Hà Nội: Lừa bán 61 ô tô, giám đốc chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Phúc Lâm09:32 27/07/2021

Đoàn Quang Thanh “nổ” rằng công ty của mình được một cơ quan nhà nước ủy quyền giao dịch mua bán 61 chiếc xe ô tô thanh lý, từ đó lừa đảo , chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quang Thanh (SN 1977, trú tại Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Đối tượng Đoàn Quang Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, Thanh là Tổng Giám đốc Công ty Ngũ Hành Xanh . Qua các mối quan hệ xã hội , Thanh giới thiệu với anh K. (SN 1977, trú tại Vĩnh Phúc) rằng công ty của mình được một cơ quan nhà nước ủy quyền giao dịch mua bán 61 chiếc xe ô tô thanh lý.

Do có nhu cầu mua xe, tháng 5/2020, anh K. đã ký hợp đồng với công ty của Thanh để mua số ô tô trên. Sau khi nhận được tiền, Thanh không giao được xe ô tô cho anh K. và sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân.

Biết mình bị lừa, anh K đã đến cơ quan công an trình báo.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, công ty của Thanh không được một cơ quan nhà nước ủy quyền giao dịch mua bán xe ô tô. Các giấy tờ ủy quyền mà Thanh cho anh K. xem đều là giả mạo.

Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân là 3,814 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/7/2021, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nhờ "chạy" kỷ luật, 3 Cảnh sát giao thông Hà Nội bị đồng nghiệp lừa tiền tỷ

Sợ bị kỷ luật vì bỏ vị trí công tác, ba cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhờ đồng nghiệp "lo việc", song lại bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, cựu cán bộ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Phạm Hoài Nam (SN 1978, cựu cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 7/5/2015, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính quán karaoke ở phố Đặng Văn Ngữ, đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về cơ quan công an giải quyết. Trong số 6 người này có 3 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội).

Công an quận Đống Đa cho kiểm tra ma túy đối với 6 người, kết quả xác định âm tính. Do không phát hiện vi phạm nên Công an quận Đống Đa đã liên hệ với Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 đến để bàn giao 3 cán bộ nói trên.

Sợ bị xử lý kỷ luật vì đã bỏ vị trí công tác, một cán bộ CSGT vi phạm đã nhờ người quen tìm cách giúp và được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Thanh Thủy (khi đó đang là điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an huyện Đan Phượng).

Thủy nhận lời, sau đó gặp Phạm Hoài Nam (thời điểm đó đang là Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Cầu Giấy), nhờ xin Ban giám đốc và lãnh đạo Công an Hà Nội không xử lý vi phạm của 3 cán bộ CSGT trên. Theo yêu cầu của Thủy, người nhà của 3 cán bộ Đội CSGT số 2 đã "gom" 690 triệu đồng để đưa cho Thủy.

Đầu tháng 6/2015, ba cán bộ này và người nhà đến gặp Thủy để hỏi về việc đã nhờ thì Thủy nói đã lo được cho 3 người không bị kỷ luật.

Đến giữa 6/2015, theo yêu cầu của Thủy, các nạn nhân tiếp tục đưa cho Thủy 30.000 USD (tương đương hơn 654 triệu đồng) để đi "cảm ơn" các lãnh đạo công an. Sau khi nhận tiền, Thủy gọi điện cho Phạm Hoài Nam hẹn gặp và đưa 30.000 USD.

Tổng số tiền mà Thủy đã nhận của người nhà 3 cán bộ nói trên là hơn 1,3 tỷ đồng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội xác định, 3 cán bộ Đội CSGT số 2 đã bỏ vị trí công tác, vi phạm điều lệnh, kỷ luật ngành nên đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội xem xét xử lý vi phạm.

Ngày 8/10/2015, Công an Hà Nội ra quyết định điều động 3 cán bộ trên từ Phòng CSGT đến công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ - Công an Hà Nội.

Bị điều chuyển công tác, 3 người đã gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy và Nam. Gia đình các nạn nhân đã giao nộp một thiết bị ghi âm, quay hình dạng bút, một USB có nội dung ghi âm liên quan đến việc Thủy nhận tiền.

Tại tòa ngày 20/7, Nguyễn Thị Thanh Thủy không thừa nhận cáo buộc chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp.

Quá trình thẩm vấn, tranh tụng công khai tại tòa, Hội đồng xét xử xác định đủ cơ sở kết luận Thủy đã có hành vi gian dối, đưa ra những cam kết, hứa hẹn để nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD để lo giúp 3 cán bộ CSGT không bị xử lý kỷ luật và không bị chuyển công tác.

Trong đó, Thủy đưa cho Nam 30.000 USD và 30 triệu đồng. Số tiền 660 triệu đồng còn lại, Thủy chiếm đoạt và tiêu dùng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, Phạm Hoài Nam đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 30.000 USD.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy 13 năm tù và Phạm Hoài Nam 8 năm tù về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng xe ôm công nghệ giả danh công an Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1972; trú tại Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Cường là lái xe ôm công nghệ Grab. Ngày...