Giám đốc làm giả hồ sơ thuê bao tài chính, chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của đối tác

Mặc dù không có chức năng cho thuê và cũng không có năng lực về tài chính, nhưng vị giám đốc này đã giả mạo hồ sơ thuê bao tài chính, chiếm đoạt phí dịch vụ gần 6 tỉ đồng của doanh nghiệp.

Ngày 8/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Tăng (SN 1953, quê tỉnh Tiền Giang, trú quận 3, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” chiếm đoạt 5,98 tỉ đồng của bị hại.

Chiếm đoạt hàng tỉ đồng của bị hại, vị giám đốc này bị phạt án nặng

Theo nội dung bản cáo trạng, bà Đôn Thị Kim Hồng, Giám đốc công ty Thế Khương (trụ sở tại phường 12, quận Phú Nhuận) do không không khả năng về tài chính để thực hiện dự án, thiếu vốn nên bà Hồng chấp nhận bỏ ra chi phí lớn để xin được vay vốn, tìm đối tác đầu tư.

Vào đầu tháng 7/2012, thông qua môi giới, bà Hồng biết được Huỳnh Văn Tăng là Tổng giám đốc công ty Vạn Lý Phát (địa chỉ đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp). Tăng giới thiệu là đủ khả năng cho bà Hồng thuê bao tài chính.

Tin tưởng nên bà Hồng ký hợp đồng thuê tài chính đối với công ty Vạn Lý Phát của Huỳnh Văn Tăng với nội dung, “công ty Vạn Lý Phát cho công ty Thế Khương thuê bao tài chính (chứng minh số dư) số tiền 230 tỉ đồng. Ngược lại bà Hồng phải trả cho Tăng chi phí dịch vụ là 5,98 tỷ đồng”.

Thực tế công ty Vạn Lý Phát và Huỳnh Văn Tăng không có chức năng cho thuê tài chính, không đủ năng lực tài chính, cũng không có 230 tỉ đồng để cho công ty Thế Khương của bà Đôn Thị Kim Hồng thuê. Tăng đã làm giả và sử dụng hợp đồng tiền gửi có kì hạn tổ chức và giấy xác nhận số dư 231 tỉ đồng có trong tài khoản của công ty Thế Khương tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Chợ Lớn. Bộ hồ sơ giả này được Tăng giao lại cho bà Hồng.

Khi nhận được bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký của giám đốc và đóng dấu của ngân hàng, không nghi ngờ gì, bà Hồng đồng ý thanh toán tiền phí như đã thỏa thuận trước đó là 5,98 tỉ đồng cho Tăng. Đến khi phát hiện hợp đồng trên là giả mạo, bà Hồng đã tố cáo hành vi lừa đảo của Tăng ra pháp luật.

Số tiền này sau khi chiếm đoạt được của bà Hồng, Tăng khai đã sử dụng trả nợ hết 5,6 tỉ đồng, tạm ứng thi công công trình hết 300 triệu đồng, nhập quỹ công ty Vạn Lý Phát 60 triệu đồng, còn lại hơn 20 triệu đồng, Tăng sử dụng tiêu xài cá nhân.

Kết quả điều tra còn xác minh, công ty Vạn Lý Phát của Huỳnh Văn Tăng đăng kí vốn điều lệ 268 tỉ đồng nhưng thực tế cách thành viên không đóng góp vốn, không khả năng cho thuê số tiền 230 tỉ đồng nói trên.

Với tính chất và hành vi phạm tội như đã truy tố, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tăng mức án 19 năm tù về cả hai tội danh trên. Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn quy buộc bị cáo Huỳnh Văn Tăng phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trả cho bị hại.

Theo_An ninh thủ đô