Hà Nội: Khám xét khẩn cấp nơi ở nữ Giám đốc buôn lậu
Trong khi chờ lấy mẫu giám định, Công ty Nam Phát đã đưa container hàng về kho, phá kẹp chì hải quan, đưa hàng đi tiêu thụ. Kiểm tra lô hàng bị phá kẹp chì, lực lượng chức năng xác định có 36 mặt hàng, trong khi tờ khai hải quan chỉ có 7 mặt hàng.
Ngày 16/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46 – CATP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú tại Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Buôn lậu” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Kim Chi. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phan Thị Kim Chi là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (Công ty Nam Phát, trụ sở chính tại TP.HCM). Trung tuần tháng 9/2014, Kim Chi làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure… được chứa trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, đề nghị công ty tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định. Trong lúc chờ lấy mẫu giám định, Công ty Nam Phát đã đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi nhân viên công ty này đang phá kẹp chì để chuyển hàng, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu (Phòng PC46) đã phát hiện, kiểm tra.
Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng trong container gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 loại mặt hàng.
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Công ty Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX – Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chi do bị can này đang nuôi con dưới 36 tháng t.uổi.
Khánh Linh
Theo dantri
“Hạ màn” vụ “hô biến” hàng hiệu Gucci, Milano thành hàng Trung Quốc
Với sự "giúp sức" hai cán bộ Hải quan, đường dây buôn lậu hàng hiệu chính hãng có nguồn gốc từ châu Âu nhưng khi nhập khẩu vào Việt Nam lại biến thành hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.Với chiêu thức ấy, các đối tượng đã trốn thuế hàng tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ "hô biến" hàng hiệu thành hàng chợ tại phiên tòa sơ thẩm
Ngày 15/4, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hàng hiệu do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM khám phá cuối năm 2012.
Theo cáo trạng, cửa hàng Milano và cửa hàng Gucci cùng địa chỉ kinh doanh tại Khách sạn Sheraton, quận 1 do Trần Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn Trần, hiện đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và bị cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế) quản lý, điều hành. Hàng hóa tiêu thụ tại hai cửa hàng này do Tuấn mua của các hãng thời trang nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino... có xuất xứ từ châu Âu nhưng được vận chuyển quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc để hạ giá trị thấp, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.
Cụ thể, các trinh sát PC46 đã bắt quả tang 4 xe tải chở hàng chục thùng áo quần, túi xách, giày dép... mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana trị giá hàng chục tỷ đồng đang vận chuyển vào kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1).
4 chiếc xe tải chở hàng hiệu nhập lậu bị cảnh sát kinh tế bắt giữ
Ngày 27/11/2012, Lê Hồng Đức (35 t.uổi, nhân viên cửa hàng Milano ở Q1) xuất trình chứng từ ghi rõ toàn bộ hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc được Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế (ở đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3) do Nguyễn Thanh Bình (quê Nghệ An) làm giám đốc, nhập khẩu. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hồng Kông. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó PC46 đã bắt tạm giam Đức để điều tra về hành vi "Buôn lậu".
Trên thực tế, nhãn mác của các mặt hàng đều đề "Made in Italy", Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ hàng hóa, sau đó mời chuyên gia từ Italy sang Việt Nam giám định. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ lô hàng đều là hàng hiệu, xuất xứ Italy trị giá lên trên 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, để trốn thuế, chủ sở hữu lô hàng đã khai giá trị hàng hóa rất rẻ mạt. Cụ thể, váy ngắn có chiếc giá chỉ 5,5 USD/cái, giầy nam 3,8 USD/đôi... nên toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng thuế 27 triệu đồng trong khi đáng lẽ phải đóng trên 552 triệu đồng.
Lê Hồng Đức khai nhận, số hàng nhập lậu trên sẽ được đưa về trưng bày, bán tại 2 cửa hàng Milano (số 88 Đồng Khởi, Q.1) và Gucci (số 80 Đông Du, Q.1) do Trần Anh Tuấn (tức "Tuấn Trần", Việt kiều Mỹ) quản lý điều hành. Hai cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép... chính hãng từ châu Âu nhưng được vận chuyển quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Những mặt hàng cao cấp xuất xứ từ châu Âu bị "hô biến" thành hàng Trung Quốc để trốn thuế
Điều đáng nói, lô hàng này lại được nhập lậu trót lọt là do Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng (hai nhân viên hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV.4, ICD Phước Long - Cục Hải quan TP.HCM) thiếu sót trong việc kiểm hóa lô hàng khi chỉ kiểm tra bao bì mà không kiểm tra chi tiết hàng hóa, nhãn hiệu theo quy định của Tổng cục Hải quan.
Cụ thể, Quí và Sáng được phân công kiểm tra lô hàng trên với tỷ lệ được phê duyệt kiểm tra thủ công là 10% tương đương 11 kiện ở vị trí đầu container. Kết quả kiểm tra của 2 nhân viên này cho thấy container còn nguyên seal, có ghi xuất xứ China trên bao bì sản phẩm, hàng mới 100%. Khi bị công an phát hiện, xác minh thì phát hiện toàn bộ số hàng mà hai nhân viên hải quan trên cho rằng của Trung Quốc lại toàn là hàng hiệu của Ý.
Quí và Sáng sáng sau đó đã thừa nhận có thiếu sót trong công việc kiểm hóa. Họ chỉ kiểm tra bao bì thấy có chữ Hồng Kông (China), đối chiếu với các chứng từ như hợp đồng, bill, invoice thấy cũng ghi xuất xứ là China nên đã cho thông quan chứ không kiểm tra chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Đức mức án 8 năm tù về tội "Buôn lậu; Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng cùng lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trung Kiên
Theo dantri
Chặn 3 khẩu s.úng đồ chơi nguy hiểm "bay" từ Mỹ về Việt Nam Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM vừa kiểm tra lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch được gửi từ Mỹ về Việt Nam và phát hiện 3 khẩu s.úng. Ngày 13/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết đang làm...
