Giám đốc lừa 3 ngân hàng, chiếm đoạt 31 tỷ đồng
Bọc thép bên ngoài các cục bê tông, Hùng làm giả thành thép cuộn, mang “kho hàng” thế chấp nhiều ngân hàng để vay tiề.n.
Ngày 9-10/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Mạnh Hùng (44 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng); Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đào Thị Liên về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại toà.
Theo bản án sơ thẩm, ngoài làm giám đốc công ty trên, năm 2010, Hùng lập thêm hai công ty và nhờ Đào Thị Liên (43 tuổ.i) làm giám đốc kiêm kế toán trưởng; nhờ Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổ.i, em gái Hùng) đứng danh chủ tịch HĐQT một công ty.
Hai công ty trên không hoạt động kinh doanh, việc quản lý do Hùng điều hành. Theo cáo buộc, để hoàn thiện hồ sơ vay tiề.n Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP HCM (HDbank), Hùng “vẽ” ra các hợp đồng kinh tế, dựng lên các đối tác “ma”. Hùng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống hóa đơn mua bán hàng.
Video đang HOT
Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê làm 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên ngoài bọc thép đóng đai, đóng kiện. Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cuộn thép giả này, chất hàng ở kho thể hiện việc mua bán. Cán bộ của ba ngân hàng khi đến thẩm định hàng hóa thế chấp đều không phát hiện ra việc này…
Trong hai năm (2011-2012), các ngân hàng đã giải ngân cho Hùng hơn 30 tỷ đồng.
Hành vi lừ.a đả.o của Hùng lộ tẩy khi đầu tháng 3/2013, BaoVietBank phát hiện gian lận và lần lượt đến HDbank và Nam A Bank.
Tại phiên tòa hôm nay, Hùng khai năm 2010 do sản xuất kinh doanh sút kém, công ty không có vốn để đáo hạn, tất toán các khoản vay. Bị cáo phát hiện khi kiểm tra tài sản thế chấp, cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o.
Hùng bị tòa tuyên phạt tù chung thân. Ở vai trò giúp sức, Xuân lĩnh 8 năm, Liên 7 năm 6 tháng.
Do không phát hiện được Hùng sử dụng các cuốn thép giả làm tài sản thế chấp, nhóm cán bộ tín dụng ngân hàng không bị xử lý hình sự.
Việt Dũng
Theo VNE
Tráo hộ chiếu để đưa người sang châu Âu trái phép
Với mức giá ít nhất 200 triệu USD, Tùng đã bị thu tiề.n người muốn xuất ngoại.
Theo bản án sơ thẩm ngày 6/1 của TAND Hà Nội, Kiều Văn Tùng (25 tuổ.i, Bắc Ninh) và Trần Thị An (26 tuổ.i, Nghệ An) sinh sống tại Cộng hòa Czech từ năm 2013.
Hai bị cáo tại tòa.
Cuối năm 2015, Long nhờ Tùng tìm cách đưa một số người thân quen, họ hàng ở Quảng Bình sang Czech lao động. Qua tìm hiểu, Tùng biết người có nhu cầu sang quốc gia này lao động phải nộp hồ sơ cho Văn phòng tư vấn của nước sở tại.
Tháng 1/2016, Tùng về Việt Nam, cầm 10 bộ hồ sơ của người thân Long mang sang Cộng hoà Czech nộp cho Văn phòng tư vấn lao động nhưng không được chấp nhận. Tháng 5/2016, Tùng quay trở lại Việt Nam đưa bốn người đến nhà của Long.(quê ở Quảng Bình) đến Đại sứ quán Czech tại Hà Nội để phỏng vấn, nhưng vẫn không đủ điều kiện làm Visa.
Long và Tùng đưa người xuất cảnh sang Thái Lan bằng hộ chiếu thật, sau đó tráo đổi hộ chiếu cho người muốn sang châu Âu. Bởi hộ chiếu của Tùng đã có sẵn visa của nước này. Trong khi đó, Tùng quay trở lại Việt Nam bằng hộ chiếu của người này và chờ Long thu lại hộ chiếu gửi về nước cho mình.
Với cách thức và thủ đoạn đưa người sang châu Âu như vậy, Long và Tùng thỏa thuận sẽ thu của mỗi người từ 11.000 USD đến 16.000 USD. Số tiề.n này, Long hưởng lợi 2.500 USD, Tùng nhận 6.000 USD. Số tiề.n còn lại, Tùng chi phí cho mua vé máy bay và đi lại.
Việt Dũng
Theo VNE
Thương vụ mua bán sún.g bất thành của 'ông trùm' Nhận được đặt hàng của nhóm xã hội đen mua 4 khẩu sún.g để bảo vệ sới bạc, Cường đã mang về Hà Nội, giao cho đối tác... Ngày 30/12/2016 và ngày 4/1/2017, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lý Mạnh Lực (50 tuổ.i, Bắc Giang), Nguyễn Văn Cường (47 tuổ.i, Bắc Ninh) về hành vi mua bán, tàng trữ...