Hà Nội: Lừa đảo tư vấn du học, nữ giám đốc kiếm gần một tỷ đồng

Phúc Lâm09:11 13/10/2021

Dù công ty của mình không được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài , không có chức năng tư vấn du học , Lan Anh vẫn “chém gió”, nhận hơn 900 triệu đồng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình , tỉnh Hòa Bình ) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam, địa chỉ tại đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Thực tế, công ty của Lan Anh lại hoạt động tại địa chỉ ở đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Tháng 9/2019, công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm.

Nguyễn Thị Lan Anh giới thiệu công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế công ty của Lan Anh không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Video đang HOT

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2020, công ty của Lan Anh đã tư vấn và thu tiền của 5 người dân với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Đối tượng mới khắc phục được một phần nhỏ, còn lại hơn 750 triệu đồng, Lan Anh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả lại.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các người dân. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật .

Cơ quan điều tra đề nghị, những bị hại nào chưa gửi đơn tố giác đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh thì đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm. Số điện thoại: 0966.509.555 (cán bộ điều tra Đỗ Xuân Khuê).

Hai án chung thân cho người đàn bà chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Sáng 29/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Hoa (tức "Nguyễn Thị Lan Anh", SN 1983, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị hại là hơn 60 người có nhu cầu đi lao động, học tập và định cư ở nước ngoài. Trước khi gây ra vụ án này, Hoa đã có một tiền án cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lần phạm tội này của Hoa được cơ quan tố tụng xác định là tái phạm nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ ngày 1/10/2017 đến tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) và Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều bị hại tố cáo Hoàng Thị Kim Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/8/2017, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, do Hoa bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã. Đến ngày 8/7/2019, Hoa bị bắt giữ khi đang trốn ở thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Bị cáo Hoa tại phiên toà.

Quá trình điều tra xác định, Hoa không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng, đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập và định cư ở nước ngoài. Nhưng để có tiền ăn tiêu, Hoa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người rằng bản thân chị ta có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở một số nước như: Đức, Ba Lan, Anh, Australia...

Tin tưởng những điều Hoa nói là thật, sau đó nhiều người đã đưa tiền cho Hoa nhờ giúp đỡ cho mình hoặc người thân ra nước ngoài theo nguyện vọng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hoa viết giấy biên nhận nhưng lấy tên Nguyễn Thị Lan Anh, chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp năm 2011.

Hoa cam kết trong thời hạn từ 1 đến 4 tháng sẽ làm xong thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập hoặc định cư với cam kết, nếu có gì trục trặc thì chị ta sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Hoa không làm thủ tục gì để đưa người sang nước ngoài như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

Một trong những bị hại là ông Trần Đại Dũng (SN 1960, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Qua mối quan hệ xã hội, ông Dũng được Hoa giới thiệu là có khả năng đưa con trai ông sang Mỹ lao động, thời gian làm hồ sơ từ 2 đến 4 tháng, chi phí là 26.000 USD. Ông Dũng đã đồng ý và chuyển cho Hoa hơn 570 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hoa không làm thủ tục cho con trai ông Dũng đi Mỹ.

Tiếp tục lừa dối ông Dũng, sau đó Hoa hứa hẹn lại với ông Dũng rằng, chị ta sẽ xin cho vợ chồng con trai ông Dũng và một người thân của ông Dũng đi xuất khẩu lao động tại Đức với chi phí 31.000 USD (khoảng hơn 680 triệu đồng). Ông Dũng đã chuyển thêm cho Hoa số tiền trên và lại bị chị ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Chị Phạm Thị Trang (SN 1991, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Hoa lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 12/2016, thông qua quan hệ xã hội nên chị Trang biết Hoa. Nghe Hoa nói có khả năng đưa chị Trang cùng em trai chị sang Đức và làm thẻ định cư ở Ba Lan với thời hạn 3 năm, chị Trang đã nhờ Hoa giúp đỡ.

Ngày 14/12/2016, chị Trang cùng bạn đến nhà Hoa tại Khu đô thị Vinhome Riverside (quận Long Biên, Hà Nội) đưa cho Hoa 33.000 Euro (khoảng 800 triệu đồng) để nhờ Hoa làm các thủ tục sang Đức. Khoảng 3 tuần sau khi đưa tiền, chị Trang và em trai được Hoa tổ chức cho đi du lịch Thái Lan và Trung Quốc với mục đích, để thuận tiện cho việc làm thủ tục sang Đức.

Quá hẹn không thấy Hoa thực hiện lời hứa, chị Trang truy hỏi thì ngày 28/6/2017, Hoa viết giấy cam kết với chị Trang nội dung, đến ngày 20/7/2017, nếu chị Trang và em trai chị chưa đi phỏng vấn thì Hoa sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của ông Dũng, sau khi nhận tiền của chị Trang, Hoa không thực hiện gì như cam kết mà bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, cũng với thủ đoạn trên, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 60 bị hại với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 9/2017, Hoa cũng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đi du học ở nước ngoài.

Cuối tháng 11/2019, Hoa bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài tổng hợp hình phạt cả hai bản án là tù chung thân, TAND TP Hà Nội còn buộc bị cáo Hoa phải bồi thường, khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bắt kẻ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 28/8, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Toản (sinh năm 1991, Đồng Nai) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ảnh minh họa. Để thực hiện hành vi phạm tội, Toản lên mạng xã hội đặt mua một bộ trang phục cảnh sát. Ngày 20/7, anh ta mặc trang...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nước ngoài lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản tư vấn du học bắt tạm giam nguyễn thị lan anh tỉnh hòa bình tp hòa bình công an quận nam từ liêm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tội phạm "tín dụng đen" chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

01:49:54 02/09/2025

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng tín dụng đen khi lồng ghép logo ngành công an vào trong các mẫu quảng cáo cho vay tiền.

Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

01:06:14 02/09/2025

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

00:52:41 02/09/2025

Trước dịp Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TPHCM xử lý 2 vụ tàng trữ ma túy đá với tổng trọng lượng 80g. Các vụ việc đều được ghi nhận tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

00:50:10 02/09/2025

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên tại Móng Cái (Quảng Ninh) làm 4 người bị thương là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực, tụ tập mang hung khí trong giới trẻ.

Đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho phụ nữ đeo dây chuyền vàng sa lưới

00:27:52 02/09/2025

Từ tháng 7 đến nay, Hùng đi xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường đông đúc ở Đà Nẵng để ra tay giật dây chuyền vàng hoặc túi xách của chị em phụ nữ. Tổng cộng, hắn đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản.

Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

23:45:40 01/09/2025

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng bất ngờ đột kích quán bar, chủ quán cùng nhóm khách bị bắt

22:57:26 01/09/2025

Công an TP Đà Nẵng đột kích quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông, phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có sự đồng ý của chủ quán.

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

11:33:49 01/09/2025

Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.

Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng

11:32:48 01/09/2025

Liên quan đến vụ việc nam thiếu niên bị hành hung dẫn đến co giật toàn thân, Công an phường Vàng Danh (Quảng Ninh) đã triệu tập 9 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025

Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025

Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025

Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.

Có thể bạn quan tâm

CSGT giúp đỡ 2 chị em bị lạc khi đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh

Tin nổi bật

01:32:13 02/09/2025

Theo cảnh sát, hai chị em cháu D. và Đ. nói rằng đã tự ý lấy xe đạp điện đi ra Hà Nội với mục đích xem diễu binh 2/9. Tuy nhiên, do quãng đường xa, xe hết điện, các cháu phải dắt bộ.

Chi 300 triệu từ Australia về xem diễu binh, bỏ khách sạn ngủ vỉa hè

Netizen

01:19:02 02/09/2025

Chi gần 300 triệu đồng bay từ Australia về Việt Nam để xem diễu binh, gia đình chị Hải hạnh phúc vì được sống trong ngày lễ lớn của đất nước.

Đằng sau vẻ ngoài tử tế, chồng tôi che giấu sự thật cực kỳ khó tin

Góc tâm tình

01:08:33 02/09/2025

Chồng tôi luôn xoá sạch lịch sử tin nhắn, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào tồn tại. Sự cẩn thận ấy của anh khiến tôi không khỏi nghi ngờ...

Thông tin rò rỉ mới về Galaxy S26 Ultra

Đồ 2-tek

00:46:42 02/09/2025

Dù còn đến nửa năm nữa Samsung mới trình làng dòng Galaxy S26, những thông tin rò rỉ đầu tiên về phiên bản Ultra cao cấp nhất đã bắt đầu xuất hiện.

Châu Âu lên kế hoạch chi tiết để đưa binh sĩ tới Ukraine hậu chiến sự

Thế giới

00:23:22 02/09/2025

Quan chức cấp cao châu Âu xác nhận đang lên kế hoạch chi tiết về việc đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh cho Kiev hậu chiến sự.

Ngọc Trinh chẳng thể đợi đến ngày phim cuối cùng lên sóng, nhìn dòng chia sẻ mà netizen nhói lòng

Hậu trường phim

00:09:03 02/09/2025

Ngày 1/9/2025, cả showbiz Việt và khán giả bàng hoàng trước thông tin về sự ra đi của nữ diễn viên Ngọc Trinh, người từng gắn liền với hình ảnh nàng Vy trong bộ phim Mùi Ngò Gai kinh điển.