Giám đốc lừa lấy mã OTP chiếm tiền tỷ của khách hàng: Khởi tố thêm 4 người

Theo dõi VGT trên

Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 4 người liên quan đến vụ Giám đốc Công ty Smart Link lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người vay vốn ngân hàng.

Ngày 26/2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bắt giam Lê Hồng Công (SN 1990, quê Gia Lai) và Lê Minh Đức (SN 1996, ngụ quận 7, TP HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị can Lê Phước Hưng (SN 1996, ngụ quận 1), Đỗ Hương Dung (SN 1991, quê Gia Lai) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Giám đốc lừa lấy mã OTP chiếm tiền tỷ của khách hàng: Khởi tố thêm 4 người - Hình 1

Lê Tiến Danh, tên cầm đầu nhóm lừa đảo.

Liên quan đến vụ án này, kẻ cầm đầu là Lê Tiến Danh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) bị khởi tố từ năm 2018 cùng 2 đồng phạm là Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, SN 1994) và Lê Thanh Hiền (SN 1996).

Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng. Khi biết khách hàng đang vay tiền ngân hàng Danh lên kế hoạch lừa đảo. Y ra lệnh cho thuộc cấp giả danh nhân viên công ty tài chính trên gọi điện thoại cho khách, đọc đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, khoản vay của họ… để tạo sự tin tưởng và đề nghị hỗ trợ vay vốn.

Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra. Bằng những thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo này chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của 49 cá nhân và công ty tài chính.

Video: Mạo danh bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân

MINH ANH

Theo vtc.vn

Vụ 39 người chết trong xe container tại Anh: Thêm một đối tượng bị khởi tố

Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Vương quốc Anh, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Vụ 39 người chết trong xe container tại Anh: Thêm một đối tượng bị khởi tố - Hình 1

Nguyễn Xuân Triều tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Qua quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định Triều là một mắt xích trong đường dây có liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong thùng xe container ở Anh vào tháng 10/2019.

Bước đầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng Triều đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho nhiều công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Liên quan đến vụ án này, Công an Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 7 đối tượng gồm: Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952), cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An; Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên,Nghệ An), Lê Văn Huệ (SN 1967, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Riêng bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm đang bị truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Tây Ninh và Quảng Bình để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Trong đó có những người đã tử vong trong vụ 39 người chết trong xe container ở Anh vào tháng 10/2019.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải Yến

Theo thanhtra.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Xô nước 120 lít và loạt biểu hiện 'lạ' của người mẹ sát hại con trai trục lợi bảo hiểmXô nước 120 lít và loạt biểu hiện 'lạ' của người mẹ sát hại con trai trục lợi bảo hiểm
09:29:05 06/04/2025
Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau ?Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau ?
17:49:28 05/04/2025
Điều tra mở rộng vụ lừa dối khách hàng tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em RọtĐiều tra mở rộng vụ lừa dối khách hàng tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt
12:07:48 05/04/2025
Danh sách lãnh đạo Bộ Y tế có trách nhiệm ở dự án Bạch Mai, Việt ĐứcDanh sách lãnh đạo Bộ Y tế có trách nhiệm ở dự án Bạch Mai, Việt Đức
13:30:05 05/04/2025
Truy nã quốc tế Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại 100 tỷ đồngTruy nã quốc tế Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh gây thiệt hại 100 tỷ đồng
12:04:32 05/04/2025
Bán hơn 135.000 hộp kẹo Kera, công ty Quang Linh Vlogs thu bao nhiêu tiền?Bán hơn 135.000 hộp kẹo Kera, công ty Quang Linh Vlogs thu bao nhiêu tiền?
19:52:47 05/04/2025
Vụ sát hại con trục lợi tiền bảo hiểm: Người mẹ đối diện hình phạt nào?Vụ sát hại con trục lợi tiền bảo hiểm: Người mẹ đối diện hình phạt nào?
09:27:12 06/04/2025
Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs bị khởi tốHoa hậu Thùy Tiên liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs bị khởi tố
21:23:16 06/04/2025

Tin đang nóng

Vụ Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Hoa hậu Thùy Tiên có liên quanVụ Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan
20:37:20 06/04/2025
Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi hốt hoảng báo tin bạn đuối nước khiến triệu người thót timKhoảnh khắc bé trai 3 tuổi hốt hoảng báo tin bạn đuối nước khiến triệu người thót tim
21:27:47 06/04/2025
HÓNG: Rộ tin 1 nam rapper Vbiz hôn gái lạ trong quán bar dù đã có bạn gái 8 nămHÓNG: Rộ tin 1 nam rapper Vbiz hôn gái lạ trong quán bar dù đã có bạn gái 8 năm
20:54:40 06/04/2025
Sao nam Địa Đạo mới đầu năm đã đóng 3 phim hot: Diễn xuất siêu đỉnh, biết thân thế ai cũng sốcSao nam Địa Đạo mới đầu năm đã đóng 3 phim hot: Diễn xuất siêu đỉnh, biết thân thế ai cũng sốc
20:20:37 06/04/2025
Đám cưới Hyomin (T-ara): Cô dâu xinh ngây ngất bên chú rể điển trai như tài tử, Lee Dong Wook - SNSD và cả dàn sao đình đám góp mặtĐám cưới Hyomin (T-ara): Cô dâu xinh ngây ngất bên chú rể điển trai như tài tử, Lee Dong Wook - SNSD và cả dàn sao đình đám góp mặt
19:48:49 06/04/2025
Con gái lên tiếng về ngôi nhà ở Phú Nhuận của cố NSƯT Vũ LinhCon gái lên tiếng về ngôi nhà ở Phú Nhuận của cố NSƯT Vũ Linh
22:33:53 06/04/2025
Xe khách tông trực diện xe tải, 4 hành khách văng ra ngoàiXe khách tông trực diện xe tải, 4 hành khách văng ra ngoài
20:25:30 06/04/2025
Vướng ồn ào bán kẹo rau với Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên có bị tước vương miện?Vướng ồn ào bán kẹo rau với Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên có bị tước vương miện?
22:31:26 06/04/2025

