Giám đốc lừa ngân hàng 120 tỷ bị đề nghị tăng án
Nhận định mức án tòa tuyên với Nghĩa (nguyên giám đốc 2 công ty tư nhân) và đồng bọn về hành vi chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank là quá nhẹ, VKS vừa kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo này.
Kháng nghị của VKSND TP HCM xác định, từ năm 2005 đến 2009, Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên giám đốc công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc và Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên phó giám đốc kinh doanh công ty điện lạnh Ree, hiện bỏ trốn) đã sử dụng các pháp nhân do Nghĩa thành lập để lừa vay vốn của Agribank chi nhánh Tân Bình. Nghĩa và đồng bọn đã làm giả nhiều hồ sơ, giấy tờ để vay 120 tỷ đồng của ngân hàng này sau đó chiếm đoạt.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm xét xử hồi đầu năm. Ảnh: H.D
Tại phiên xử sơ thẩm trước Tết, VKSND TP HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt Nghĩa, Phúc án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song Nghĩa chỉ bị tuyên 20 năm tù, Phúc 14 năm tù. Liên quan đến vụ án, nhiều bị cáo khác cũng bị tuyên dưới mức đề nghị. Trong đó, 2 cán bộ thẩm định của Agribank Tân Bình được tòa tuyên 2 năm 8 tháng 19 ngày tù và 3 năm 8 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cho rằng mức án mà tòa tuyên đối với các bị cáo này là quá nhẹ, không đủ sức răn đe, chưa tương xứng với hành vi phạm tội gây bức xúc trong dư luận, VKS đã ra kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét theo hướng tăng hình phạt như mức đề nghị của Viện tại phiên sơ thẩm.
Liên quan đến vụ án, bản án sơ thẩm cũng tuyên nguyên phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình Nguyễn Việt Văn 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này phải nhận từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tùvề tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,
Đây là một trong số 10 đại án được Ban chỉ đạo Trung Ương phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử sớm trong đầu năm.
Hải Duyên
Video đang HOT
Theo VNE
Vụ lừa đảo 120 tỷ đồng: 20 năm tù dành cho đồng phạm tích cực nhất
Sau nhiều ngày nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng tại Agriank Tân Bình đã khép lại. Theo đó, mức án cao nhất là 20 năm tù dành cho Trần Huỳnh Nghĩa - nguyên Giám đốc công ty Cát Phương Nam.
HĐXX nhận định, Nguyễn Thị Phương Hoa là kẻ chủ mưu, chiếm đoạt toàn bộ số tiền và đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xét xử sau. Đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa là đồng phạm giúp sức tích cực nhất, được Hoa chia cho số tiền 600 triệu đồng, nhưng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đối với Huỳnh Công Phúc, dù là chồng của Hoa nhưng hai người đã ly thân, vai trò giúp sức của Phúc đối với Hoa cũng không rõ ràng, cụ thể là việc Hoa đã không tin tưởng Phúc nên giao hồ sơ cho Trần Thị Lệ Thu. Nói Phúc cùng Hoa chiếm đoạt số tiền lừa đảo trên cũng không có căn cứ, nên cũng cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phúc.
Các bị cáo trước giờ tuyên án
Theo đó, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (58 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) 20 năm tù, bị cáo Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) lĩnh án 8 năm tù; bị cáo Trần Thị Lệ Thu (33 tuổi) lĩnh án 8 năm tù; bị cáo Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi) lĩnh án 3 năm tù.
HĐXX tuyên mức án dành cho các bị cáo
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình, trong đó, bị cáo Phạm Việt Văn (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) lĩnh án 12 năm tù; bị cáo Đỗ Giao Toàn (38 tuổi, nguyên phó phòng Tín dụng) lĩnh án 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định) lĩnh án 5 năm tù; Ngô Đức Tài (33 tuổi, cán bộ Tín dụng) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam; bị cáo bị cáo Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) lĩnh án 3 năm 3 tháng 16 ngày, cùng về tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa thoát án chung thân
Riêng đối với bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), bị cáo Võ Đức Hùng được chuyển từ tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo đó, Đặng Thị Duyên Nghĩa lĩnh án 3 năm 3 tháng 16 ngày, Võ Đức Hùng lĩnh án 2 năm 8 tháng 19 ngày.
