Giám đốc lừa 3 ngân hàng, chiếm đoạt 31 tỷ đồng

Bọc thép bên ngoài các cục bê tông, Hùng làm giả thành thép cuộn, mang “kho hàng” thế chấp nhiều ngân hàng để vay tiền.

Ngày 9-10/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng); Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Thị Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại toà.

Theo bản án sơ thẩm, ngoài làm giám đốc công ty trên, năm 2010, Hùng lập thêm hai công ty và nhờ Đào Thị Liên (43 tuổi) làm giám đốc kiêm kế toán trưởng; nhờ Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, em gái Hùng) đứng danh chủ tịch HĐQT một công ty.

Hai công ty trên không hoạt động kinh doanh, việc quản lý do Hùng điều hành. Theo cáo buộc, để hoàn thiện hồ sơ vay tiền Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP HCM (HDbank), Hùng “vẽ” ra các hợp đồng kinh tế, dựng lên các đối tác “ma”. Hùng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống hóa đơn mua bán hàng.

Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê làm 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên ngoài bọc thép đóng đai, đóng kiện. Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cuộn thép giả này, chất hàng ở kho thể hiện việc mua bán. Cán bộ của ba ngân hàng khi đến thẩm định hàng hóa thế chấp đều không phát hiện ra việc này…

Trong hai năm (2011-2012), các ngân hàng đã giải ngân cho Hùng hơn 30 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của Hùng lộ tẩy khi đầu tháng 3/2013, BaoVietBank phát hiện gian lận và lần lượt đến HDbank và Nam A Bank.

Tại phiên tòa hôm nay, Hùng khai năm 2010 do sản xuất kinh doanh sút kém, công ty không có vốn để đáo hạn, tất toán các khoản vay. Bị cáo phát hiện khi kiểm tra tài sản thế chấp, cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Hùng bị tòa tuyên phạt tù chung thân. Ở vai trò giúp sức, Xuân lĩnh 8 năm, Liên 7 năm 6 tháng.

Do không phát hiện được Hùng sử dụng các cuốn thép giả làm tài sản thế chấp, nhóm cán bộ tín dụng ngân hàng không bị xử lý hình sự.

Việt Dũng

Theo VNE