Tin mới nhất

Tài xế, thợ cắt tóc lập sòng đánh bạc giữa hoa viên TP Buôn Ma Thuột

Tài xế, thợ cắt tóc lập sòng đánh bạc giữa hoa viên TP Buôn Ma Thuột

22:38:26 06/04/2025
Công an tại Đắk Lắk vừa bắt giữ nhóm tài xế taxi, thợ cắt tóc để điều tra về hành vi đánh bài ăn tiền tại hoa viên TP Buôn Ma Thuột.
Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù

19:57:53 06/04/2025
Người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam từng bị tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Anh trai tiết lộ quá khứ bất hảo của người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

Anh trai tiết lộ quá khứ bất hảo của người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

13:58:54 06/04/2025
Anh ruột của người phụ nữ sát hại con để trục lợi bảo hiểm bày tỏ, hành vi của em gái mình là không thể nào chấp nhận được và mong pháp luật trừng trị nghiêm.
Bắt giữ đối tượng vác rựa gây rối tại trung tâm TP Quảng Ngãi

Bắt giữ đối tượng vác rựa gây rối tại trung tâm TP Quảng Ngãi

12:56:06 06/04/2025
Khoảng 10 phút sau, đối tượng này đi xe mô tô hiệu Sirius màu vàng đen, mang theo dao dài đến đến tiệm cắt tóc Kim Phúc (đường Lê Hữu Trác, tổ 5, phường Nghĩa Lộ) đập bể một miếng kính phía trước cửa tiệm kính.
Khởi tố tài xế chạy SH "thông chốt" tông CSGT

Khởi tố tài xế chạy SH "thông chốt" tông CSGT

12:52:28 06/04/2025
Khi bị CSGT chặn lại để kiểm tra hành chính do phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nam thanh niên cố tình điều khiển xe máy SH tông cán bộ CSGT rồi tẩu thoát.
Người đàn ông mang hơn 50 triệu đồng đi tập thể dục bị kẻ gian khoắng sạch

Người đàn ông mang hơn 50 triệu đồng đi tập thể dục bị kẻ gian khoắng sạch

12:50:16 06/04/2025
Phát hiện Đ.N.H bỏ 52,5 triệu đồng vào cốp xe mô tô để đi tập thể dục nên Hồ Viết Dũng liền ra tay cạy cốp xe của anh H rồi lấy trộm tiền. lấy trộm tiền.
Bắt đối tượng hiếp dâm con ruột ở Đồng Nai

Bắt đối tượng hiếp dâm con ruột ở Đồng Nai

12:43:42 06/04/2025
Nguyễn Đức Hùng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em , sau khi người vợ tố cáo đối tượng đã nhiều lần xâm hại con gái tại nhà.
Nạn nhân kể giây phút giáp mặt kẻ sát hại cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nạn nhân kể giây phút giáp mặt kẻ sát hại cô gái tại chung cư ở Hà Nội

09:24:58 06/04/2025
Vụ án xảy ra tại chung cư Bamboo Garden thuộc xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào sáng 5/4, khi một thanh niên nghi ngáo đá cầm hung khí tấn công nhiều người, khiến một cô gái tử vong.
Công an Khánh Hòa truy tìm người phụ nữ đầu trần đi xe máy dắt 2 con chó

Công an Khánh Hòa truy tìm người phụ nữ đầu trần đi xe máy dắt 2 con chó

08:59:17 06/04/2025
Người dân phát hiện một phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đồng thời dắt theo 2 con chó chạy trên đường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên chụp ảnh báo cảnh sát.
Con bốc đầu xe quay video đăng TikTok, cha bị phạt 14 triệu đồng

Con bốc đầu xe quay video đăng TikTok, cha bị phạt 14 triệu đồng

08:57:53 06/04/2025
Ngày 5/4, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã xử phạt ông Đ.V.N. (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 14 triệu đồng do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Đồng loạt khám xét, đưa 30 đối tượng khai thác cát ở Thanh Hoá về Hà Nội điều tra

Đồng loạt khám xét, đưa 30 đối tượng khai thác cát ở Thanh Hoá về Hà Nội điều tra

08:42:02 06/04/2025
Được biết, các đối tượng đều nằm trong đường dây khai thác cát trái phép trên sông Chu, thuộc địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
Bắt tạm giam người đàn bà giết con để trục lợi bảo hiểm

Bắt tạm giam người đàn bà giết con để trục lợi bảo hiểm

08:38:40 06/04/2025
Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.

