Giám đốc lừa trăm tỷ nhận lương 4,8 triệu đồng

Được thuê về làm giám đốc một công ty ma, Thiệt phải ký hàng chục hợp đồng vay khống hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài khoản lương 4,8 triệu một tháng, Thiệt không được lĩnh thêm đồng nào mà còn lĩnh án 7 năm tù.

Ngày 22 – 23/8, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án lập dự án ảo rút nhiều tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. 5 bị cáo Nguyễn Hải Trung, Nguyễn Thiệt, Lê Quang Vũ (cùng 39 tuổi), Võ Thành Danh (53 tuổi), Võ Thành Xuân (46 tuổi) bị xét xử 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguyễn Hải Trung được dẫn giải ở phiên tòa sáng 23/8. Ảnh: Sơn Ninh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Trung từ Hải Phòng vào Ninh Thuận thành lập Công ty CP Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC). Trung làm chủ tịch HĐQT và thuê Nguyễn Thiệt làm Giám đốc với mức lương 4,8 triệu đồng một tháng.

Tháng 10/2009, SCIC lập nhiều hồ sơ ảo vay vốn tín dụng xuất khẩu được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Trung chỉ đạo Thiệt làm hồ sơ 21 hợp đồng ảo xuất khẩu sắn lát, mủ cao su, cà phê… với các đối tác. Sau đó, SCIC ký 4 hợp đồng ảo với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn – Thương mại An Thông mua 15.900 tấn sắn lát, 1.004 tấn mủ cao su trị giá hơn 59 tỷ đồng ký 4 hợp đồng ảo với Công ty Hà Nguyên mua 30.000 tấn sắn lát và 5.200 tấn cà phê, trị giá 184 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hợp đồng không có thực với nhiều công ty tư nhân khác trong và ngoài tỉnh.

Để được bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng, Trung làm quen với ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận, cùng 2 cán bộ cấp dưới là Võ Thành Xuân – nguyên Trưởng phòng Tín dụng, Lê Quang Vũ cán bộ tín dụng. Trung vay tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận nhiều lần khoảng150 tỷ đồng và đã chiếm dụng vào mục đích cá nhân trên 95 tỷ đồng.

Khi cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận vào cuộc, ông Danh bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 16/8/2011. Trung khai, ông Danh đã “vay lại” 500.000 USD và 9 tỷ đồng, sau đó đã trả cho Trung 400.000 USD và 3 tỷ đồng. Hiện, ông này còn nợ 7,5 tỷ đồng của Trung.

Tại phiên tòa, công tố viên trưng ra nhiều hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng là bản phôtô chứng cứ. Nguyễn Thiệt cũng khai mình được Trung thuê làm giám đốc của SCIC và phải ký vào bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến hợp đồng, kể cả ký khống trên giấy A4 để Trung thuận tiện mang đi xa làm ăn với các đối tác. Ngoài tiền lương thì Thiệt không được nhận tiền gì khác.

Trung xác nhận, đã chủ ý lập hồ sơ ảo với các đối tác ngân hàng, thuộc cấp không biết gì. Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Phát triển Ninh Thuận khi bị thẩm vấn trước tòa cho rằng, đã “thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho vay kích cầu với SCIC. Thiếu trách nhiệm vì là giám đốc một chi nhánh ngân hàng nhưng tin vào năng lực làm việc của cấp dưới là Xuân, Vũ thẩm định hồ sơ, ký cho vay sau đó chuyển lên ký duyệt”.

Ngày 23/8, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hải Trung 15 năm tù giam, Nguyễn Thiệt 7 năm tù giam tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Võ Thành Danh được hạ khung hình phạt 10 – 12 năm xuống còn 6 năm tù giam, còn Xuân và Vũ mỗi người nhận 2 năm tù nhưng hưởng án treo.

Theo VNE