Giám đốc lừa 33 tỷ đồng lĩnh án

Để có tiền trả nợ thua độ đá banh một số tiền lớn, Phạm Thế Uy rủ bạn thân lên kế hoạch chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của một doanh nghiệp.

Ngày 20/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Thế Uy (29 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH Thiên Vũ) mức án 19 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hồ Hoàng Hải (34 tuổi, nguyên giám đốc công ty Đông Dương) 16 năm tù về tội trên và tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, giám đốc Uy rất nghiện cá độ đá banh dù luôn thua cuộc. Anh ta thường tham gia “chơi” tại cửa khẩu Mộc Bài cùng một người Campuchia với số tiền cá cược rất lớn. Sau thời gian ngắn, Uy thiếu nợ ông này 4,6 tỷ đồng.

Bị cáo Uy (phải) và Hải tại tòa. Ảnh: Vũ Mai

Trước đó, vào năm 2009, Uy biết Trần Bá Quỳnh là người mở mạng cá độ đá banh nên đề nghị được tham gia. Chỉ trong một tuần trước tết, ngoài 10.000 USD đã ký quỹ, Uy còn thua thêm 2 tỷ đồng nhưng không có tiền trả. Vì vậy vị giám đốc bị “thầu” bóng đá cắt tài khoản không cho chơi và liên tục thúc ép phải chung độ.

Do quen biết với nữ giám đốc tài chính công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam (quận 1, TP HCM), Uy biết công ty này đang cần mua một lượng lớn xi măng để xây dựng công trình. Muốn kiếm tiền để trả nợ, Uy lên kế hoạch lừa đảo. Uy rủ Hồ Hoàng Hải tham gia, nếu thành công sẽ chia đôi số tiền chiếm đoạt.

Theo đó, Uy giới thiệu với nữ giám đốc về công ty Minh Trung (do Hải mua lại của người khác) có khả năng cung cấp nguồn xi măng với giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tin tưởng, ngày 12/1/2010, bà này quyết định ký hợp đồng kinh tế mua 10.000 tấn xi măng với công ty Minh Trung với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng. Đến ngày 22/1/2010, công ty Thiên Nam đã chuyển hơn 33 tỷ đồng để công ty Minh Trung giao xi măng.

Vừa nhận được số tiền trên, theo lệnh của Uy, Hải chuyển 5 tỷ đồng cho Trần Bá Quỳnh để trả nợ thua độ bóng đá. Số còn lại Hải chuyển vào các tài khoản do mình đứng tên bằng giấy tờ giả rồi rút ra chia cho Uy.

Nhằm kéo dài thời gian cho Hải tẩu tán số tiền trên, Uy đến gặp bà giám đốc thông báo số xi măng bị trục trặc, không có hàng giao và đề nghị trả lại tiền. Sau đó Uy đưa cho bà này 4 tờ ủy nhiệm chi để rút tiền nhưng bị ngân hàng từ chối vì không hợp lệ. Nghi ngờ hành vi mờ ám của Uy, bà giám đốc đã trình báo với công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm được đường đi của 33 tỷ đồng đến tài khoản của công ty và cá nhân (đều được Hải làm bằng những giấy tờ giả). Lập tức các tài khoản này bị phong tỏa.

Ngày 6/2/2010, công an đã bắt được Uy và Hải, thu hồi hơn 24 tỷ đồng trả cho công ty Thiên Nam. Quá trình điều tra, do Trần Bá Quỳnh phủ nhận việc tổ chức cá độ bóng đá nên không có cơ sở xử lý về tội “tổ chức đánh bạc”.

Theo VNExpress