Có thể bạn quan tâm

Không phát hiện thêm dấu hiệu của sự sống tại tòa nhà bị sập do động đất ở Bangkok

Không phát hiện thêm dấu hiệu của sự sống tại tòa nhà bị sập do động đất ở Bangkok

Thế giới

05:40:46 07/04/2025
Các thiết bị hạng nặng đã được triển khai qua lối vào chính và qua phần đất của Công ty Đường sắt nhà nước (SRT) liền kề với công trường, cho phép các đội tiếp cận đỉnh đống đổ nát và bắt đầu dần dần loại bỏ các mảnh vỡ lớn.
Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra mình biến thành "phù thủy" trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ nhận hậu quả tai hại

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra mình biến thành "phù thủy" trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ nhận hậu quả tai hại

Góc tâm tình

05:24:31 07/04/2025
Tôi luôn lấy thành tích xuất sắc của con gái để làm tấm gương dạy con trai. Kết quả lại khiến tôi đau đầu. Vợ chồng tôi có 2 đứa con
Nữ sinh rơi tầng 16 ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tử vong

Nữ sinh rơi tầng 16 ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tử vong

Tin nổi bật

23:39:21 06/04/2025
Đến tối 6/4, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân một nữ sinh rơi lầu ký túc xá tử vong.
'When Life Gives You Tangerines' phá kỷ lục của 'The Glory'

'When Life Gives You Tangerines' phá kỷ lục của 'The Glory'

Hậu trường phim

22:52:53 06/04/2025
When Life Gives You Tangerines giúp Netflix đạt kỷ lục 14.2 triệu người dùng hàng tháng tại Hàn Quốc, chứng tỏ sức hấp dẫn toàn cầu của phim Hàn.
Hoa hậu Thanh Hà nói lý do muốn đồng hành cùng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoa hậu Thanh Hà nói lý do muốn đồng hành cùng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Sao việt

22:43:32 06/04/2025
Sáng 6.4, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà có mặt tại Hà Nội để cổ vũ cho các tay đua tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025.
Ca sĩ Quang Linh 'lột xác' ở tuổi 60

Ca sĩ Quang Linh 'lột xác' ở tuổi 60

Nhạc việt

22:40:16 06/04/2025
Ở tuổi 60, ca sĩ Quang Linh không ngại học hỏi những xu hướng mới để đưa vào những dự án của mình. Gần đây, nam ca sĩ gây chú ý khi kết hợp với những gương mặt trẻ trong Bài hát của chúng ta .
Muller chia tay Bayern Munich sau 25 năm cống hiến

Muller chia tay Bayern Munich sau 25 năm cống hiến

Sao thể thao

22:14:07 06/04/2025
Thomas Muller chia tay Bayern Munich sau 25 năm cống hiến khi tiền đạo huyền thoại người Đức này bày tỏ cảm xúc rõ ràng.
"Streamer phú bà" không vui, dân tình lầy lội réo gọi tình cũ

"Streamer phú bà" không vui, dân tình lầy lội réo gọi tình cũ

Netizen

21:58:43 06/04/2025
Với phong cách chơi game vui vẻ, lôi cuốn và khả năng giao tiếp mượt mà, cô nàng đã chiếm được nhiều tình cảm của fan hâm mộ. Bên cạnh đó, có thời gian chuyện tình của cô nàng với cựu tuyển thủ Zero
Rùa khổng lồ lần đầu làm mẹ ở tuổi 100

Rùa khổng lồ lần đầu làm mẹ ở tuổi 100

Lạ vui

21:01:23 06/04/2025
Sở thú Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) gần đây vừa ấp mẻ trứng của một cá thể rùa già thuộc loài rùa khổng lồ Tây Santa Cruz Galápagos (Chelonoidis niger porteri), tên gọi Mommy.
Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 nghỉ 3 ngày, không thể bỏ qua những món ăn này nếu gia đình bạn đang 'bám trụ Thủ đô'

Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 nghỉ 3 ngày, không thể bỏ qua những món ăn này nếu gia đình bạn đang 'bám trụ Thủ đô'

Ẩm thực

20:41:17 06/04/2025
Phở gà, bún thang, bún chả, chả cá, bánh cuốn Thanh Trì hay ốc luộc là những gợi ý bạn hãy thử trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, nếu bạn chọn Hà Nội để nghỉ ngơi.
"Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối": Vệt máu đỏ thẫm trên bức tranh chiến thắng huy hoàng

"Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối": Vệt máu đỏ thẫm trên bức tranh chiến thắng huy hoàng

Phim việt

20:15:54 06/04/2025
Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối tái hiện một cách chân thật giai đoạn đất nước oằn mình chống giặc, kiên cường hướng về lý tưởng và Tổ Quốc.