Giám đốc doanh nghiệp mạo danh chữ ký, làm giả giấy tờ tài liệu của đối tác
Để qua mắt lực lượng chức năng và hợp lý hóa chứng từ, hóa đơn, một giám đốc doanh nghiệp đã mạo danh chữ ký đối tác nhằm trục lợi.
Chiều ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Công Hiền, sinh năm 1958, quê quán xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện là giám đốc công ty Cổ phần hợp tác kinh tế Việt – Séc về tội ” Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009, công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc đã chuyển 5 lô hàng dây chuyền công nghệ máy móc đồng bộ để khai thác và chế biến đá xây dựng có tổng giá trị gần 950 ngàn USD về cho công ty Cổ phần hợp tác kinh tế (CPHTKT) Việt – Séc bằng đường biển thông qua Cảng Hải phòng.
Cơ quan chức năng công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Công Hiền
Phan Công Hiền là Giám đốc công ty CPHTKT Việt – Séc đã chỉ đạo kế toán làm giả 4 hợp đồng cung cấp hàng hóa máy móc thiết bị giữa 2 công ty.
Video đang HOT
Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Phan Công Hiền đã tạo ra các hóa đơn, hợp đồng, giả mạo chữ ký của ông Jan Svreek (giám đốc Công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc) trên các giấy tờ đó. Sau đó, Hiền đã dùng các tài liệu giả lừa dối cơ quan hải quan để được nhận hàng.
Quá trình điều tra được biết giữa công ty Sezako và công ty CPHTKT Việt – Séc không có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp máy móc thiết bị mà chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn.
Hiện, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố và công bố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Công Hiền để điều tra mở rộng vụ án.
Phượng Vũ
Theo Dantri
Chân dung Tổng giám đốc siêu lừa
Lợi dụng các quan hệ trong làm ăn, Lê Khắc Huấn (SN 1984, ở thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã lên kế hoạch lừ.a đả.o các đối tác...
Đưa đối tác vào bẫy
Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Làng Sen (Cty CPĐTXD&TM Làng Sen), trụ sở tại đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do Lê Khắc Huấn làm Tổng giám đốc. Quen biết anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975) ở Đan Phượng, Hà Nội; khi biết anh Tuấn cần mua xe ô tô tải để phục vụ việc kinh doanh, Huấn nảy sinh ý định phạm pháp. Huấn gạ anh Tuấn hoán đổi 2 chiếc xe ô tô tải đăng ký tên công ty của Huấn lấy chiếc xe ô tô Honda CIVIC mà anh Tuấn mới mua chưa đăng ký.
Tin tưởng đối tác, ngày 10-7-2010, anh Tuấn đã giao xe và toàn bộ giấy tờ, hóa đơn mua xe cho Huấn. Tuy nhiên sau đó, Huấn không giao 2 chiếc ô tô tải như thỏa thuận mà còn thay đổi địa điểm kinh doanh, trốn tránh anh Tuấn. Ngày 29-11-2011, Huấn bán chiếc ô tô Honda CIVIC cho chị Thủy, quê quán tỉnh Điện Biên, lấy 440 triệu đồng. Đến khi bị bắt, Huấn khai đã dùng toàn bộ số tiề.n trên vào chi tiêu cá nhân và không khắc phục được hậu quả.
Ngoài việc bị đối tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt xe ô tô, anh Tuấn còn đề nghị Huấn phải trả số tiề.n hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là số tiề.n Huấn thuê xe ô tô và thuê máy xúc để khai thác mỏ tại xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, ngày 28-8-2010, Huấn ký hợp đồng thuê 1 máy xúc và 1 ô tô tải của anh Tuấn để vận chuyển và khai thác quặng tại xã Chi Lễ. Hai bên thỏa thuận tiề.n thuê xe ô tô 25 triệu đồng/tháng (trong 3 tháng đầu), còn từ tháng thứ tư trở đi là 35 triệu đồng/tháng. Tiề.n thuê máy xúc là 80 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng được ấn định là 2 năm, tháng nào thanh toán tiề.n tháng đó. Nếu chậm sẽ phải tính lãi suất 10%/tháng.
Tuy nhiên, sau một thời gian, Huấn mới trả được cho anh Tuấn 750 triệu đồng. Đối chiếu công nợ, Huấn còn nợ anh Tuấn hơn 1,4 tỷ đồng. Qua xác minh vụ việc, cơ quan điều tra cho rằng đây là tranh chấp dân sự, do đó không đề nghị xử lý trong vụ án này.
Siêu lừa chính hiệu
Trong quá trình điều tra, ngày 10-12-2012, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục nhận được đơn của ông Thảo (Giám đốc một công ty cổ phần), trú ở quận Đống Đa, Hà Nội; tố giác bị Lê Khắc Huấn chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt. Quá trình điều tra, có đủ căn cứ kết luận, ngày 3-1-2012, ông Thảo ký hợp đồng với Công ty Làng Sen về việc mua bán tinh quặng sắt. Ông Thảo đã chuyển cho Huấn 13 lần với tổng số tiề.n hơn 1,5 tỷ đồng. Huấn đã giao cho ông Thảo 14 chuyến hàng, thành tiề.n hơn 536 triệu đồng, còn nợ hơn 1 tỷ đồng.
Cũng trong quá trình điều tra, CQĐT đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Huấn với nhiều bị hại. Đơn cử như vụ Lê Khắc Huấn nhận vay của bà Nguyễn Thị Quý, trú ở quận Hoàn Kiếm số tiề.n 15 tỷ đồng. Với mác tổng giám đốc luôn có trong tay những dự án hoành tráng, Huấn dễ dàng lừa các bị hại tin tưởng giao tiề.n. Anh ta luôn hứa hẹn sẽ trả toàn bộ số tiề.n gốc và lãi suất. Thế nhưng sau khi vay được tiề.n, Huấn đã làm ngơ khiến chủ nợ khốn đốn tìm Huấn để đòi tiề.n...
Vụ án đang được Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều tra mở rộng. Đề nghị những ai là bị hại liên quan đến các vụ án của Lê Khắc Huấn, đến địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để trình báo, cung cấp thông tin. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0439396380, 0902026988, gặp điều tra viên Trần Đình Hùng.
Theo_An ninh thủ đô
Phó Giám đốc "ôm" tiề.n tỷ của đối tác bỏ trốn, bị bắt sau 17 năm Sau khi ký hàng loạt hợp đồng mua bán, ký gửi hàng nông sản để nhận được tiề.n từ đối tác, Phó Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Á- Phạm Hồng Thái không giao hàng mà "ôm" tiề.n tỷ bỏ trốn... Ngày 22/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hồng Thái (SN 1951, ngụ quận Tân Bình,...