Hà Nội: Khám xét khẩn cấp nơi ở nữ Giám đốc buôn lậu

Trong khi chờ lấy mẫu giám định, Công ty Nam Phát đã đưa container hàng về kho, phá kẹp chì hải quan, đưa hàng đi tiêu thụ. Kiểm tra lô hàng bị phá kẹp chì, lực lượng chức năng xác định có 36 mặt hàng, trong khi tờ khai hải quan chỉ có 7 mặt hàng.

Ngày 16/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46 – CATP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú tại Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Buôn lậu” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Kim Chi. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phan Thị Kim Chi là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (Công ty Nam Phát, trụ sở chính tại TP.HCM). Trung tuần tháng 9/2014, Kim Chi làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure… được chứa trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, đề nghị công ty tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định. Trong lúc chờ lấy mẫu giám định, Công ty Nam Phát đã đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi nhân viên công ty này đang phá kẹp chì để chuyển hàng, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu (Phòng PC46) đã phát hiện, kiểm tra.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng trong container gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 loại mặt hàng.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Công ty Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX – Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chi do bị can này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Khánh Linh

Theo dantri