Giám đốc lừa giám đốc để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Quốc Lượng (SN 1974, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Nam Đức (viết tắt là Công ty Nam Đức) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn hứa hẹn, nhận tiền làm hồ sơ du học và đi lao động nước ngoài.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Nam Đức thành lập năm 2003, do Lượng làm Giám đốc, đăng ký ngành nghề tư vấn du học, dịch vụ tư vấn lao động, việc làm…
Mặc dù công ty này không có chức năng, nhưng Lượng vẫn đưa thông tin gian dối là có khả năng đưa học sinh đi du học tại Đức, Hungary và đưa người đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan.
Tin lời Lượng, một số người đã đứng ra tìm người có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động, thu tiền và hồ sơ đưa cho Lượng. Sau khi nhận được hồ sơ và tiền từ những người trung gian hoặc nhận trực tiếp từ người lao động, Lượng yêu cầu họ phải nộp các loại phí, hứa hẹn từ 3 đến 6 tháng sẽ được đi du học, đi lao động xuất khẩu. Thực tế thì Lượng không thực hiện như cam kết mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân.
Bà Bùi Thị Hồng V là Giám đốc Công ty TNHH Tobio có chức năng tư vấn thủ tục làm visa, xuất nhập cảnh và du lịch nước ngoài. Qua tìm hiểu thông tin, bà V biết Công ty Nam Đức có chương trình cho du học sinh sang Đức học tiếng Đức; điều kiện làm visa không cần chứng chỉ tiếng Đức. Thời điểm đó, bà V đang ở Đức và Hungary nên liên hệ với Lượng qua điện thoại và thư điện thử để hợp tác.
Video đang HOT
Bị cáo Lượng tại phiên tòa.
Tháng 9/2015, khi bà V về nước, Lượng trao đổi với bà về chi phí đưa người đi du học tại Đức là 13.800 EUR để nộp sang nhà trường (gồm tiền học, tiền ăn ở và tiền bảo hiểm), chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.800 EUR.
Ngày 26/7/2017, bà V ký hợp đồng tư vấn du học với Lượng, trong đó Lượng chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ sở đào tạo tại Đức để xin giấy mời học, làm thủ tục hỗ trợ, bảo lãnh xin visa, đăng ký nhập học, hướng dẫn thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ xin visa…
Sau khi làm việc với Lượng, bà V đã nhận của hai người để lo cho 6 học sinh đi du học Đức với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Bà V đã chuyển cho Lượng gần 2 tỷ đồng. Đến khi không thực hiện được cam kết, Lượng mới trả lại 159 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo trên, giữa năm 2017, Lượng còn nói với bà V về việc có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan, mỗi trường hợp là 9.800 EUR. Hai bên thỏa thuận, bà V sẽ tìm mối các công ty bên Ba Lan, còn Lượng chịu trách nhiệm làm thủ tục xin visa.
Qua các mối quan hệ, bà V đã nhận của ba trường hợp số tiền hơn 800 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lượng không làm được thủ tục cho những người này đi xuất khẩu lao động. Hiện Lượng mới trả cho bà V số tiền 300 triệu đồng.
Ngoài trường hợp của bà V, Lượng còn nhận tiền thông qua một số người khác. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lượng đã chiếm đoạt của 14 bị hại là hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện, Lượng đã khắc phục một phần hậu quả, còn chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng.
Quá trình xét xử, luật sư tham gia phiên tòa đã xuất trình một số tài liệu, chứng cứ mới. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là tình tiết mới liên quan đến vụ án mà không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung những nội dung liên quan đến vụ án.
"Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng
Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lữ Thị Thu Thủy (SN 1986), thường trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội, Thủy quen biết và có quan hệ tình cảm với ông T.C.H. (trú tại thành phố Đà Nẵng).
Trong quá trình quen biết, Thủy đã cung cấp cho ông H. nhiều thông tin không đúng sự thật, đơn cử như tự xưng mình là Hoàng Hạ Vi và đang là giáo viên môn tiếng Anh tại 1 trường cấp 3 trên địa bàn thành phố, qua đó tạo niềm tin cho ông H.
Đối tượng Lữ Thị Thu Thủy
Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, Thủy học làm Nails tại Hà Nội nhưng lại nói dối với ông H. là mình đi học tại trường chính trị để ông H. tin tưởng hơn. Thủy còn đưa ra nhiều lý do khác nhau như việc phải nộp tiền học tại trường, cần tiền đi thực tế trong quá trình học và các chi phí khác... để nhiều lần vay mượn tiền của ông H. với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền vay mượn từ ông H., Thủy đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết và không có khả năng chi trả. Ông H. đã nhiều lần yêu cầu Thủy trả lại số tiền vay mượn nhưng Thủy không thực hiện việc trả nợ, vì vậy, ông H. buộc phải tố cáo sự việc đến Cơ quan điều tra.
Tại Cơ quan điều tra, Lữ Thị Thu Thủy thừa nhận việc lợi dụng mối quan hệ yêu đương với ông H. và đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền của ông này nhằm chiếm đoạt, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Thủy có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Được biết, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H., Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng còn tiếp nhận thêm các nguồn tin tố giác của một số nạn nhân đối với Lữ Thị Thu Thủy về hành vi tương tự. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Cựu cán bộ lừa xin việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng lĩnh 13 năm tù Trong thời gian công tác, Hải đưa ra các thông tin gian dối về xin học, xin việc trong lực lượng Công an và xin chuyển công tác cho người có nhu cầu, nhằm qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Ngọc Hải (SN 1982,...