Giám đốc lừa đảo nhiều lao động chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng lĩnh án

Mai Hoàng Minh20:20 25/06/2019

Mặc dù, công ty của mình không có khả năng tuyển dụng XKLĐ nhưng Chính vẫn lừa đảo 4 lao động chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Đình Chính (SN 1976), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phan Đình Chính thành lập công ty TNHH MTV Cường Việt Bắc với chức năng chính là hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Công ty này không có chức năng tuyển dụng người đi XKLĐ, làm việc ở nước ngoài, cá nhân Phan Đình Chính cũng không có khả năng xin cho người khác đi lao động và làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, Chính làm hồ sơ, thủ tục đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Đức.

Cụ thể, do có mối quan hệ quan biết với anh Nguyễn B. (1952) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nên Chính đã nói với người đàn ông này rằng công ty có tuyển dụng người đi XKLD ở Hàn Quốc với chi phí 15.000 USD. Nếu ai đi thì làm hồ sơ và đặt cọc cho Chính 1000 USD. Đồng thời, Chính dặn anh B. nếu có ai đi XKLĐ thì cứ liên hệ Chính giúp cho.

Bị cáo Phan Đình Chính.

Vào tháng 6/2016, anh B. gọi điện cho Chính nhờ xin cho anh Lê Văn D., trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Chính hẹn gặp người này và cam kết trong vòng 6 tháng, anh D. sẽ có hợp đồng lao động làm việc tại đây với mức lương khởi điểm là 36 triệu đồng/tháng.

Video đang HOT

Tin vào lời Chính, anh B. đã đặt cọc 1000USD (đây là số tiền mà anh D. đưa cho anh B.) và 1 bộ hồ sơ lý lý lịch. Để lao động tin tưởng hơn, Chính hẹn gặp riêng anh D.và thông báo chi phí trọn gói cho chuyến đi này là 15000 USD.

Tháng 7/2016, lấy lý do lo công việc cho anh D., Chính đã gọi điện cho anh này đưa tiếp 2000USD.

Để “con mồi” tin tưởng, Chính đã đưa anh D. đi học tiếng Hàn Quốc tại một lớp học tiếng Hàn do công ty Cổ phần cung ứng lao động và xuất khẩu Nghệ An mở tại TP.Vinh. Tuy nhiên, sau khi học xong, anh D. không vượt qua được kỳ thi. Lúc này, Chính lại lấy lý do chạy điểm và tiền lo chi phí cho anh D. để người này đưa số tiền còn lại cho mình.

Nhận được tiền, Chính hẹn trong vòng 1 tháng nữa anh D. sẽ được đi XKLĐ. Tuy nhiên, Phan Đình Chính không lo việc cho anh D. như đã hứa mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. CQĐT xác định, Phan Đình Chính chiếm đoạt của anh Lê Văn D. tổng cổng số tiền 336 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tháng 5/2016, anh Phan Xuân Th. (1987), trú tại huyện Yên Thành đến công ty của Phan Đình Chính xin đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Tại đây, Chính tiếp tục quảng cáo về việc mình có thể đưa người đi XKLĐ với mức lương khởi điểm 36 triệu đồng/tháng.

Sau khi đặt cọc số tiền 40 triệu đồng, anh Th. tiếp tục đưa thêm cho Chính 26 triệu đồng. Chính cam kết đến ngày 30/7/2016, anh Th. sẽ bay sang Hàn Quốc để đi làm. Tuy nhiên, không làm thủ tục đi XKLĐ Chính tiêu xài hết số tiền 111 triệu đồng đã chiếm đoạt của anh Th.

Với thủ đoạn trên, Chính lừa thêm 2 nạn nhân trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền 184 triệu đồng. Như vậy, từ tháng 5/2016 đến tháng 2/2018, Chính đã lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 627 triệu đồng của 4 bị hại.

Bị cáo Chính đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa. Các bị hại cũng yêu cầu bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu HĐXX có hình thức để bị cáo sớm bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Đình Chính 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án 4 năm tù do TAND tỉnh Quảng Bình tuyên cùng về tội danh trên, tổng cộng hình phạt Chính phải chịu là 16 năm tù giam.

Minh Tâm

Theo nguoiduatin

'Sếp' ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Bị cáo Duy, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng gần 3 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sáng 25.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnxảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân.

Có 7 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Duy (40 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch, bị truy tố về tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản); Phan Hoài Nam (31 tuổi); Lâm Dư Đức (31 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng); Trần Thị Thu Trang (33 tuổi, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (37 tuổi, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (31 tuổi, nguyên thủ quỹ và kế toán) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn bị cáo Lê Kiều Phong (37 tuổi, nguyên kế toán HTX Thuận Thành, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy luôn đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiền mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiền trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiền mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiền mặt thì lại đưa tiền cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.

Với các sai phạm trên, các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiền cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được.

Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồngcủa ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng. Bị cáo Duy từng có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, năm 2013, bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, tuyên phạt 10 năm tù. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27.6.

Theo TNO

Hơn 100 hụi viên tới tòa dự phiên xử chủ hụi Mỹ Miều chiếm đoạt 45 dây hụi của 139 người là hơn 2 tỉ đồng.Ngày 25-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ Nguyễn Thị Mỹ Miều (42 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại và người liên quan rất đông, đến dự chật kín các hàng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh quảng cáo lừa đảo nghệ an chiếm đoạt tài sản tỉnh nghệ an huyện yên thành phan đình chính

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024

Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố

23:33:48 23/12/2024

Mai Thị Thanh Thủy - người điều hành 2 công ty phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá ở miền Bắc - bị truy tố.

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024

Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp