Hà Nội: Cửa hàng trưởng cùng nhân viên gắn chíp gian lận xăng dầu lĩnh án

Mai Hoàng Minh08:06 22/02/2017

Sau 2 ngày xét xử, chiều 21/2, HĐXX tòa sơ thẩm vụ án “Lừa dối khách hàng” đã tuyên phạt các bị cáo nguyên là cửa hàng trưởng, nhân viên cây xăng số 436 đường Trần Khát Chân.

Theo đó, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà mức án 36 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30 tháng tù giam; Hồ Trọng Tuấn 24 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Các bị cáo Đỗ Thị Lương Hà, Trần Thị Minh Thu, Trương Quốc Cường, Nguyễn Công Trung, Lương Thị Vân, Nguyễn Thị Minh Phương, Bùi Thị Mai Linh, Lê Đức Phong và Lê Tuấn Anh lĩnh từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Nguyễn Bá Tùng, Hoàng Nghĩa Quân và Ngô Đức Toàn bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Số tiền các bị cáo thu lợi bất chính sẽ được tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 4-5/2014, cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân có 12 cán bộ nhân viên, trong đó, Nguyễn Thị Hồng Hạnh là cửa hàng trưởng, Nguyễn Mạnh Hà là trưởng ca kiêm thủ kho.

Khi làm việc, Trần Thanh Trình và Hà phát hiện, nếu gắn chip điện tử lên cột bơm xăng sẽ làm giảm lượng xăng thực tế bơm cho khách. Cả hai đem “sáng kiến” trên nói với Hạnh và được chấp thuận. Các nhân viên góp mỗi người 7 triệu đồng/người để mua chip điện tử. Do là trưởng ca nên Hạnh được ưu ái miễn trừ khoản tiền này.

Với số tiền 70 triệu đồng, Trình và Hà nhờ Hồ Trọng Tuấn (Trưởng phòng kinh doanh Công ty xăng dầu Hà Nội) mua 3 chip điện tử. Tuấn “bắt mối” với Ngô Đức Toàn mua 2 bộ chip điện tử với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao cho Trình và Hà, giá trị con chip bị đẩy lên thành 70 triệu đồng. Theo lời giới thiệu của Tuấn, chip điện tử sẽ giảm từ 1-6% lượng xăng dầu bán cho khách hàng.

Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhờ Ngô Tuấn Anh nâng cao độ tinh vi của chip điện tử từ việc sử dụng bằng công tắc sang điều khiển từ xa.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan tố tụng xác định, từ cuối tháng 4/2014 đến ngày 24/12/2015 (thời điểm hành vi tội phạm bị bắt quả tang) với mức ấn định “bơm non” 5% xăng – dầu cho khách hàng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng 11 nhân viên của Cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân đã “móc túi” được hơn 1,5 tỷ đồng của khách, thu lời bất chính từ 18 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi người.

Tiến Nguyên

The Dantri

Bộ sậu móc túi khách hàng mua xăng tại Hà Nội đã kiếm tiền tỷ như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân gian lận, lắp chip điện tử để "móc túi" khách hàng.

Mua 500.000 đồng, bán 25 triệu

Theo kết quả điều tra, cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, do Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966) làm cửa hàng trưởng từ ngày 1-7-2011.

2 cây xăng Yên Viên và Trần Khát Chân, nơi phát hiện hành vi lắp chip điện tử gian lận

Khoảng tháng 4-2014 (thời điểm này cửa hàng có 11 nhân viên gồm bà Hạnh, và 2 trưởng ca gồm Trần Thanh Trình (SN 1980), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), cùng 8 nhân viên. Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà đã đặt vấn đề và được Nguyễn Thị Hồng Hạnh đồng ý lắp chip điện tử gian lận vào các cột bơm nhằm "cải thiện" đời sống cho nhân viên.

Trình và Hà đã thu tiền "chung chi" của các nhân viên tại cửa hàng, mỗi người 7 triệu đồng (riêng Nguyễn Bá Tùng không đóng tiền), được tổng cộng 70 triệu đồng. Với số tiền này, các đối tượng đã nhờ Hồ Trọng Tuấn (SN 1973) - Trưởng phòng thị trường Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, tìm người mua hộ và gắn chip điện tử gian lận; đó là Lê Đức Phong (SN 1976) ở tổ 12 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Phong tiếp tục nhờ Ngô Đức Toàn (SN 1979) ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giúp đỡ, và người này đã về khu vực chợ Hòa Bình, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, mua con chip điện tử đã được cài sẵn chương trình để gian lận xăng dầu.

Con chip có "khả năng" gian lận từ 1% đến 6% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng này được Toàn mua với giá 500.000 đồng, rồi bán lại cho Phong với giá 1,5 triệu đồng, hướng dẫn Phong cách lắp đặt. Phong tiếp tục tâng giá với Hồ Trọng Tuấn lên 7-8 triệu đồng/chip. Trước khi đưa Phong đến cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân lắp đặt, Tuấn dặn Phong báo giá cho Trình và Hà tiền mua bán chip điện tử là 25 triệu đồng/1 chip, nhằm ăn chênh lệch.

Đầu tiên, Phong lắp 2 chip gian lận vào cột bơm số 2 và số 4. Khoảng vài ngày sau, chip tại cột bơm số 4 bị trục trặc, Trình gọi điện cho Phong đến sửa và đề nghị Phong lắp thêm 1 chip nữa tại cột bơm xăng số 5. Chip được Phong nối đường dây vào công tắc tắt bật tại phòng ghi hóa đơn bên trong cửa hàng.

