Giám đốc “huy động vốn” lừa đảo trên 4,4 tỷ đồng

V.Đức - P.Thảo20:21 28/04/2024

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là 2 đối tượng liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Linh Yến Phi (TP Bạc Liêu), do Nguyễn Minh Tân (SN 1991) làm Giám đốc.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tân quen Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè, cùng nhau hợp tác làm ăn. Theo đó, Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh TP Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình.

Trong thời gian này, các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; trả tiền thu mua tôm… để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành trên cả nước… chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân.

Trước đó, ngày 30/9/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định, Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động. Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền thu mua tôm… để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt cho vào mục đích cá nhân.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng…

Điều tra viên ép đưa 500 triệu để 'cảm ơn không bị khởi tố' lãnh 7 năm tù

Điều tra viên nhiều lần yêu cầu người mình điều tra đưa 500 triệu đồng để "cảm ơn các cơ quan tố tụng" dù người này không phạm tội, không cần khởi tố.

Ngày 23-2, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Anh Tuyên, nguyên Điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Phạm Anh Tuyên tại toà. Ảnh: LA THÀNH

Theo cáo buộc trong vụ án Hoa Hữu Long giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Tuyên được phân công điều tra hành vi của anh Trần Quốc Việt (Hoa Hữu Long nhận án chung thân năm 2021-PV).

Quá trình điều tra, Tuyên và những cán bộ khác đã có báo cáo tổng hợp, công văn sơ kết điều tra vụ án với nội dung không xử lý hình sự anh Trần Quốc Việt do "tính chất, mức độ chưa đến mức" và VKSND TP.Hà Nội thống nhất quan điểm này.

Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt tiền, Tuyên nhiều lần gọi anh Việt đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra làm việc. Ngày 16-7-2019, anh Việt có mặt và được bị cáo yêu cầu đưa 500 triệu đồng với lý do "cảm ơn các cơ quan tố tụng TP.Hà Nội". Vài ngày sau đó, điều tra viên này thêm nhiều lần yêu cầu anh Việt đưa tiền.

Anh Việt cho rằng hành vi của Tuyên là ép buộc đưa tiền trái pháp luật nên gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (PC02) vào ngày 25-7-2019.

Hôm sau, tại phòng hỏi cung của Cơ quan ANĐT, anh Việt đưa Tuyên 200 triệu đồng. Thấy chưa đủ, bị cáo lấy giấy bút đưa cho anh Việt. Bị hại viết vào giấy nội dung: "Giờ anh gửi 200, mai anh lấy vàng bán gửi em" sau đó đi về.

Theo cơ quan truy tố, bị cáo Tuyên để số tiền trên trong cặp đựng laptop của mình, mang theo người nhưng khi ra ngoài phòng hỏi cung liền bị lực lượng PC02 kiểm tra, lập biên bản.

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của Tuyên đã phạm tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nên đề nghị tòa phạt từ 7 - 8 năm tù.

Ngược lại, các luật sư bào chữa cho bị cáo Tuyên nêu quan điểm, lời khai của anh Việt không thống nhất; có biểu hiện "gài bẫy" bị cáo nên chưa đủ căn cứ kết luận người này phạm tội. Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, giám định dấu vân tay của bị cáo trên bọc tiền; dấu vân tay của anh Việt trên 3 cây bút...

Kêu oan, bị cáo Tuyên cho hay có sự "mâu thuẫn, căng thẳng" giữa mình và anh Việt. Do đó, anh Việt đã lợi dụng lúc Tuyên không có mặt ở phòng hỏi cung để "bỏ tiền vào trong cặp" với mục đích vu cáo.

Đối đáp lại, kiểm sát viên cho rằng anh Việt là người bị điều tra, có khả năng bị khởi tố nên "phụ thuộc vào Tuyên". Bị cáo nói anh Việt tự bỏ tiền vào cặp mình để vu cáo là "phi lý, phi thực tế" bởi chính bị cáo đã tiết lộ bí mật điều tra cho anh Việt.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo, bị hại; các biên bản về bắt, khám xét, xác định hiện trường... cho rằng đủ cơ sở xác định Phạm Anh Tuyên phạm tội với tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt tài sản giá trị từ 100 đến dưới 500 triệu đồng.

Bản án nêu bị cáo Tuyên được trưởng thành, rèn luyện trong các trường, các vị trí của lực lượng công an nhân dân nhưng lại lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo vi phạm luật, điều lệnh công an nhân dân; luật phòng chống tham nhũng và "trên hết là pháp luật hình sự". Nó còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng.

Sau khi xét các tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, nhân thân tốt; bị hại đã nhận lại tiền... Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyên mức án 7 năm tù.

Lừa cho thuê phòng trọ, chiếm đoạt tiền của nhiều sinh viên và công nhân Ngày 23/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã truy xét, đấu tranh làm rõ đối tượng chuyên đăng tin cho thuê phòng trọ để lừa đảo. Hầu hết các nạn nhân bị lừa là công nhân và sinh viên nghèo. Được...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Cô gái kể phút nam thanh niên vờ mua 2 lượng vàng rồi bỏ chạy

23:23:34 08/04/2025

Nam thanh niên đi xe máy qua lại trước tiệm vàng trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó vào giả vờ hỏi mua rồi lợi dụng chủ tiệm sơ hở cầm vàng bỏ chạy.

Dây chuyền sản xuất kẹo rau củ Kera được quảng cáo ra sao?

23:13:49 08/04/2025

Thay vì tự sản xuất bột rau từ rau xanh chuẩn VietGAP như quảng cáo, Asia Life đã mua sẵn bột rau có hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (0,61-0,75%) để sản xuất và bỏ thêm chất sorbitol với tỷ lệ 35%.

Xử phạt người phụ nữ buôn bán hàng nghìn lít xăng dầu lậu

23:04:23 08/04/2025

Buôn bán hàng nghìn lít xăng, dầu không có nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh, người phụ nữ ở Quảng Nam bị xử phạt 95 triệu đồng.

Đập ổ khóa, dựng hiện trường giả bị trộm để gia đình cho tiền

20:59:21 08/04/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả phòng trọ bị trộm đột nhập, để gia đình cho tiền lấy vốn làm ăn và trả nợ.

Phạt tài xế ô tô bán tải chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe

20:41:25 08/04/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải có hành vi chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc

20:22:22 08/04/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.

Bắt 21 thanh, thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

20:09:57 08/04/2025

Do mâu thuẫn cá nhân, Huy rủ thêm 17 thanh, thiếu niên ở huyện Bình Lục, mang theo hung khí, đi xe máy lạng lách đánh võng tìm đối thủ để giải quyết .

Một cựu Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

19:42:42 08/04/2025

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Lượng, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa.

Nguyên nhân người đàn ông dùng súng khống chế đôi nam nữ ở Bình Dương

14:59:54 08/04/2025

Quá trình lấy lời khai, Công an Bình Dương xác định, Lê Thành Vinh dùng súng khống chế đôi nam nữ trong phòng trọ xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

14:16:30 08/04/2025

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước.