Giúp Phạm Công Danh huy động hàng nghìn tỷ, Trang Phố Núi bị khởi tố

Mai Phương Lý12:26 01/08/2017

Bà Trang bị cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền từ nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Bộ Công an vừa khởi tố Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, 43 tuổi) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khám xét nơi ở của bà này tại căn hộ cao cấp thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM cũng được thực hiện.

Bà Trang được nhắc nhiều trong quá trình điều tra và xét xử ông Phạm Công Danh (53 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng. Dù có vai trò liên đới đặc biệt quan trọng, song bà này không bị xem xét trách nhiệm trong giai đoạn đầu điều tra vụ đại án. Hiện, nghi phạm được cho là đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Tổng cộng, ông Danh bị cáo buộc gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng trong giai đoạt điều hành VNCB. Ảnh: Hải Duyên.

Theo nội dung vụ án, ông Danh cùng 35 đồng phạm đã Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng của ngân hàng VNCB.

Trong đó, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) với VNCB hồi cuối tháng 8/2013, ông Danh đã rút 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số tiền này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).

Video đang HOT

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Danh và đồng phạm hồi tháng 9 năm ngoái, bà Bích chỉ thừa nhận giao dịch với Trang Phố Núi và người này tự giới thiệu là phó giám đốc VNCB. Trang cũng là người giới thiệu cho ông Danh ký hợp đồng nâng cấp khống Corebanking của VNCB để rút 63 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi này, khi tuyên án ông Danh và đồng phạm, TAND TP HCM đồng thời khởi tố vụ án ngay tại tòa, kiến nghị điều tra sai phạm của hàng loạt người, trong đó có Trang Phố Núi.

Hồi đầu năm, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 30 năm tù đối với ông Danh và buộc nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng.

Cục Thi hành án TP HCM đã thu hồi được hơn 5.000 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Theo VNE

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố Núi") được nhắc đến nhiều lần, và Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định người phụ nữ này có hành vi đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội. Vậy Trang "Phố Núi" là ai, có vai trò gì trong vụ đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng?

Cách đây hơn 10 năm, Phạm Thị Trang từng mở nhà hàng Phố Núi trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2006, mọi người mới biết đến biệt danh Trang "Phố Núi" sau khi người phụ nữ này kiện báo chí vì một số thông tin cho rằng bà có mối quan hệ thân thiết với "con bạc triệu đô" - Bùi Tiến Dũng (bị án trong vụ PMU18).

Vào thời điểm đó, một số tờ báo đã đăng tải những thông tin về việc Bùi Tiến Dũng thường lui tới nhà hàng Phố Núi, tổ chức ăn chơi và đã tặng bà Trang một ôtô hạng sang gắn biển số trị giá 2.000 USD... Tuy nhiên, bà Phạm Thị Trang khẳng định, Bùi Tiến Dũng chỉ là một trong số những khách hàng của nhà hàng Phố Núi và bà không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với vị nguyên Tổng giám đốc PMU18 này; chiếc ôtô Land Cruiser do vợ chồng bà bỏ tiền ra mua và Bùi Tiến Dũng cũng không có bất kỳ sự liên quan nào trong việc lấy biển số xe này... Theo đó, Trang "Phố Núi" đã thuê luật sư kiện báo chí, đòi bồi thường danh dự hàng trăm triệu đồng.

Phạm Công Danh trong phiên tòa sơ thẩm

Hơn 10 năm sau, ngày 9-9-2016, tại phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh trong quá trình xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm, đã công bố quyết định khởi tố Vụ án hình sự số 04/HSST-QĐKTVA để điều tra về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (Trang "Phố Núi") giúp sức cho Phạm Công Danh. Đáng chú ý, tại phiên tòa, luật sư đã thông tin về việc Phạm Thị Trang có tình cảm với Phạm Công Danh và Trang từng gửi "thư tình" cho Phạm Công Danh. Tháng 10-2016, Trang "Phố Núi" đã đi San Francisco, Hoa Kỳ.

