Giám đốc trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa đảo đa cấp: 8 tháng lừa hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bước đầu đã làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Đức Trung (56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam) và Lê Thị Hằng (54 tuổi, Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới).

Trần Đức Trung nghe lệnh bắt tam giam để điều tra.

Hai đối tượng xây dựng “bộ máy” lừa đảo trên danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và chương trình “ Trái tim Việt Nam.”

Sở dĩ, chúng chọn tên chương trình là “Trái tim Việt Nam” vì cái tên này hơi giống với chương trình từ thiện nổi tiếng “Trái tim cho em”, nhằm tạo lòng tin cho người dân. Nhưng mục đích hoạt động của chương trình “Trái tim Việt Nam” không phải là từ thiện, mà nó chỉ là “công cụ niềm tin” để Trung và Hằng mang đi lừa người dân trên khắp cả nước.

Sau khi được thành lập, Hằng mở nhiều chi nhánh của chương trình ở các tỉnh thành Bắc Giang, Thanh Hóa, Nam Định… và quy mô vươn rộng ra toàn quốc. Núp dưới danh nghĩa là Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, chương trình tổ chức các cuộc hội thảo và mời người dân, chủ yếu là dân nghèo tham dự.

Tin tức mới nhất từ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, sau khoảng 8 tháng triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã kịp thành lập 27 điểm tư vấn thuộc 14 tỉnh, thu được số tiền hơn 100,3 tỷ đồng của khoảng 40 nghìn người dân.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam” dụ dỗ người dân chủ yếu là người nghèo tham gia đóng số tiền ủng hộ là 1,2 triệu đồng vào trung tâm và nhận về mã tham gia chương trình.

Ngược lại, chúng hứa với người tham gia sẽ được nhận lại số tiền hỗ trợ từ trung tâm là 5,25 triệu đồng hoặc 5,7 triệu đồng. Từ mã thứ hai, người tham gia chỉ đóng 700 ngàn đồng để được Trung tâm cấp cho một mã mới.

Mỗi mã mới tham gia nhận được 1 sản phẩm hỗ trợ gồm phân vi sinh, thực phẩm chức năng hoặc sách báo trị giá 150 ngàn đồng. Thời điểm nhận tiền vào ngày 15 đến 20 hàng tháng.

Điều đáng nói, nhân viên chương trình “Trái tim Việt Nam” chờ người dân nộp tiền xong xuôi mới đưa phiếu thu và bảo phải ký vào giấy tự nguyện tham gia đóng góp. Nhiều người cả tin ký theo yêu cầu rồi mới ngã ngửa biết mình bị lừa.

Tuy nhiên, sau đó, người dân không nhận được số tiền lãi như đã hứa, thậm chí tiền gốc họ cũng không được nhận lại.

Cơ quan điều tra cho biết, Trung và Hằng cũng không tích cực hợp tác, khai báo không có căn cứ.

Số tiền sau khi thu được của các thành viên sẽ được nộp về Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thông qua 3 tài khoản, trong đó, một tài khoản đứng tên Lê Thị Hằng và 2 cá nhân khác, một tài khoản đứng tên Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng, một tài khoản đứng tên Công ty TNHH Trái tim Việt Nam kết nối cộng đồng không thuộc Trung tâm do Trung và Hằng thành lập và đứng tên chủ tài khoản.

Cơ quan điều tra đã làm rõ trong số hơn 100,3 tỷ đồng thu về, Trần Đức Trung đã rút 32,2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân; Lê Thị Hằng rút 11,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Trần Đức Trung giải trình số tiền rút ra sử dụng vào việc mua sản phẩm hỗ trợ lại cho người tham gia; Lê Thị Hằng giải trình sử dụng số tiền rút ra làm từ thiện.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã làm rõ, tổng số tiền Trung mua sản phẩm hỗ trợ và trả lại tiền mặt cho một số điểm chỉ khoảng 13,5 tỷ đồng, còn lại 18,7 tỷ đồng không giải trình được.

Còn Hằng không cung cấp được chứng từ gốc, mà chỉ cung cấp danh sách làm từ thiện, dưới hình thức trao sổ hỗ trợ, trao tiền làm nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện…

Xác minh tại một số địa phương, người dân chỉ nhận được mức hỗ trợ từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng một sổ. Nguồn tiền làm từ thiện là do các điểm tự chi, không phải lấy từ khoản 11,5 tỷ đồng mà Lê Thị Hằng rút ra từ Trung tâm.

Số tiền 11,5 tỷ đồng được Hằng chuyển vào 3 tài khoản tiết kiệm cá nhân, đã được Hằng rút ra sử dụng hết.

Sau khi phát hiện những hoạt động bất minh của trung tâm, đã có 214 người dân viết đơn tố cáo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới chiếm đoạt tiền của họ tổng cộng khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay đã có cơ sở xác định Trần Đức Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân để sử dụng cá nhân hơn 18,7 tỷ đồng; Hằng chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 11,5 tỷ đồng.

Sự thật đã rõ ràng như vậy, song Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng vẫn không chịu thừa nhận những sai phạm của mình, cho rằng Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới hoạt động đúng tôn chỉ, có nhiều hỗ trợ cho người nghèo, v.v… Trung và Hằng cũng không tích cực hợp tác, khai báo không có căn cứ.

Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đề nghị ai là nạn nhân tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” trình báo với công an địa phương hoặc Cơ quan ANĐT – Bộ Công an, số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: [phone].

(Theo VTC News)