Đến khoảng tháng 6-2014, có chip điện tử bị hỏng; Nguyễn Mạnh Hà nhờ Ngô Tuấn Anh (SN 1981) ở phường Đức Giang, quận Long Biên đến sửa chữa, đảm bảo mỗi chip vẫn "ăn" được 5% lượng xăng dầu bán cho khách hàng.

Thấy cửa hàng sử dụng công tắc tắt bật để khởi động chip sẽ dễ bị phát hiện, Tuấn Anh đề nghị Trình và Hà thay bằng hệ thống điều khiển từ xa cho 3 con chip với giá 21 triệu đồng. Hệ thống điều khiển được cất trong hòm đựng tiền, để các nhân viên cây xăng thay nhau điều khiển.

Trần Thanh Trình

Toàn bộ nhân viên cửa hàng đều biết việc lắp chip điện tử và được hướng dẫn cách sử dụng. Mỗi ca làm việc, nhân viên đến trước có trách nhiệm sử dụng điều khiển để bật chip và bơm xăng ra chai tiêu chuẩn để kiểm tra hoạt động của chip. Nếu có vấn đề chip không hoạt động thì nhân viên có trách nhiệm phải báo cho trưởng ca và cửa hàng trưởng biết. Khi thấy người mua hàng nào để ý đến việc thiếu hụt lượng xăng mua thì nhân viên sẽ tạm thời tắt chip để tránh bị nghi ngờ, phát hiện.

Trung bình mỗi ca bán hàng, trưởng ca và nhân viên được chia từ 400.000 đến 600.000 đồng/người (tùy theo doanh số bán hàng). Cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được chia tiền theo tháng, từ 10-15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu khi lắp chip, mỗi tháng Trình và Hà đưa cho Hồ Trọng Tuấn 10-15 triệu đồng. Sau khi Tuấn chuyển sang làm Trưởng phòng thị trường thì Trình và Hà thôi không chia tiền cho Tuấn nữa.

Nối dài hệ thống gian lận

Tháng 5-2015, Trần Thanh Trình được điều động về làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên. Quen "nghề", tháng 10-2015, Trình đặt vấn đề nhờ Ngô Tuấn Anh đến "nghiên cứu", lắp chip điện tử gian lận cho cây xăng mới này.

Đêm 21-10, Tuấn Anh mang 3 con chip đến lắp vào 3 cột bơm xăng của cửa hàng xăng dầu Yên Viên, đồng thời cải tiến thêm bộ điều khiển từ xa. Mỗi chip điện tử gian lận 5% tổng lượng xăng dầu bán ra. Tổng số tiền Trình trả cho Tuấn Anh là 21 triệu đồng.

Các đối tượng cung cấp, lắp chip điện tử gian lận bị bắt giữ cùng tang vật

Để tiêu thụ lượng xăng dầu gian lận, khi cửa hàng xăng dầu Yên Viên nhập kho lượng xăng dầu mới, Trình nhờ lái xe của Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội trên đường chở hàng đến sẽ bán lượng xăng dầu gian lận được cho 1 cửa hàng xăng dầu ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 2.200 đồng/lít. Lượng xăng dầu còn lại trên xe vẫn thực hiện việc nhập kho tại cửa hàng Yên Viên để đủ số lượng theo phiếu nhập kho.

Ngày 24-12-2015, hành vi gian lận tại 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên bị phát hiện. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng CSKT để điều tra mở rộng. Theo khai nhận của các đối tượng, từ khi lắp chip gian lận đến khi bị phát hiện, số tiền đã được ăn chia như sau: Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng khoảng 200 triệu đồng; Trần Thanh trình được hưởng khoảng 190 triệu đồng (ở cả 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên); Nguyễn Mạnh Hà được hưởng khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi gian lận

Số nhân viên bán hàng tại cây xăng 436 Trần Khát Chân, người được chia nhiều nhất khoảng 150 triệu đồng. Một số nhân viên mới được chia ít hơn, từ 3-5 triệu đồng/tháng. Riêng tại cửa hàng xăng dầu Yên Viên, tổng số tiền gian lận khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do cửa hàng này chưa bị xử lý hành chính về hành vi lừa dối khách hàng nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng". Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách hồ sơ vụ án, có văn bản chuyển hồ sơ đến Chi cục QLTT Hà Nội đề nghị xử lý hành chính và xem xét xử lý hơn 2.000 lít dầu các đối tượng đã chiếm đoạt còn tồn tại kho của cửa hàng Yên Viên.

Đến thời điểm này, các bị can đã tự nguyện nộp tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc lắp chip gian lận xăng dầu để khắc phục hậu quả.

16 bị can bị khởi tố về tội danh Lừa dối khách hàng, gồm: Hồ Trọng Tuấn, Trưởng phòng thị trường - Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thanh Trình, Nguyễn Mạnh Hà, Đỗ Thị Lương Hà, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bá Tùng, Trần Thị Minh Thu, Trương Quốc Cường, Bùi Thị Mai Linh, Nguyễn Công Trung, Hoàng Nghĩa Quân, Lương Thị Vân, Ngô Đức Toàn, Lê Đức Phong, Ngô Tuấn Anh.

Theo_An ninh thủ đô

Nhân viên 2 cây xăng Hà Nội khai nhận "công nghệ" móc túi người tiêu dùng Trình khai nhận mua của đối tượng tên Ngô Tuấn Anh (35 tuổi) 3 bộ chíp điện tử với giá 30 triệu đồng mỗi bộ và gắn vào 3 cột bơm xăng dầu. Nhân viên trong cửa hàng điều khiển từ xa chíp gắn trong 3 cột bơm để gian lận xăng dầu của khách hàng, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng Nguyễn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.