Theo nhận định của HĐXX, Trang "Phố Núi" là người giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh trong việc tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích để rút lấy tiền chi "chăm sóc khách hàng" trái quy định pháp luật. Tại phiên Tòa sơ thẩm bà Trần Ngọc Bích cũng thừa nhận chỉ giao dịch với Phạm Thị Trang và Trang tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB. Trang cũng là người giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát) cho Phạm Công Danh trong việc lập khống hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking, gây thiệt hại cho VNCB hơn 63,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phạm Thị Trang; Giám đốc Công ty là Phạm Việt Thép (anh trai của Phạm Thị Trang). Theo tài liệu điều tra, Công ty này thành lập không có hoạt động kinh doanh gì, chỉ để lấy pháp nhân thực hiện theo các mục đích của Phạm Công Danh.

Tháng 5-2013, do cần tiền để "chăm sóc khách hàng", theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phạm Thị Trang, Mai Hữu Khương đã soạn thảo hợp đồng nâng cấp hệ thống Corebanking rồi chuyển cho Phan Thành Mai kiểm tra ký trước, sau đó chuyển cho Trang để Trang đưa cho người đại diện Công ty An Phát ký hoàn thiện hợp đồng.

Khi xây dựng hợp đồng khống nêu trên Khương phát hiện Công ty An Phát không có chức năng kinh doanh về công nghệ thông tin nên không thể thực hiện hợp đồng, và đã trao đổi lại với Phạm Thị Trang, được Trang chỉ đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh tin học; sau đó Trang đưa cho Khương hồ sơ Công ty An Phát cùng một số bản hợp đồng mẫu và yêu cầu Khương về phối hợp với Phan Thành Mai - Phó Tổng giám đốc thường trực VNCB để lập đề án tin học cho phù hợp với hợp đồng khống nêu trên. Bằng thủ đoạn này, các bị can đã "rút ruột" hơn 63,7 tỷ đồng của VNCB.

Theo cơ quan tố tụng,Trang "Phố Núi" còn có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút 5.490 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, gây thiệt hại cho VNCB 5.490 tỷ đồng. Cụ thể: Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh và Trần Ngọc Bích gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay - rút tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong số các khoản tiền giải ngân có hơn 1.240 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Đức Nghiêm (em trai của Phạm Thị Trang), sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng.

Ngoài ra, ngày 10-4-2012, BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 đã giải ngân chuyển 1.700 tỷ đồng vào tài của Phạm Thị Trang tại Ngân hàng TMCP Á Châu, sau đó Trang "Phố Núi" đã chuyển số tiền này cho Phạm Công Danh sử dụng. Như vậy, Trang "Phố Núi" đã có nhiều hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án đang được điều tra, xử lý.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Ông Phạm Công Danh: 'Tôi không lấy đồng nào của VNCB' Cựu Chủ tịch VNCB cho biết đã bán hàng chục căn nhà để duy trì thanh khoản trong thời gian tiếp quản ngân hàng đang ở tình trạng thua lỗ nặng, chứ không lấy đồng nào của nhà băng. Ngày 17/1, noi lơi sau cung tại phiên xử phúc thẩm, ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tand tp hcm khởi tố phúc thẩm cố ý làm trái quy định phạm thị trang phạm công danh vncb dai an nghin ty đại án 9.000 tỷ sai phạm ở vncb trang pho nui

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

20:20:32 05/02/2025

Hai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Bắt giam con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

20:17:50 05/02/2025

Mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Người này sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

20:15:12 05/02/2025

Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, trong lúc thanh toán, một người nước ngoài đã giật lấy cọc tiền của nữ nhân viên rồi dùng ảo thuật để chiếm đoạt.

Khởi tố cán bộ của Sở Y tế Hà Nội

20:13:19 05/02/2025

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) cùng 6 người khác.

Bắt giữ người chồng trong vụ người phụ nữ tử vong trên tầng 2

20:10:33 05/02/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ người chồng là nghi phạm trong vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường trên tầng 2 ngôi nhà của người thân.

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.