Giám đốc dùng nhà tại ‘khu đất vàng’ Sài Gòn lừa hơn 200 tỷ

Mai Phương Lý17:45 19/07/2017

Ông Vui bán căn nhà tại quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng… chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 19/7, ông Trương Vui (57 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo vốn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp – Upexim.

Bà Tống Thị Bích Loan (59 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa – Bihimex, công ty thuộc sở hữu nhà nước); Châu Thị Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng, nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vui (ngoài cùng) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Kết quả điều tra xác định, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Công ty Upexim.

Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại – Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Công ty này sau đó đã chuyển cho Upexim 60 tỷ – tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi được Công ty Kim Cương Xanh đặt vấn đề mua lại căn nhà trên với giá 330 tỷ đồng, ông Vui đồng ý. Ông đề nghị khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi giá 280 tỷ đồng, còn 50 tỷ chi ngoài cho mình.

Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng. Trong đó ông Vui nhận 59 tỷ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách của công ty.

Video đang HOT

Đến năm 2012, ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay AgriBank Chi nhánh Sài Gòn 110 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu, không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu.

Do không có khả năng thanh toán, ông Vui sau đó chiếm đoạt của nhà băng 68,5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Công ty Upexim đang có khoản vay 24 tỷ đồng tại một nhà băng khác. Ông Vui đã thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà với giá 24 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ và tiếp tục “ém” chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.

Theo cáo buộc, ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho AgriBank Chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của nhà băng này gần 7 tỷ đồng, trong khi bất động sản này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.

Liên quan đến vụ án, 2009-2013, bà Loan và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.

Giám đốc Loan và cấp phó đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng, rút 2 tỷ đồng tiền quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán.

Dù không thực hiện việc giao nhận hàng, Dung đã ký 119 hóa đơn, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.

Quá trình điều tra, ông Vui cho rằng, số tiền bị cáo buộc lừa đảo ông đã dùng để chi cho các hoạt động của Upexim và tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 21/7.

Hải Duyên

Theo VNE

Giang hồ Tý Điên được trả tự do tại tòa

HĐXX cho rằng Tý Điên và đồng phạm không bị oan, song tuyên mức án nhẹ và trả tự do tại tòa.

Chiều 17/7, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Ngôn (44 tuổi, biệt danh Tý Điên) - cầm đầu nhóm bảo kê Bến xe Miền Đông; Nguyễn Quốc Mạnh (50 tuổi, anh trai Ngôn) mức án 4 năm 3 tháng 26 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội Cố ý gây thương tích.

4 đồng phạm khác nhận 3 năm 10 tháng đến 4 năm 3 tháng 25 ngày tù về cùng tội danh. Các bị cáo đều được trả tự do tại tòa.

Các bị cáo đều được tuyên bằng thời gian tạm giam. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng, bị hại... không có cơ sở chấp nhận đơn kêu oan của Ngôn và các bị cáo. Thực tế, Ngôn và đồng phạm đã dùng vũ lực tấn công người khác nhằm bảo vệ quyền lợi của những người trong nhóm.

Quá trình xét xử, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần nhưng kết quả vẫn không có gì mới nên không thể phân hóa trách nhiệm, vai trò và tính chất phạm tội của từng người. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với các tình tiết tăng nặng là "tính chất côn đồ", "phạm tội nhiều lần" với nhiều người nên cần có mức hình phạt tương xứng.

Bản án xác định, từ năm 2010 đến đầu năm 2013, Ngôn và đồng phạm đã gây ra nhiều vụ đánh nhau tranh giành khách tại khu vực Bến xe Miền Đông. Sáng 23/7/2010, khi thấy tài xế taxi Lê Đức Lợi chở khách vào cổng và hướng dẫn họ vào trong quầy mua vé, nhóm Ngôn xông tới chửi và đánh ông này.

Trong đó, Hồ Sỹ Quý lấy tuýp sắt đập vào đầu tài xế Lợi khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, thương tật hơn 58%.

Ngoài ra, khoảng cuối tháng 6/2011, Ngôn và người của mình truy đuổi anh Ngô Quang Đồng (biệt danh Thái Đen) để giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, ông Bình nhân viên Công ty Hoàng Long đến khuyên can bị nhóm Ngôn tấn công gây thương tích hơn 20%.

Không chỉ gây ra các vụ đánh nhau náo loạn trong bến xe, từ năm 2012 đến 2013, Ngôn và đồng phạm còn đến dọa nạt nhân viên bán vé, đánh người điều vận để thu tiền bảo kê.

Lo sợ, hai công ty này đã phải nộp cho nhóm Ngôn hơn 70 triệu đồng. Do các công ty không yêu cầu bồi thường, Ngôn cũng không được hưởng lợi trong vụ này nên cơ quan điều tra không xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qúa trình xét xử, các bị cáo kêu oan, cho rằng bị ép cung nhục hình nên mới nhận tội. Tuy nhiên, quan điểm này không được tòa chấp nhận.

Bình Nguyên

Theo VNE

Người phụ nữ sang Pháp đòi con chưa được thi hành án Được tòa án Pháp và Việt Nam buộc bạn trai trả lại con, song chị Huyền vẫn chưa thể thi hành bản án vì ông này kháng cáo. Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP HCM cho biết, ông Azais (42 tuổi, quốc tịch Pháp) đã kháng cáo toàn bộ quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết...