giám đốc lừa đảo

Khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty sim card điều tra tội lừa đảo

Giám đốc của một công ty mua bán sim card ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

GĐ Hàn Quốc mất tích: Raon thu tiền người sau trả cho người trước?

Giám đốc người Hàn Quốc để lại thư tuyệt mệnh rồi mất tích với khoản nợ các nhà đầu tư lên tới hơn 133 tỷ đồng, âm quỹ hàng trăm tỷ đồng... Khách hàng càng sốc hơn khi biết hình th...

Giám đốc Hàn Quốc bị tố lừa đảo: Nhiều khách dốc hết tài sản đầu tư

Trong hàng trăm khách hàng của Công ty Raon Việt Nam (số 22, Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), có rất đông khách hàng đã rút toàn bộ tiền gửi ở các ngân hàng, thậm c...

Giám đốc DN lừa đảo 830 triệu đồng, trên đường chạy trốn thì bị cướp

Đối tượng Huỳnh Văn Khon (34 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH máy nông nghiệp Hoàng Minh (gọi tắt Công ty Hoàng Minh) vừa lừa đảo trót lọt 830 triệu đồng từ một người dân, tuy nhiên t...

Trà Vinh: Khởi tố một giám đốc lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ bạn bè, Thọ đưa ra thông tin giả là sẽ chuyển nhượng lại một gói thầu xây dựng với giá 2,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Khởi tố giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng danh nghĩa là giám đốc, Lê Thanh Tùng đã mượn trên 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Bắt giám đốc lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, Công ty Trường Nguyên là đơn vị thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái Hồ Trúc. Do công ty không đủ năng tài chính nên bị UBND tỉnh Đắk Nông thu...

Truy nã nguyên giám đốc BĐS vụ “mua đất nhận hóa đơn và giấy nợ”

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, phát lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Lựu - nguyên giám đốc Công ty Bất động sản Ban Mê (trụ sở 296 Lê Duẩn, TP.Bu...

Giám đốc lừa đảo xin việc, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Quá trình điều tra xác định một số tài liệu trong hồ sơ tài chính ở dự án Viện dưỡng lão mà Vũ trình lên cấp có thẩm quyền xét duyệt có dấu hiệu bị làm giả. Tuy nhiên, các tài liệu...

Nữ giám đốc tự bán rẻ đất biệt thự ở ‘Đồi 79 Mùa xuân’ cho mình

Không góp đồng vốn nào, cựu giám đốc một công ty vẫn huy động được hơn 40 tỷ của cổ đông và còn chiếm hai biệt thự.

Nữ phó giám đốc bị tù chung thân sau 6 năm tạm giam

Bà Oanh bị đưa ra xét xử nhiều lần nhưng tòa đã trả hồ sơ bổ sung trong suốt 6 năm với nữ cựu phó giám đốc lừa đảo này.

Ba năm theo dấu cặp vợ chồng giám đốc lừa đảo

Lẩn trốn ở nhiều tỉnh miền Trung trong 3 năm, vợ chồng nghi can Thanh -Tý khiến các trinh sát nhiều lần "bở hơi tai" vì "vồ hụt".

Giám đốc ở Sài Gòn ôm gần 40 tỷ đồng bỏ trốn

Sau khi nhận cọc gần 40 tỷ đồng của các đối tác mua thẻ cào điện thoại, Bảo đóng cửa công ty, bỏ trốn nhiều năm trời.

Giám đốc chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng lãnh án

Kinh doanh thua lỗ, một giám đốc doanh nghiệp liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh lỗ thành lãi và lập ra nhiều công ty khác, vay tiền của ngân hàng lên tới hàng trăm tỷ đồng, hòn...

Giám đốc ở Sài Gòn lừa ngân hàng hơn 400 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, Long dùng báo cáo tài chính khống và làm giả hàng chục hợp đồng mua bán để vay hơn 400 tỷ đồng của nhiều ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Nữ giám đốc bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh

Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, nữ giám đốc bỏ trốn nên bị cảnh sát truy nã. Chị ta bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay Đà Nẵng.

Lời lừa đảo ‘đường mật’ của nam giám đốc bảnh bao

Tiến khai không hiểu sao nói gì người lao động cũng tin và cứ thế lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước và đi xuất khẩu lao động, thu hơn 4 tỷ đồng của những nông dân nghèo khó.

Quân hàm cấp tướng công an trong nhà giám đốc ở miền Tây

Bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở miền Tây còn bị phát hiện sở hữu nhiều vật dụng của ngành công an, trong đó có cặp quân hàm trung tướng.

3 giám đốc lừa đảo hơn trăm tỷ đồng ở miền Tây

Giám đốc công ty du lịch lớn ở miền Tây cùng hai người cháu lập kế hoạch vay và chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng của ngân hàng.

Giám đốc lừa đảo ở miền Tây xé biên bản khởi tố

Mặt luôn cười ngạo nghễ, tỏ vẻ thách thức, Nhân xé biên bản tống đạt quyết định khởi tố và không ký vào bất kỳ giấy tờ nào khi bị bắt.

Đeo bám 130 km để bắt hai giám đốc lừa đảo ở miền Tây

Suốt hành trình trốn chạy từ Cần Thơ về Hậu Giang và ngược lại, giám đốc Nhân liên tục đổi ôtô để đánh lừa sự theo dõi, bám theo của cảnh sát.

Lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ

Chỉ hơn 1 năm thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức hoạt động huy động vốn để kinh doanh, Khánh đã chiếm đoạt của 19 nạn nhân với số tiền hơn 5,7 tỉ đồng

Ông giám đốc quỹ nhân ái lừa hàng chục cô gái trẻ như thế nào?

Thêm hàng chục cô gái trẻ đứng ra tố cáo giám đốc Quỹ nhân ái người cao tuổi chi nhánh Quảng Trị lừa đảo

Truy tố giám đốc lừa đảo chạy vốn

Khi nhận được tiền từ đối tác, Sơn không thu xếp vốn như thỏa thuận mà chiếm đoạt 22 tỉ đồng của các cá nhân tại 3 doanh nghiệp.

Bắt nữ Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Sáng ngày 26/10, nguồn tin của PV cho biết, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) vừa bắt được bà Võ Thị Kiều Oanh- Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xuất khẩu Nam Thành, có...

Nữ giám đốc lừa đảo 39 tỉ đồng

Công an tỉnh Cà Mau hôm qua cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt được Võ Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, Cà Mau).

Giám đốc lừa khai thác ‘kho báu’ 600 tỷ USD lĩnh 17 năm tù

Chơn không nhận tội nhưng tòa cho rằng hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận ông ta dựng chuyện về kho báu hàng trăm tỷ USD để lừa tiền.

Đằng sau án chung thân dành cho nữ GĐ lừa đảo

Tòa phúc thẩm nhận thấy, việc giao dịch làm ăn của những người liên quan đến vụ án với Quyên trên giấy tờ thực tế vẫn là giao dịch hợp pháp. Việc Quyên lừa đảo và sử dụng toàn bộ s...

Con đường tới nhà tù của 1 nữ phó GĐ

Theo hồ sơ vụ án, thì ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp, Tố còn hợp đồng đăng quảng cáo sai sự thật trên một số tạp chí nhằm tạo dựng thêm niềm tin cho người lao động và che đ...

Tp.HCM: Án nặng cho TGĐ “siêu lừa”

Tháng 12/2010, hợp đồng trên bị hủy bỏ, thay bằng hợp đồng mới với điều khoản vợ chồng ông Diệu giữ lại căn nhà và nhượng lại cho công ty đất với giá 6,98 tỉ đồng. Trong khoảng thờ...

Lừa đảo, tổng giám đốc lĩnh án chung thân

Công ty Việt Úc sau khi thành lập vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải tại x...

Giám đốc lừa lĩnh 20 năm tù

Cty của bà L. có chức năng xuất khẩu lao động. Nhân viên của bà L. đã nhiều lần nhận tiền của người lao động và chuyển lại cho bà L. để đưa cho Thắng. Tuy nhiên, trong quá trình đi...

Tổng GĐ bắt tay luật sư “vẽ” dự án ảo

Không có tư cách trong dự án san lấp mặt bằng xây dựng Sân bay Quốc tế Phú Quốc, nhưng vị Tổng GĐ đã cùng Trưởng Văn phòng luật sư vẽ lên một kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đ...

Phó giám đốc lừa đảo gần 10 tỉ đồng

Sau đó, thấy thời gian quá lâu mà vị phó giám đốc này không xin được việc cho mình, các bị hại lần lượt đến cơ quan điều tra kêu cứu. Sau thời gian chạy trốn, ngày 20/1/2012, Bùi X...

Khoe quen đại gia, lừa đảo gần 12 tỉ đồng

Theo cáo trạng, tháng 6/2010, bà Đặng Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH P.M.) quen biết với Quyên thông qua một người bạn. Khi tiếp xúc, Quyên giới thiệu mình là người chuyên kinh do...

Phó Giám đốc lừa đảo XKLĐ lãnh 14 năm tù

Sau khi Hiếu bị bắt, một số người vẫn đến công ty liên hệ làm thủ tục XKLĐ nên Trần Thanh Hải (phó giám đốc) tiếp tục sử dụng thông tin, tài liệu không đúng sự thật, đồng thời thàn...

Khởi tố giám đốc lừa đảo

Chiều 28.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với Đặng ...

Phó giám đốc thích… ngồi tù

Điều đáng nói ở đây mặc dù chứng kiến cảnh "sếp" trưởng tra tay vào còng do phạm pháp ngay trước mắt, lẽ ra Trần Thanh Hải phải lấy làm bài học để làm ăn lương thiện. Thế nhưng có ...

Vợ chồng giám đốc lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị này đã kết thúc điều tra, chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Phụng (48 tuổi) và vợ là Nguyễn ...

Giám đốc Hàn Quốc lĩnh 15 năm tù

Ngày 25/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Her Hyun Jae, quốc tịch Hàn Quốc, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhi...