Giám đốc lừa đảo nhiều lao động chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng lĩnh án

Mai Hoàng Minh20:20 25/06/2019

Mặc dù, công ty của mình không có khả năng tuyển dụng XKLĐ nhưng Chính vẫn lừa đảo 4 lao động chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Đình Chính (SN 1976), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành , tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo cáo trạng, Phan Đình Chính thành lập công ty TNHH MTV Cường Việt Bắc với chức năng chính là hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Công ty này không có chức năng tuyển dụng người đi XKLĐ, làm việc ở nước ngoài, cá nhân Phan Đình Chính cũng không có khả năng xin cho người khác đi lao động và làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, Chính làm hồ sơ, thủ tục đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Đức.

Cụ thể, do có mối quan hệ quan biết với anh Nguyễn B. (1952) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nên Chính đã nói với người đàn ông này rằng công ty có tuyển dụng người đi XKLD ở Hàn Quốc với chi phí 15.000 USD. Nếu ai đi thì làm hồ sơ và đặt cọc cho Chính 1000 USD. Đồng thời, Chính dặn anh B. nếu có ai đi XKLĐ thì cứ liên hệ Chính giúp cho.

Bị cáo Phan Đình Chính.

Vào tháng 6/2016, anh B. gọi điện cho Chính nhờ xin cho anh Lê Văn D., trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Chính hẹn gặp người này và cam kết trong vòng 6 tháng, anh D. sẽ có hợp đồng lao động làm việc tại đây với mức lương khởi điểm là 36 triệu đồng/tháng.

Video đang HOT

Tin vào lời Chính, anh B. đã đặt cọc 1000USD (đây là số tiền mà anh D. đưa cho anh B.) và 1 bộ hồ sơ lý lý lịch. Để lao động tin tưởng hơn, Chính hẹn gặp riêng anh D.và thông báo chi phí trọn gói cho chuyến đi này là 15000 USD.

Tháng 7/2016, lấy lý do lo công việc cho anh D., Chính đã gọi điện cho anh này đưa tiếp 2000USD.

Để “con mồi” tin tưởng, Chính đã đưa anh D. đi học tiếng Hàn Quốc tại một lớp học tiếng Hàn do công ty Cổ phần cung ứng lao động và xuất khẩu Nghệ An mở tại TP.Vinh. Tuy nhiên, sau khi học xong, anh D. không vượt qua được kỳ thi. Lúc này, Chính lại lấy lý do chạy điểm và tiền lo chi phí cho anh D. để người này đưa số tiền còn lại cho mình.

Nhận được tiền, Chính hẹn trong vòng 1 tháng nữa anh D. sẽ được đi XKLĐ. Tuy nhiên, Phan Đình Chính không lo việc cho anh D. như đã hứa mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. CQĐT xác định, Phan Đình Chính chiếm đoạt của anh Lê Văn D. tổng cổng số tiền 336 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tháng 5/2016, anh Phan Xuân Th. (1987), trú tại huyện Yên Thành đến công ty của Phan Đình Chính xin đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Tại đây, Chính tiếp tục quảng cáo về việc mình có thể đưa người đi XKLĐ với mức lương khởi điểm 36 triệu đồng/tháng.

Sau khi đặt cọc số tiền 40 triệu đồng, anh Th. tiếp tục đưa thêm cho Chính 26 triệu đồng. Chính cam kết đến ngày 30/7/2016, anh Th. sẽ bay sang Hàn Quốc để đi làm. Tuy nhiên, không làm thủ tục đi XKLĐ Chính tiêu xài hết số tiền 111 triệu đồng đã chiếm đoạt của anh Th.

Với thủ đoạn trên, Chính lừa thêm 2 nạn nhân trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền 184 triệu đồng. Như vậy, từ tháng 5/2016 đến tháng 2/2018, Chính đã lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 627 triệu đồng của 4 bị hại.

Bị cáo Chính đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa. Các bị hại cũng yêu cầu bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu HĐXX có hình thức để bị cáo sớm bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Đình Chính 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án 4 năm tù do TAND tỉnh Quảng Bình tuyên cùng về tội danh trên, tổng cộng hình phạt Chính phải chịu là 16 năm tù giam.

Minh Tâm

Theo nguoiduatin

'Sếp' ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Bị cáo Duy, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng gần 3 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sáng 25.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnxảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân.

Có 7 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Duy (40 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch, bị truy tố về tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản); Phan Hoài Nam (31 tuổi); Lâm Dư Đức (31 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng); Trần Thị Thu Trang (33 tuổi, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (37 tuổi, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (31 tuổi, nguyên thủ quỹ và kế toán) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn bị cáo Lê Kiều Phong (37 tuổi, nguyên kế toán HTX Thuận Thành, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy luôn đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiền mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiền trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiền mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiền mặt thì lại đưa tiền cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.

Với các sai phạm trên, các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiền cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được.

Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồngcủa ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng. Bị cáo Duy từng có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, năm 2013, bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, tuyên phạt 10 năm tù. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27.6.

Theo TNO

Hơn 100 hụi viên tới tòa dự phiên xử chủ hụi Mỹ Miều chiếm đoạt 45 dây hụi của 139 người là hơn 2 tỉ đồng.Ngày 25-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ Nguyễn Thị Mỹ Miều (42 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại và người liên quan rất đông, đến dự chật kín các hàng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh quảng cáo lừa đảo nghệ an chiếm đoạt tài sản tỉnh nghệ an huyện yên thành phan đình chính

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn từ nước ngoài về Việt Nam

09:54:38 19/09/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, điều tra, làm rõ một vụ Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, thu giữ nhiều súng bắn đạn cao su và đạn cao su, thể thao.

Đâm người vì bị nhắc nhở lấy nước uống

08:22:53 19/09/2025

Ngày 18/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Bắt đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

08:21:45 19/09/2025

Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Hương (SN 1988, thường trú tại TP Bảo Lộc cũ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Cuỗm" gần 5 tỉ tiền hụi, cựu Phó Ban Tuyên giáo huyện lĩnh án 12 năm tù

08:19:04 19/09/2025

Lập nhiều dây hụi, kê khống người tham gia và tung tin gian dối, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của hơn 90 hụi viên.

Cựu nhân viên ngân hàng sập bẫy app "Phố Đèn Đỏ"

08:15:53 19/09/2025

Bị sập bẫy app, Nguyễn Anh Khương đã dụ dỗ hai đồng nghiệp là nhân viên Ngân hàng VIB, cùng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để đầu tư vào ứng dụng Phố Đèn Đỏ...

Tài xế xe bồn vượt đèn đỏ ở TPHCM bị phạt gần 20 triệu đồng

06:34:34 19/09/2025

Ngày 18/9, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. (SN 1970, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn vượt đèn đỏ ở xã Bình Mỹ.

Bộ Y tế phát cảnh báo về một loại thuốc nhỏ mắt nghi giả

06:27:08 19/09/2025

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi công văn về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan các thuốc nhỏ mắt nghi giả mạo của Công ty TNHH Novartis Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ tai nạn 3 người chết, 9 người bị thương

06:09:45 19/09/2025

Liên quan đến vụ tai nạn làm 3 người chết, 9 người bị thương tại Quảng Trị, Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định.

Tân sinh viên suýt mất 450 triệu đồng khi bị "bắt cóc online"

11:55:42 18/09/2025

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của thủ đoạn giả danh công an đe dọa, bắt cóc online để chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị phạt đại gia Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù

11:44:26 18/09/2025

Đại diện VKS xác định bị cáo Đinh Trường Chinh được hưởng lợi 970 tỷ đồng và đề nghị HĐXX tuyên phạt người này mức án 13-14 năm tù.

Bà lão 74 tuổi nằm trong đường dây trộm chó liên tỉnh

11:38:16 18/09/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây trộm chó quy mô lớn, liên tỉnh. Các đối tượng mang chó trộm được về tập kết tại nhà bà lão 74 tuổi để đi tiêu thụ.