Đối với nhóm cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank - khu vực miền Nam, bị cáo Nguyễn Minh Hòa lĩnh án 2 năm 8 tháng 19 ngày, bị cáo Nguyễn Trọng Luân lĩnh án 3 năm 28 ngày, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm cùng 3 cá nhân khác có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Agribank Tân Bình 120 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa và Dzoanh mỗi người có trách nhiệm bồi thường 40 tỷ đồng. Bị cáo Huỳnh Công Phúc có trách nhiệm nộp lại số tiền hơn 17 tỷ đồng đã chiếm hưởng.
Trước đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc bị VKSND TPHCM đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò là 2 đồng phạm tích cực nhất trong việc Nguyễn Thị Phương Hoa lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng của Agribank Tân Bình.
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, cụ thể là thẩm tra xét duyệt cho vay không có tài sản đảm bảo sai quy định, cũng như cho vay thế chấp cổ phiếu không xác minh nguồn gốc và phong tỏa cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng bọn đã có điều kiện thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay tiền.
Các bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại giam
Nguyễn Thị Phương Hoa và Huỳnh Trần Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng.
Nguyên Giám đốc Cát Phương Nam vẫy tay chào người thân
Hành vi lừa đảo của Hoa và đồng bọn được thực hiện trót lọt là nhờ vào sự giúp sức, tiếp tay của một số lãnh đạo và cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay.
Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay tiền của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân hợp đồng tín dụng đầu tiên, nhưng không làm hết trách nhiệm để phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến việc ngân hàng Agribank Tân Bình tiếp tục cho vay và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
Tăng án kẻ tông chết công nhân vệ sinh Lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo nên việc tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là thiếu sót, gây bức xúc trong dư luận. Ngày 20-1, TAND TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" đối với bị cáo...
![Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-bi-bat-coc-doi-chuoc-150-trieu-dong-600x432-031-7367844-250x180.webp)
![Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/duong-day-lua-dao-13000-nguoi-biet-danh-ace-cua-3-quan-ly-cap-cao-600x432-513-7368325-250x180.webp)
![Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/vu-truong-my-lan-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thong-tin-ve-to-chuc-thi-hanh-an-600x432-0aa-7366399-250x180.webp)
!['Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/tran-lot-2-ti-dong-cua-nguoi-ban-dao-quat-600x432-013-7367360-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/ro-tin-an-do-sap-ban-goi-ten-lua-brahmos-450-trieu-usd-cho-indonesia-600x432-6bb-7366092-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lat-mat-ke-sat-hai-ong-chu-quan-an-phat-loc-tai-sau-hon-7-gio-gay-an-600x432-d9f-7373226-250x180.webp)
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án
![Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/y-an-tu-hinh-voi-ke-giet-3-nguoi-trong-gia-dinh-o-ca-mau-600x432-cb4-7373224-250x180.webp)
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau
![Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bat-tony-hoang-ke-lua-chiem-tien-ty-cua-nhieu-nguoi-qua-tro-moi-goi-dau-tu-tien-dien-tu-600x432-a97-7373222-250x180.webp)
Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử
![Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chu-tich-xa-bi-khoi-to-vi-thieu-trach-nhiem-trong-quan-ly-khai-thac-tai-nguyen-khoang-san-600x432-afe-7373220-250x180.webp)
Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản
![Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-san-bi-thu-giu-cua-dai-gia-khai-thac-trai-phep-dat-hiem-o-yen-bai-600x432-e6b-7373218-250x180.webp)
Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái
![Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ha-noi-thieu-nien-bi-dam-nhap-vien-tai-le-hoi-chua-dau-600x432-a9e-7373081-250x180.webp)
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
![Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-ban-o-to-mercedes-phat-mai-chiem-doat-tien-ty-600x432-ad7-7373060-250x180.webp)
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ
![550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/550-cay-rung-duong-kinh-lon-bi-cat-ha-cong-an-lay-loi-khai-nhieu-doi-tuong-600x432-59d-7373057-250x180.webp)
550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng
![Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/trom-22-dien-thoai-ban-lay-tien-lam-so-tiet-kiem-600x432-d39-7372699-250x180.webp)
Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm
![Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/gan-600-cay-rung-bi-don-ha-doc-tuyen-duong-tuan-tra-bien-gioi-600x432-acb-7372604-250x180.webp)
Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới
![Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguy-co-rua-tien-thong-qua-giao-dich-tien-ao-tai-san-ma-hoa-600x432-9ca-7372584-250x180.webp)
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa
![Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-dan-ong-iran-lam-ao-thuat-lay-di-coc-tien-cua-chu-cua-hang-o-tphcm-600x432-338-7372573-250x180.webp)
Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội
Có thể bạn quan tâm
![Bấm huyệt nào giúp giảm đau nửa đầu?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bam-huyet-nao-giup-giam-dau-nua-dau-600x432-1e0-7373262-250x180.webp)
Bấm huyệt nào giúp giảm đau nửa đầu?
