Gọi vốn đầu tư vào Công ty Đại An Global rồi chiếm đoạt
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/9/2024.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, SN 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.
Nguyễn Thị Nhung.
Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ…
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.
Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên, đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển – điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Cây xanh Công Minh
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Thông tin tại buổi họp báo được Bộ Công an tổ chức vào chiều 4/10, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết: Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Công Minh và các tỉnh, thành phố khởi tố ngày 8/5/2024, đã gia hạn điều tra lần thứ nhất đến ngày 9/1/2025.
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo.
Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan ANĐT đã xác định, Công ty Công Minh đã sử dụng thủ đoạn "đối ngoại" với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư, dự toán bằng cách nâng giá trị vật tư/vật liệu dùng cho dự án. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định thầu hoặc sử dụng nhiều pháp nhân khác (trong hệ sinh thái Công ty Công Minh) tham gia đấu thầu để trúng thầu.
Hệ thống Công ty của Nguyễn Công Minh đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tập trung cho công tác định giá tài sản đối với dự án trồng và chăm sóc cây xanh do Công ty của Nguyễn Công Minh thực hiện để xác định thiệt hại; yêu cầu các tỉnh, thành phố cung cấp tài liệu; làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Không có căn cứ xử lý hình sự một số cá nhân Việc tham mưu, đề xuất, phê duyệt chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 không thông qua tổ công tác 4/5 Bộ là không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng, nhưng theo Cơ quan điều tra, không có căn cứ xử lý hình sự một số cá nhân. Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan An ninh...