông Dũng đã chuyển thêm cho Hoa số tiền trên và lại bị chị ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Chị Phạm Thị Trang (SN 1991, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Hoa lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 12/2016, thông qua quan hệ xã hội nên chị Trang biết Hoa. Nghe Hoa nói có khả năng đưa chị Trang cùng em trai chị sang Đức và làm thẻ định cư ở Ba Lan với thời hạn 3 năm, chị Trang đã nhờ Hoa giúp đỡ.

Ngày 14/12/2016, chị Trang cùng bạn đến nhà Hoa tại Khu đô thị Vinhome Riverside (quận Long Biên, Hà Nội) đưa cho Hoa 33.000 Euro (khoảng 800 triệu đồng) để nhờ Hoa làm các thủ tục sang Đức. Khoảng 3 tuần sau khi đưa tiền, chị Trang và em trai được Hoa tổ chức cho đi du lịch Thái Lan và Trung Quốc với mục đích, để thuận tiện cho việc làm thủ tục sang Đức.

Quá hẹn không thấy Hoa thực hiện lời hứa, chị Trang truy hỏi thì ngày 28/6/2017, Hoa viết giấy cam kết với chị Trang nội dung, đến ngày 20/7/2017, nếu chị Trang và em trai chị chưa đi phỏng vấn thì Hoa sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của ông Dũng, sau khi nhận tiền của chị Trang, Hoa không thực hiện gì như cam kết mà bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, cũng với thủ đoạn trên, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 60 bị hại với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 9/2017, Hoa cũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đi du học ở nước ngoài.

Cuối tháng 11/2019, Hoa bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài tổng hợp hình phạt cả hai bản án là tù chung thân, TAND TP Hà Nội còn buộc bị cáo Hoa phải bồi thường, khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bắt kẻ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 28/8, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Toản (sinh năm 1991, Đồng Nai) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ảnh minh họa Để thực hiện hành vi phạm tội, Toản lên mạng xã hội đặt mua một bộ trang phục cảnh sát. Ngày 20/7, anh ta mặc trang...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nước ngoài lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản tư vấn du học bắt tạm giam nguyễn thị lan anh tỉnh hòa bình tp hòa bình công an quận nam từ liêm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện

19:50:35 17/05/2025

Vụ sạt lở tại công trường xây dựng thủy điện Tả Páo Hồ 1A, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khiến 5 người tử vong, lực lượng cứu hộ sau 8 tiếng tiếp cận hiện trường đã tìm thấy các nạn nhân.

Tụ điểm đánh bạc liên tỉnh ở Đà Nẵng, nguỵ trang bằng lán trại nuôi gà

19:45:12 17/05/2025

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt tổ chức đường dây sản xuất.

Đặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở

19:34:40 17/05/2025

Công an thị trấn Ít Ong (Công an tỉnh Sơn La) phát thông báo truy tìm người phạm tội liên quan vụ án giết người.

Từ vụ bắt ông Nguyễn Thanh Phong: Thế nào là tiền "cảm ơn" và "hối lộ"?

19:33:05 17/05/2025

Cần đặt câu hỏi rằng, có ai đi cảm ơn sau khi hoàn thành công việc với số tiền như vậy không? , luật sư đặt câu hỏi và nhìn nhận cần đánh giá mục đích cốt lõi của số tiền cảm ơn nhằm mục đích gì.

Vụ nam sinh gãy 3 sườn: nghi nhắn tin với bạn gái người khác để 'chia rẽ'?

16:41:10 17/05/2025

Một nam sinh lớp 8 Trường THCS Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bị đánh hội đồng ngay tại trường học. Vụ việc được quay video, chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan công an đây không phải lần đầu tại Bắc Kạn xảy ra bạo lực học...

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu

10:46:03 17/05/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hai người đàn ông tử vong ở hẻm đường Phạm Văn Sáng (H.Bình Chánh) là do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Gián tiếp đầu độc người dân

10:44:42 17/05/2025

Ngoài các cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, còn có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, trực tiếp là người được giao phụ trách Cục An toàn thực phẩm, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.

Tràn lan hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Các sàn không thể vô can

08:32:02 17/05/2025

Trong khi người bán hàng vi phạm có thể bị xử phạt, truy tố, thì nhiều sàn thương mại điện tử - nơi trực tiếp phân phối, hưởng hoa hồng và chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung - vẫn ung dung vô can.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp

08:26:34 17/05/2025

Đường dây ma túy với 5 người liên quan, tang vật thu giữ hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Giám đốc bị 2 công nhân đánh trọng thương

07:40:05 17/05/2025

Hai công nhân Công ty Hwaseung (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị phạt 6,5 triệu đồng vì đánh một giám đốc xưởng của công ty.

Công an Hà Nội thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

22:20:06 16/05/2025

Sau khoảng 1 năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả.

Cho vay 1 tỷ thu lãi 150 triệu trong ngày, người phụ nữ ở TPHCM lĩnh án

22:08:02 16/05/2025

Buổi sáng, chị N. vay của Nguyễn Thị Hồng Yến 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/ngày (tương đương 450%/tháng), đến chiều, con nợ phải trả 1 tỷ đồng tiền gốc và 150 triệu đồng tiền lãi.