“Giăng bẫy” lừa tiền

Ngày 15-1, lãnh đạo CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can , thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Thái (1997, trú tại xóm 6, xã Diễn Cát, H.Diễn Châu, Nghệ An) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trần Văn Thái

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 6- 1, CAH Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Nguyễn Bá T. (1979, trú TDP2, thị trấn Xuân An) với nội dung: Đêm 24- 12- 2020, có 1 nam thanh niên tới làm quen và nói có thể giúp anh kiếm tiền qua mạng Internet bằng cách chuyển tiền đi và tiền sẽ quay lại. Để lấy lòng tin, đối tượng bảo anh T. chuyển khoản 20 triệu đồng, ngay lập tức tài khoản của vợ anh T. nhận được số tiền 22 triệu đồng. Tin đó là sự thật, nên từ ngày 29 đến ngày 31- 12- 2020, anh T. đã 6 lần chuyển tổng số tiền 61 triệu đồng vào các tài khoản của đối tượng này cung cấp. Sau khi chuyển tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin sự việc, nhận thấy đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, lãnh đạo CAH Nghi Xuân đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Theo đó, chuyên án mang bí số “LĐ0121″ được thành lập. Một lực lượng trinh sát giàu kinh nghiệm được tung vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xác định được đối tượng nghi can là Trần Văn Thái (1997, trú xóm 6, xã Diễn Cát, H.Diễn Châu, Nghệ An) là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Quá trình xác minh, BCA xác định đối tượng Thái thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, số điện thoại liên lạc nhằm che giấu tung tích gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra.

Đến sáng ngày 12-1, các trinh sát phát hiện Trần Văn Thái đang thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để chuẩn bị tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, BCA quyết định phá án.Nhanh chóng phối hợp với CATX Hồng Lĩnh, CAH Nghi Xuân tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Thái. Khám xét nơi ở của đối tượng, BCA đã thu giữ 3 thẻ ngân hàng, 1 bộ phát Wifi và 2 chiếc ĐTDĐ.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, đối tượng Trần Văn Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, với thủ đoạn tiếp cận, làm quen, Thái đã lừa anh T. chuyển tiền cho đối tượng để thông qua mạng internet có thể kiếm được nhiều tiền. Nhằm tạo sự tin tưởng, Thái đã yêu cầu anh T. chuyển 20 triệu đồng tiền mặt; ít phút sau đó, Thái đã chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của vợ anh T. số tiền 22 triệu đồng. Khi đã chiếm được lòng tin, Thái yêu cầu anh T. lập 2 tài khoản ngân hàng Agribank và Techcombank rồi dùng 2 tài khoản trên chuyển số tiền 61 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau. Sau khi chiếm đoạt được số tiền, Thái đã dùng để nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng Trần Văn Thái khai nhận, còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh Lê Quang H.(trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An), chiếm đoạt số tiền 92,7 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật .