Giám đốc dùng nhà tại ‘khu đất vàng’ Sài Gòn lừa hơn 200 tỷ
Ông Vui bán căn nhà tại quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng… chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Ngày 19/7, ông Trương Vui (57 tuổ.i) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vốn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp – Upexim.
Bà Tống Thị Bích Loan (59 tuổ.i, nguyên giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa – Bihimex, công ty thuộc sở hữu nhà nước); Châu Thị Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng, nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Vui (ngoài cùng) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Kết quả điều tra xác định, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Công ty Upexim.
Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại – Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Công ty này sau đó đã chuyển cho Upexim 60 tỷ – tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, khi được Công ty Kim Cương Xanh đặt vấn đề mua lại căn nhà trên với giá 330 tỷ đồng, ông Vui đồng ý. Ông đề nghị khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi giá 280 tỷ đồng, còn 50 tỷ chi ngoài cho mình.
Video đang HOT
Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng. Trong đó ông Vui nhận 59 tỷ đồng tiề.n mặt nhưng không nhập vào sổ sách của công ty.
Đến năm 2012, ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay AgriBank Chi nhánh Sài Gòn 110 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu.
Do không có khả năng thanh toán, ông Vui sau đó chiếm đoạt của nhà băng 68,5 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, Công ty Upexim đang có khoản vay 24 tỷ đồng tại một nhà băng khác. Ông Vui đã thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỷ đồng để lấy tiề.n trả nợ và tiếp tục “ém” chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.
Theo cáo buộc, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho AgriBank Chi nhánh quận 1 để vay tiề.n và chiếm đoạt của nhà băng này gần 7 tỷ đồng, trong khi bất động sản này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.
Liên quan đến vụ án, 2009-2013, bà Loan và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiề.n từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.
Giám đốc Loan và cấp phó đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiề.n giao nhận hàng, rút 2 tỷ đồng tiề.n quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán.
Dù không thực hiện việc giao nhận hàng, Dung đã ký 119 hóa đơn, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.
Quá trình điều tra, ông Vui cho rằng, số tiề.n bị cáo buộc lừ.a đả.o ông đã dùng để chi cho các hoạt động của Upexim và tiêu xài cá nhân.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 21/7.
Hải Duyên
Theo VNE
Người phụ nữ sang Pháp đòi con chưa được thi hành án
Được tòa án Pháp và Việt Nam buộc bạn trai trả lại con, song chị Huyền vẫn chưa thể thi hành bản án vì ông này kháng cáo.
Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP HCM cho biết, ông Azais (42 tuổ.i, quốc tịch Pháp) đã kháng cáo toàn bộ quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án Pháp tại Việt Nam - buộc ông phải trả con cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (32 tuổ.i, quê Khánh Hòa).
Trong đơn gửi đến toà ông Azais không nêu cụ thể lý do kháng cáo. Trước đó, ông làm đơn kháng cáo bằng tiếng Việt, không hợp lệ nên tòa yêu cầu bổ sung. Động thái này của ông khiến chị Huyền chưa thể nhận lại con đúng theo pháp luật.
Chị Huyền trong lần hiếm hoi được bạn trai cho gặp con tại Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhiều năm trước, chị Huyền và ông Azais yêu nhau. Do mâu thuẫn, cả hai chia tay khi chị đang mang thai tháng thứ 6. Sau khi sinh, người bạn trai ngoại quốc đã bí mật làm hộ chiếu cho con mang quốc tịch Pháp và mang đứ.a b.é đi sau lần đến thăm.
Sau thời gian dài một mình lặn lội sang Pháp kiện đòi con, hồi tháng 6 năm ngoái Tòa sơ thẩm, thẩm quyền rộng Albi (trụ sở tại Tòa án Tư pháp ở Albi) buộc ông Azais phải trả con gái cho chị Huyền.
"Bằng việc chia cách bất ngờ cô bé khỏi mẹ trong thời kỳ bú sữa, đưa cô bé đi xa hàng nghìn km, giấu người mẹ địa chỉ của cô bé, ông Azais đã vi phạm nghiêm trọng về mối quan hệ giữa mẹ và con, vi phạm các quy định của Bộ luật dân sự và tạo ra một chấn thương tâm lý thực sự cho đứ.a tr.ẻ khi đang là một em bé", bản án nêu.
Tuy nhiên, ông này không thực thi phán quyết dù đã mang con gái quay lại Việt Nam và sống tại phường Thảo Điền, quận 2. Chị Huyền nhiều lần tìm đến nhà bạn trai cũ để gặp con nhưng không được, nên yêu cầu TAND TP HCM cho thi hành phán quyết của tòa Pháp tại Việt Nam.
Hải Duyên
Theo VNE
Xét xử băng giang hồ ở Bến xe Miền Đông Sáng 12-7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng giang hồ, do Nguyễn Trọng Ngôn (SN 1974) cầm đầu, về tội "Cố ý gây thương tích". Năm bị cáo khác, gồm: Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967), Dương Văn Lành (SN 1981), Đinh Trọng Quý (SN 1990), Ngô Quang Đồng (SN 1988) và Hồ Sỹ Quý (SN 1983) Các...