Hà Nội: Lừa đảo gần 4 tỷ, Thượng tá “dỏm” trả lại bị hại… 100 triệu đồng

Theo dõi VGT trên

Viện Kiểm sát xác định, với thủ đoạn lừa đảo chạy việc, chạy dự án, Thượng tá quân đội “dỏm” Nguyễn Văn Tâm đã chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của 4 bị hại nhưng mới trả lại 100 triệu đồng.

Hà Nội: Lừa đảo gần 4 tỷ, Thượng tá dỏm trả lại bị hại... 100 triệu đồng - Hình 1

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, trú tại phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019-2020, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo Nguyễn Văn Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn tố cáo nêu, đối tượng tự nhận mình là Thượng tá quân đội, có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, quen nhiều lãnh đạo Bộ Công an nên có thể xin được vào biên chế ngành công an, xin được trúng thầu dự án xây dựng công trình cho các doanh nghiệp.

Từ đó, đối tượng nhận hồ sơ và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tuy nhiên, sau khi nhận hồ sơ và tiền, Tâm không thực hiện như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt hết để sử dụng cá nhân.

Một trong các bị hại là ông Văn (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1963, trú tại phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua các mối quan hệ xã hội, ông Văn biết Tâm và được Tâm tự giới thiệu rằng mình là sĩ quan quân đội. Tâm “nổ” rằng bản thân quen nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin vào biên chế ngành công an và “chạy” trúng thầu các công trình xây dựng.

Tin lời Tâm, cuối năm 2017, ông Văn đã giới thiệu cho con gái của một người quen nhờ Tâm xin vào làm việc trong ngành công an với chi phí 700 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm đã không dùng để xin việc như hứa hẹn. Hết thời hạn giao hẹn, Tâm không trả lại tiền cho ông Văn mà tiêu xài cá nhân hết.

Video đang HOT

Ngoài vụ việc trên, ông Văn còn có người quen có con đang đi nghĩa vụ tại Công an TP Phúc Yên ( tỉnh Vĩnh Phúc) sắp hết thời hạn nghĩa vụ quân sự, có nguyện vọng muốn ở lại công tác trong ngành công an. Ông Văn trao đổi với Tâm và Tâm nhận lời giúp chuyển sang công an chuyên nghiệp với chi phí 700 triệu đồng nhưng phải đưa trước 400 triệu đồng.

Sau khi nhận 400 triệu đồng, Tâm không dùng để xin việc như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân hết.

Cũng liên quan đến ông Văn, tháng 1/2018, ông này đưa cho Tâm 20.000 USD và 40 triệu đồng để nhờ xin cho công ty do ông làm Giám đốc được trúng thầu xây dựng công trình trạm y tế của các huyện vùng cao thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, ông Văn còn đưa cho Tâm 300 triệu đồng để “lo lót” việc trúng thầu xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, Tâm không dùng tiền để “chạy việc” như đã hứa hẹn và chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.

Viện Kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Tâm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng của 4 bị hại. Hiện bị can mới khắc phục trả lại 100 triệu đồng cho bị hại.

Nhân vật bí ẩn trong phi vụ lừa gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội

Hai bị cáo hầu tòa, nhận bản án thích đáng, song cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm nhân vật "bí ẩn" đứng sau vụ giả danh cơ quan pháp luật, lừa đảo gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội.

Ngày 2/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhân vật bí ẩn trong phi vụ lừa gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội - Hình 1

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-8/2019, đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1992, ở cùng thôn với Vân) và một người tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập internet banking và mobile banking qua tin nhắn Viber cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành, được 4,5 triệu và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả 189 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản, trả công giới thiệu cho Thành tổng số tiền hơn 119 triệu đồng.

Vân thuê Nguyễn Mạnh Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng SCB, Eximbank, MBBank và trả cho Hiền 3 triệu đồng; Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.

Truy tìm nhân vật "bí ẩn"

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Nguyễn Mạnh Hiền và Nguyễn Đình Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã đồng ý lời đề nghị của Thành và Xoài, giúp sức cho 2 người đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/8/2019, các đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Mai (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1973, ở Hà Nội), nói chị có liên quan đến tội phạm, từ đó đe dọa, bắt ép nạn nhân phải gửi tiền cho các tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 6/8/2019, chị Mai nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện Hà Nội với thông báo chị có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng. Chị Mai nói mình không nợ số tiền trên thì người phụ nữ lạ nối máy tới một số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp.

