Giám đốc và kế toán cùng bị bắt vì trốn thuế hơn 10 tỷ đồng
Ngày 27/7, VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường – Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH và Lê Thị Thắm – Kế toán công ty để điều tra tội Trốn thuế.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Lê Văn Trường (1976), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH có địa chỉ tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do Trường thành lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Vinh; Công ty TNHH Minh Thuyết TH; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tây Vinh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sơn Vinh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường.
Lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế GTGT 5%) và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp (thuế GTGT 0%), Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm (SN 1980), trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, là kế toán công ty, xuất khống hóa đơn từ khách hàng là cá nhân sang khách hàng là doanh nghiệp để trốn thuế GTGT gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 10.298.338.162 đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Thị Thắm.
Sau khi phê chuẩn các Quyết định và Lệnh khám xét nơi ở của các bị can, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tai Điều 200 BLHS và tham gia kiểm sát hoạt động thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Lê Văn Trường và Lê Thị Thắm.
Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật
Video đang HOT
Chùm ảnh: Khám xét nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai bị điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai.
Chiều ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Tòa nhà bị lực lượng chức năng điều tra, khám xét từ sáng ngày 19/7.
Khoảng 15h10, lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ đã bê rất nhiều thùng tài liệu được cho là vi phạm từ tòa nhà ra xe công vụ.
Rất nhiều thùng giấy đã được đưa lên xe.
Nhiều phóng viên, người dân đã có mặt tại đây để theo dõi vụ việc.
Tài liệu được chia thành 2 xe chở đi do không đủ chỗ chứa.
Lực lượng chức năng túc trực làm việc tại khu vực.
Cơ quan chức năng thông tin đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác.
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 4 người. Trong đó, có 3 người là lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và bà Nguyễn Thị Hồng, Nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo 09, Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến nay, có ít nhất 16 người bị khởi tố về nhiều tội danh liên quan đến vụ án gây thất thoát tài sản có giá trị đặc biệt lớn, khi dùng chiêu thức biến công sản thành đất tư nhân.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có t.iền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) sáng lập từ năm 1994.
Đến năm 2007, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.
Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu.
Tiêu hủy gần 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định xử phạt 95 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh chân gà không rõ nguồn gốc, buộc tiêu hủy là 4.980kg. Số chân gà không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy. Trước đó, ngày 20-6, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường phối...