Giấu thông tin, Công ty 1/5 lừa 400 khách hàng mua nhà dự án

Dù bị đối tác huỷ các quyền lợi hợp tác đầu tư dự án chung cư, biệt thự tại khu đô thị Thanh Hà A, lãnh đạo Công ty 1/5 vẫn thu tiền của 424 người, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng.

Ngày 19/1/2010, ông Nguyễn Minh Cường (Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5) ký hợp đồng vay vốn, kèm theo phụ lục hợp đồng với Công ty CP phát triển địa ốc CIENCO5 – đơn vị được Tổng Công ty CIENCO giao làm chủ đầu tư 3 dự án đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng, tổng diện tích 400ha.

Theo thoả thuận, khi cho CIENCO5 vay 200 tỷ đồng, Công ty 1/5 được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A.

Các bị cáo tại toà.

Ông Lê Hoà Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty 1/5) đã chỉ đạo sử dụng các văn bản ưu tiên của CIENCO 5 làm căn cứ huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn. Khách hàng được đảm bảo quyền mua đất tại dự án.

Cuối tháng 1/2010, do Công ty 1/5 chưa chuyển tiền theo Hợp đồng vay vốn nên CIENCO 5 gửi thông báo chấm dứt thoả thuận giữa hai bên. Theo cáo buộc, ông Bình và các thuộc cấp đã che giấu thông tin này, vẫn lôi kéo khách hàng đầu tư.

Bình và Thoa chỉ đạo nhân viên thu thập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cửa dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý để dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu có chữ ký của ông Bình, dấu Công ty 1/5. Khách hàng tưởng Công ty 1/5 là đối tác của CIENCO 5 nên đã ký kết đầu tư, đóng 30% giá trị mỗi lô đất.

Theo quy kết, Công ty 1/5 đã ký được 463 hợp đồng giao vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 80.000 m2, thu được gần 800 tỷ đồng của 424 người. Trong số tiền thu của khách hàng, ông Bình và các đồng phạm đã mua cổ phiếu hết gần 400 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của khách hàng đã được khắc phục một phần, hiện còn gần 200 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi trên của các lãnh đạo Công ty 1/5 gồm ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng) đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Bình chủ mưu, bà Thoa là người đã thống nhất với ông Bình rong việc che giấu thông tin CIENCO 5 huỷ hợp đồng vay vốn, hợp tác. Nữ phó tổng giám đốc này đã chỉ đạo nhân viên tiến hành thu thập các bản đồ quy hoạch, sử dụng đất của dự án Thanh Hà A. Bà Thoa còn là người thực hiện việc chuyển tiền sử dụng vào các mục đích cá nhân theo chỉ đạo của ông Bình.

Trong hành vi lừa đảo trên, bản án cho rằng, ông Cường dù không tham gia thực hiện nhưng với cương vị Tổng giám đốc, biết rõ hành vi phạm tội của ông Bình và đồng phạm thực hiện. Trong tháng 3/2010, ông Cường còn trực tiếp ký 5 phiếu thu tiền của khách hàng, số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội trên, ông Bình còn bị xác định liên quan đến việc chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) cho Công ty Minh Ngân (ông Bình làm Chủ tịch HĐQT) trái pháp luật. Đào Duy Phong làm Chủ tịch HĐQT PVP Land vì tư lợi đã chấp nhận, sử dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới bán toàn bộ số cổ phần trên với giá thấp, để nhận được 10 tỷ đồng hưởng lợi.

Ông Bình là người quyết định chuyển tiền chênh lệch từ phi vụ mua cổ phần của PVP Land, tổng cộng 30 tỷ đồng cho các cá nhân thuộc PVP Land. Trong vụ chuyển nhượng này, ông Huỳnh Nguyễn Quốc Duy làm người môi giới.

Với quy kết trên, ông Bình, Phong, Duy phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau 4 ngày xét xử (từ 20/6 đến 23/6), TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Bình án tù chung thân, Thoa tù chung thân, Cường 17 năm, Duy 5 năm, Phong 6 năm.

Trong phiên toà mở trung tuần tháng 12/2013, TAND Hà Nội tuyên phạt Bình án tù chung thân, Thoa tù chung thân, Cường 17 năm, Duy 5 năm, Phong 6 năm. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị huỷ, điều tra, xét xử lại từ đầu.

Việt Dũng

Theo VNE