Một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị Mai rồi tiếp tục chuyển máy để chị nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ Viện KSND Tối cao. Vị "kiểm sát viên" này nói chị Mai là nghi can trong vụ buôn bán ma túy liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.

Trong lúc hoang mang, chị Mai lại tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị Mai truy cập vào một trang web rồi nhập số chứng minh thư của mình vào thanh tìm kiếm trên trang web.

Làm theo lời "Phó Viện trưởng", chị Mai thấy hiện ra 2 văn bản có tên chị là "Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ được trả lại trong vòng 24-48 giờ".

Lo sợ, tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị Mai ra ngân hàng VPBank làm thủ tục chuyển số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền mở tại SCB và chuyển 172 triệu đồng qua internet banking đến tài khoản mang tên Lê Quang Kiên mở tại MBBank.

Ngay sau khi chị Mai chuyển tiền đến các tài khoản trên, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Mai số tiền 3,8 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đình Thành và nhân vật "bí ẩn" tên Xoài, cơ quan điều tra xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đã đi đâu; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài nên cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 người này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng
23:09:27 01/11/2024
Xóa tư cách Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hồng
08:23:17 01/11/2024
Chồng rút xăng xe đốt vợ tử vong
06:25:58 01/11/2024
Bắt thanh niên 'làm chuyện người lớn' với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
14:42:27 01/11/2024
Xét xử vụ án diễn đàn đồi trụy Thiên địa: "Trùm cuối" vẫn là ẩn số
20:02:11 01/11/2024
Đề nghị truy tố ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
14:18:36 02/11/2024
Nữ sinh 12 tuổi bị 2 gã trai cưỡng bức, dẫn đến sinh con
09:17:29 02/11/2024
Ai cung cấp ma túy cho đường dây có 2 cựu cán bộ công an ở Hà Nội?
07:59:13 02/11/2024

Tin đang nóng

Kỳ Duyên "hiện nguyên hình" khi bị MC Miss Universe bất thình lình phỏng vấn
18:08:35 02/11/2024
Vị trí của Kỳ Duyên sau 3 ngày chinh chiến Miss Universe "sóng gió"
22:02:10 02/11/2024
Bị nói bỏ mặc con cái, suốt ngày cặp kè vui chơi với trai, Hoa hậu Phương Lê đáp trả cực gắt
16:41:16 02/11/2024
Lấy gái lỡ thì, còn có 2 con riêng, tôi bị cả dòng họ kịch liệt phản đối, ai ngờ đêm tân hôn em cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
19:27:36 02/11/2024
Han So Hee bị vạch mặt dối trá chỉ vì chi tiết về vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin?
19:46:05 02/11/2024
Vừa về đến cổng, con gái tuổi hớn hở ra đón: 'Mẹ ơi, bố giấu cô nào ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa chịu ra'
19:20:31 02/11/2024
Tín hiệu đáng mừng của Kỳ Duyên tại Miss Universe 2024
22:50:35 02/11/2024
Ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi chết điếng khi nhìn thấy gương mặt người mẹ của anh lại chính là...
19:02:40 02/11/2024

Tin mới nhất

Công an TP.HCM khởi tố 51 vụ án tai nạn giao thông trong 10 tháng

21:41:24 02/11/2024
Trong 10 tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố 51 vụ án với 40 bị can sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Khởi tố bị can lợi dụng bão Trà Mi để cướp giật

21:01:30 02/11/2024
Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tài (24 tuổi, ở P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiền hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí

20:20:25 02/11/2024
Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.

Nhảm nhí bói toán, cúng giải hạn...

19:12:50 02/11/2024
Những kẻ lừa đảo tự xưng là thầy , là cô có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố

19:09:59 02/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên mang súng hơi, đinh ba "diễu hành" trên phố

19:04:17 02/11/2024
Ngày 2/11, Công an thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng là thanh, thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Dự án 1.800 tỷ đồng khiến nhiều cán bộ, giám đốc doanh nghiệp vướng lao lý

18:37:56 02/11/2024
Quá trình thực hiện dự án đường tránh trên 1.800 tỷ đồng tại Đắk Lắk, một số cán bộ, giám đốc doanh nghiệp đã để xảy ra vi phạm, có hành vi đưa - nhận hối lộ và bị xử lý hình sự.

Mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí

14:50:29 02/11/2024
Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khai quen biết đại gia Nguyễn Cao Trí từ khoảng năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát.

Treo hàng xóm lên xà nhà vì nghi bị "thả ma", ốm mãi không khỏi

14:36:21 02/11/2024
Ngày 2/11, Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết đã khởi tố Thào A Pháng và Giàng A Án (cùng 35 tuổi), Mùa A Thông và Thào A Của (cùng 32 tuổi), Thào A Rùa (26 tuổi) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Hai "nữ quái" dựng kịch bị cướp 2kg vàng để chiếm đoạt

14:16:20 02/11/2024
Trưa 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Đó (SN 1984) và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1983, cùng ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Mắt thần" tố cáo đối tượng mang 2 tiền án trộm vàng

14:14:30 02/11/2024
Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Ngô Kim Linh (SN 1970, ngụ thị xã Hoà Thành) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bi hài vụ nam thanh niên thuê người do thám bí mật của người yêu

14:11:41 02/11/2024
Theo hồ sơ vụ việc, cô Nguyễn N.D (SN 2002) có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn T.P (SN 1995, đều trú TP Hồ Chí Minh) từ năm 2022. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, anh P. nghi ngờ cô D. lừa dối mình và có tình cảm với...

Có thể bạn quan tâm

Hồng Vân thích thú khi gái xinh quyết 'cưa đổ' con trai chủ quán nhậu

Tv show

23:43:10 02/11/2024
Chương trình Vợ chồng son tập 538 khiến Hồng Vân cười không ngớt bởi hành trình yêu thú vị và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi) và Trần Văn Tư (27 tuổi).

Khung hình chưa đến 0,5 giây trong Squid Game 2 có gì mà khiến MXH chấn động?

Phim châu á

23:27:42 02/11/2024
Nhân vật của nam tài tử xuất hiện trong phút 1:15 và chỉ thoáng qua chưa tới 0.5 giây đã trở thành chiếc hint to đùng gây chấn động cõi mạng.

Đại hội mỹ nhân đọ sắc nét căng: 1 mẹ bỉm hở bạo, Mai Ngô và 1 Hoa hậu "flex" dáng

Sao việt

23:20:26 02/11/2024
Tối 2/11, Chung kết The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) diễn ra tại TP.HCM và thu hút sự chú ý của công chúng.

Bệnh tình của anh cả Running Man bị lợi dụng, cả showbiz phẫn nộ sục sôi

Sao châu á

22:56:27 02/11/2024
Lộ hồ sơ nói xấu toàn bộ showbiz không chừa 1 ai, ngay cả anh cả Running Man đang bị bệnh cũng không nằm ngoài tầm ngắm.

Cãi HLV, Marcelo bị 'trừng phạt'

Sao thể thao

22:41:17 02/11/2024
Từ một ngôi sao sáng tỏa rạng tại sân Bernabeu, Marcelo giờ đây phải đối mặt với những khó khăn không ngờ tới tại Fluminense, đội bóng quê hương.

Ô nhiễm không khí ở mức cao: Làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Sức khỏe

22:04:50 02/11/2024
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy, bụi PM2.5 tăng nguy cơ mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi, các chứng bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường và ung thư phổi.

Mỹ Tâm bất bại trong showbiz Việt

Nhạc việt

21:22:54 02/11/2024
Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững ngai vàng đến nay 26 năm.

Nha Trang: Phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ đang phân hủy mạnh

Tin nổi bật

21:01:01 02/11/2024
Ngày 2.11, UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ, đang bị phân hủy mạnh.

Đời thực của diễn viên đóng vai tiểu tam đang bị phản ứng dữ dội trên sóng VTV

Hậu trường phim

20:07:29 02/11/2024
Hoàng Linh Chi gây chú ý với vai Thương trong phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa đang phát sóng trên VTV. Đây là nhân vật tiểu tam bị ném đá dữ dội vì độ trơ trẽn lên đến cực điểm.

Tây Ban Nha khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thế giới

19:55:07 02/11/2024
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

G-Dragon không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ

Nhạc quốc tế

19:53:46 02/11/2024
Với việc phát hành đĩa đơn mới, G-Dragon nói anh đang trở lại với chính mình ngày thường - sau một thời gian dài nghỉ ngơi.