Gửi tiền qua Website ăn lãi suất cao, hàng chục người mất tiền tỷ

Khắc Lịch17:22 10/12/2022

Ngày 10/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Đặng Quốc Dũng (SN 1995, trú tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 3 nạn nhân là bà H.T.N.Q. (sinh năm 1991), ông P.H.T.H. (1986), bà L.T.B.N. (1995), cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt, tố cáo Công ty Alwayswin – một công ty hoạt động dưới hình thức xổ số trên trang http://www.gentinggroup-one.com lừa đảo chiếm đoạt tải sản với số tiền lớn.

Các nạn nhân trình bày: Tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội facebook, ông H, bà N và bà Q, được đối tượng có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http://www.gentinggroup-one.com, kêu gọi 3 nạn nhân nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi từ 3 đến 6%/ngày. Chủ tài khoản “Hậu Nguyễn” còn vận động 3 người này tìm thêm người chơi mới (cấp dưới) để được công ty trích phần trăm hoa hồng với mức cao.

Dương Ngọc Vũ và Đặng Quốc Dũng tại cơ quan Công an.

Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền để được hưởng nhiều lợi nhuận. Từ tháng 7/2021 đến 31/8/2021, bà N đã nộp 350 triệu đồng, ông H nộp 220 triệu đồng và bà Q nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Ngoài ra, 3 nạn nhân trên cũng đã huy động được rất nhiều người tham gia sàn giao dịch của “Hậu Nguyễn”.

Ngày 31/8/2021, các nạn nhân không thể đăng nhập được vào trang http://www.gentinggroup-one.com. Sau đó họ có nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” với nội dung, các thành viên đã bị “cháy” tài khoản, phải nộp mỗi người 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại ngân hàng MBbank của người có tên là Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền. Vì tiếc của nên không ít người đã làm theo hướng dẫn của “Hậu Nguyễn”.

Thống kê đến ngày 5/12/2022, số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người. Tổng số tiền bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt ước tính trên 4 tỷ đồng.

Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, thời điểm tham gia sàn giao dịch, “Hậu Nguyễn” đã tán tỉnh rồi hỏi mượn riêng bà N 20 triệu đồng. Số tiền này được bà N chuyển vào tài khoản 58010001115xxx của Dương Ngọc Trang (1999, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Làm việc với cơ quan Công an, Trang cho biết được anh trai ruột Dương Ngọc Vũ (SN 1992, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhờ nhận dùm. Lực lượng Công an tiếp tục làm việc với Vũ. Vũ khai nhận số tiền này nhận hộ cho Đặng Quốc Dũng.

Tại cơ quan Công an, Đặng Quốc Dũng và Dương Ngọc Vũ khai nhận, đầu năm 2021 thông qua mạng xã hội facebook, Vũ và Dũng được các đối tượng môi giới đưa sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc. Nhiệm vụ của 2 người là sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi. Ngoài việc được nhận lương hằng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng khi kêu gọi được người tham gia gửi tiền.

Tháng 10/2021, lợi dụng việc bị đưa đi cách ly COVID-19, Vũ bỏ trốn về Việt Nam. Dũng tiếp tục ở lại Campuchia, đến tháng 9/2022 thì trốn thoát khỏi nơi làm việc trở về Việt Nam.

Đặng Quốc Dũng khai nhận, khi người tham gia đầu tư nhiều, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập website để không ai có thể truy cập được, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư. Ngày 31/8/2021, trang web http://www.gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập.

Trước khi website này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng biết trước được thông tin nên đã liên kết với đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch, là người làm phiên dịch cho những người Trung Quốc tại Campuchia) bàn nhau lập 1 tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”. Mục đích là khi sàn giao dịch và trang website bị sập, các đối tượng sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng với lý do đưa ra là để công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Dũng và Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Dũng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng khác có liên quan.

Đồng Nai: Xác minh làm rõ clip bé trai 12 tuổi lái phà chở khách qua sông

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ "clip" bé trai 12 tuổi lái phà chở khách qua sông Đồng Nai khiến nhiều người thót tim.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút, được các hành khách ghi lại, cảnh một tài công nhí khoảng 12 tuổi ôm phà chở khách qua sông Đồng Nai tại bến phà Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Clip sau khi xuất hiện đã gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo clip ghi lại, bé trai 12 tuổi làm tài công ôm phà biển số ĐN-0871 chở theo hành khách và xe máy tại bến phà Hiếu Liêm.

Trên phà, bé trai cầm vô lăng phà điều khiển liên tục để đưa hành khách qua sông Đồng Nai. Trên phà cũng không thấy ai mặc áo phao theo quy định.

Hành khách chờ đi qua phà đã quay lại clip và nói: 'Vừa đi phà vừa khóc thôi. Sợ!'.

Bến Hiếu Liêm - Trị An là bến đò chính kết nối giao thương giữa các xã của H.Vĩnh Cửu nên lưu lượng người qua lại đông đúc. Đây cũng là bến đò có các chuyến phà từ xã Hiếu Liêm (H.Vĩnh Cửu) đi H.Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Ngày 29|8, trao đổi với phóng viên VTV News, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác minh được thông tin tài công 12 tuổi điều khiển phà chở khách qua sông Đồng Nai .

Ông Trong cho biết, Đội Thanh tra giao thông số 5 khu vực huyện Vĩnh Cửu phối hợp với địa phương đã mời chủ bến phà và những người liên quan lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Đội thanh tra giao thông số 5 - Khu vực huyện Vĩnh Cửu, sau khi nắm bắt được clip tài công nhí điều khiển sà lan đã mời chủ bến phà cùng 2 tài công xuất hiện trong clip lên làm việc.

Bước đầu xác định, bé trai mới 12 tuổi điều khiển phà trong clip là con của một tài công khác. Còn 2 tài công ngồi kế bên bé trai xuất hiện trong clip không phải 'tua' làm việc mà 2 người này đang có công việc đi thành phố Long Khánh.

Loan "cá" cùng đồng bọn bị phạt tù về tội cưỡng đoạt tài sảnNgày 1/4, TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Lý Thị Loan (Loan "cá"), sinh năm 1981, quê Đồng Tháp, ngụ TP Biên Hòa 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Hai bị cáo còn lại là Hoàng Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1985, ngụ TP Biên Hòa bị phạt mức án 3 năm 3 tháng tù; Trần...