Sức khỏe
09:25:15 07/02/2025![Suy ngẫm về 14 câu nói "rất đời" của Từ Hy Viên - "sao băng" tắt ở tuổi 48](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/suy-ngam-ve-14-cau-noi-rat-doi-cua-tu-hy-vien-sao-bang-tat-o-tuoi-48-600x432-6e4-7373264-250x180.webp)
Suy ngẫm về 14 câu nói "rất đời" của Từ Hy Viên - "sao băng" tắt ở tuổi 48
Sao châu á
09:23:40 07/02/2025![Kanye West được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/kanye-west-duoc-chan-doan-mac-chung-tu-ky-600x432-5f9-7373260-250x180.webp)
Kanye West được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ
Sao âu mỹ
09:20:05 07/02/2025![Virus mới gây chết người xuất hiện ở Mỹ, cơ quan y tế vào cuộc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/virus-moi-gay-chet-nguoi-xuat-hien-o-my-co-quan-y-te-vao-cuoc-600x432-567-7373248-250x180.webp)
Virus mới gây chết người xuất hiện ở Mỹ, cơ quan y tế vào cuộc
Thế giới
09:19:36 07/02/2025![Sao Việt 7/2: Hoa hậu Mai Phương đẹp rạng rỡ, con gái Bình Minh cao gần bằng bố](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/sao-viet-72-hoa-hau-mai-phuong-dep-rang-ro-con-gai-binh-minh-cao-gan-bang-bo-600x432-d17-7373251-250x180.webp)
Sao Việt 7/2: Hoa hậu Mai Phương đẹp rạng rỡ, con gái Bình Minh cao gần bằng bố
Sao việt
09:08:48 07/02/2025![Không thời gian - Tập 36: Ông Nậm khuyên bà Hồi hãy đối mặt với quá khứ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khong-thoi-gian-tap-36-ong-nam-khuyen-ba-hoi-hay-doi-mat-voi-qua-khu-600x432-df6-7373249-250x180.webp)
Không thời gian - Tập 36: Ông Nậm khuyên bà Hồi hãy đối mặt với quá khứ
Phim việt
09:04:51 07/02/2025![Lisa "thả xích" màn collab quyền lực: MV đắt đỏ, khoe nhan sắc bùng nổ nhưng liệu có bị "át vía"?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lisa-tha-xich-man-collab-quyen-luc-mv-dat-do-khoe-nhan-sac-bung-no-nhung-lieu-co-bi-at-via-600x432-f47-7373236-250x180.webp)
Lisa "thả xích" màn collab quyền lực: MV đắt đỏ, khoe nhan sắc bùng nổ nhưng liệu có bị "át vía"?
Nhạc quốc tế
08:49:49 07/02/2025![Mỹ nam Hàn đóng liên tiếp 2 bom tấn cực hot, visual đẹp phát sáng y hệt 1 siêu sao Vbiz](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/my-nam-han-dong-lien-tiep-2-bom-tan-cuc-hot-visual-dep-phat-sang-y-het-1-sieu-sao-vbiz-600x432-928-7373124-250x180.webp)
Mỹ nam Hàn đóng liên tiếp 2 bom tấn cực hot, visual đẹp phát sáng y hệt 1 siêu sao Vbiz
Hậu trường phim
06:35:20 07/02/2025![Phim mới của Park Bo Gum gây chú ý với kinh phí 'khủng'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/phim-moi-cua-park-bo-gum-gay-chu-y-voi-kinh-phi-khung-600x432-e16-7373114-250x180.webp)
Phim mới của Park Bo Gum gây chú ý với kinh phí 'khủng'
Phim châu á
06:34:41 07/02/2025![Cách đắp mặt nạ cho da khô](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/cach-dap-mat-na-cho-da-kho-600x432-bb7-7373198-250x180.webp)
Cách đắp mặt nạ cho da khô
Làm đẹp
06:19:31 07/02/2025![Cách làm bò lúc lắc bơ tỏi đậm vị](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cach-lam-bo-luc-lac-bo-toi-dam-vi-600x432-36c-7373136-250x180.webp)