Giám đốc lừa bán thẻ cào, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng

Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Lê Trung Hiếu (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển truyền thông Nam Phương nằm trên đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiếu tại cơ quan CSĐT – Ảnh: Đàm Huy

Theo tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, Công ty TNHH đầu tư phát triển truyền thông Nam Phương (viết tắt là Công ty Nam Phương) được thành lập từ giữa năm 2009, vốn điều lệ 4,7 tỉ đồng; chuyên mua bán văn phòng phẩm, thẻ cào, sim điện thoại, thiết kế trang web… do Hiếu làm giám đốc.

Năm 2011, thông qua việc quảng cáo trên mạng, bà T.T.T.V (quê An Giang) liên lạc mua bán thẻ cào với Hiếu. Hai bên ký hợp đồng giao dịch, ràng buộc nhau với nhiều điều khoản khá chặt chẽ như: thẻ cào phải do nhà mạng Viettel, Vina, Mobi cung cấp, mệnh giá từ: 10.000 đến 500.000 đồng; hằng ngày, bên mua sẽ thanh toán 100% số tiền mua thẻ cào, chuyển khoản trước 14 giờ trong ngày và nhận hàng lúc 20 giờ ngày hôm sau hoặc chậm nhất 72 giờ kể từ khi đặt hàng…

Để dụ bà V. đặt mua thẻ cào, Hiếu chấp nhận thua lỗ, nâng chiết khấu cao hơn gấp nhiều lần so với thị trường từ 1,4 – 4,1%. Trong thời gian đầu (khoảng cuối năm 2011), Hiếu cung cấp hàng đều đặn cho bà V., với giá chiết khấu “ưu đãi” cao ngất ngưởng, chấp nhận lỗ hơn 1,5 tỉ đồng.

Sau khi tạo niềm tin với bà V., Hiếu dùng chiêu nâng chiết khấu lên cao hơn so với các hợp đồng trước đó để bán nhiều lô hàng trị giá hàng tỉ đồng, nhưng chỉ giao 2/3 số hàng hoặc lấy tiền nhưng không giao hàng… Chỉ trong khoảng 2 tuần cuối năm 2011 đầu năm 2012), bà V. đã giao dịch với Hiếu hàng chục thương vụ trị giá hơn 23 tỉ đồng, nhưng bị Hiếu chiếm đoạt hơn 17,4 tỉ đồng.

Đến ngày 14.1.2012, Hiếu bịa ra chuyện Viettel đang bán lô hàng 10 tỉ đồng và mượn bà V. 2,2 tỉ đồng để gom hàng. Sau đó, Hiếu trốn tránh bà V. Đầu tháng 2.2012, bà V. làm dữ thì Hiếu mới trả số thẻ cào trị giá khoảng 600 triệu đồng, rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. Biết bị lừa, bà V. làm đơn tố cáo Hiếu. Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định do Hiếu thiếu nợ khoảng 10 tỉ đồng của nhiều người khác nên nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tiền của bà V.

Theo Thanh Niên