Giám đốc doanh nghiệp lừa 16 đại gia, chiếm đoạt 24 tỷ đồng

T.Nhung16:27 12/08/2025

Từ tháng 12/2018- 11/2021 có 16 cá nhân đã chuyển cho ông Nguyễn Văn Thiên hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá ở Hà Nội để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt hết.

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1974, ở Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Thiên là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên An (Công ty Thiên An). Theo quy định của pháp luật , việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường của Hà Nội được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tổ chức thực hiện. Các cá nhân tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Mặc dù ông Thiên không đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và đầu tư kinh doanh, bị cáo nảy sinh ý định gian dối, giới thiệu với mọi người rằng Công ty Thiên An đã tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và bản thân bị cáo có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo nên sẽ trúng giá các lô đất ở Hà Nội.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Tin tưởng thông tin do ông Thiên đưa ra là thật, từ tháng 12/2018 – 11/2021, có 16 cá nhân đã chuyển tiền cho ông Thiên với tổng số hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá trên địa bàn các phường thuộc quận Long Biên (cũ); các xã thuộc huyện Gia Lâm (cũ) và các phường thuộc quận Tây Hồ (cũ).

Video đang HOT

Sau khi nhận tiền của các bị hại, ông Thiên không làm thủ tục mua đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Hà Nội như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một trong số những người bị hại của ông Thiên phải kể đến ông Nguyễn Thanh H. (SN 1963). Tháng 12/2018, thông qua mối quan hệ xã hội , ông Thiên quen biết với ông H. và nói dối ông H. rằng, UBND quận Long Biên (cũ) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cự Khối.

Ông Thiên nói mình có mối quan hệ với lãnh đạo quận Long Biên (cũ) nên Công ty Thiên An do bị cáo làm giám đốc mua được đất giá rẻ, sẽ bán cho H. với giá thị trường. Diện tích mỗi lô đất từ 80-90m. Vẫn theo lời bị cáo, sau khi ông Thiên trúng đấu giá sẽ bán cho ông H. với giá 40 triệu đồng/m.

Tin lời bị cáo, ngày 24/12/2018, ông H. và Thiên ký Hợp đồng mua bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ). Ông Thiên cam kết đến tháng 6/2019 sẽ trả đất nên ông H. đã đưa cho ông Thiên 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Ông Thiên viết cho ông H. 1 “Phiếu thu” của Công ty Thiên An, nội dung: “Nguyễn Văn Thiên – Giám đốc Công ty Thiên An nhận 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thanh H. đặt cọc tiền mua đất đấu giá Cự Khối, giá mua 40 triệu/m (một cặp 2 lô)”.

Đến tháng 6/2019, ông Thiên tiếp tục hứa hẹn sẽ bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) cho ông H. nhưng không gặp ông H. để làm thủ tục.

Ngày 12/4/2021, ông H. gặp ông Thiên viết giấy cam đoan với nội dung, đã nhận của ông H. 1 tỷ đồng để bàn giao cho ông H. 2 lô đất…”. Tuy nhiên quá hạn cam kết, ông Thiên không bàn giao 2 lô đất, cũng không trả tiền, khiến ông H. đã phải làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Thiên đến cơ quan công an.

Theo lời khai của ông Thiên, bị cáo không có 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) nhưng đã hứa hẹn bán cho ông H. để nhận 1 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ông Thiên và gia đình đã khắc phục trả cho các bị hại tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ). Quá trình kinh doanh, Trang rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của từng đơn hàng.

Tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 16/10/2024, Trang bị bắt.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K (SN 1995, ở Hải Phòng hơn 17,3 tỷ đồng. Theo đó, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H (SN 1993, ở Hà Nội) cùng góp vốn kinh doanh Spa. Sau đó, Trang trao đổi với anh H về việc Trang đang kinh doanh quần áo và rủ anh này góp vốn kinh doanh chung.

Bị cáo Trang tại phiên tòa ngày 6/8.

Phương thức kinh doanh là góp vốn các đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước và chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi.

Anh H rủ anh K cùng góp vốn. Quá trình kinh doanh, anh H và anh K được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Từ tháng 3 đến tháng 5/2018, anh K tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang.

Thời gian đầu, để lấy lòng tin, Trang nhiều lần trả lợi nhuận đối với các đơn hàng anh K góp vốn theo thoả thuận. Sau đó, anh K lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau. Thời gian sau, thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận nên anh K yêu cầu chuyển trả lợi nhuận cùng tiền gốc thì Trang đưa ra nhiều lý do không thanh toán.

Để chốt lại số tiền góp vốn cả gốc và lãi của anh K, ngày 23/5/2018, Trang viết giấy biên nhận vay của mẹ anh K số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thực tế số tiền gốc anh K chuyển cho Trang để góp vốn kinh doanh là hơn 17,3 tỷ đồng...

Một trường hợp khác, Trang chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng là chị Hoàng Thị H (SN 1990, ở Hà Nội). Đầu năm 2017, chị H quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Quá trình quen biết, tháng 5/2017, Trang rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quầo áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi.

Chị H đã chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Trang chuyển trả lại chị H 6,4 tỷ đồng và còn hơn 8,3 tỷ đồng chưa trả. Sau đó, chị H không thấy Trang trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên liên hệ nhiều lần để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Qua tìm hiểu, chị H biết Trang nợ tiền của nhiều người và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

'Nổ' làm bùa phép để trúng số độc đắc, cô gái bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Kim Kha nói có khả năng làm bùa phép để nhiều người trúng số độc đắc và bán được đất, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và vàng của các nạn nhân. Sau đó Kha bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành ở miền Tây. Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đầu tư hà nội lừa đảo kinh doanh. chiếm đoạt quyền sử dụng đất nguyễn văn thiện công ty thiên ân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Án mạng trên tàu cá bắt nguồn từ chuyện mở điện thoại to

08:03:29 16/09/2025

Sau cuộc nhậu, 2 thuyền viên ở Cà Mau xảy ra mâu thuẫn từ việc mở điện thoại âm thanh lớn, một thuyền viên bị đâm tử vong.

Lời khai nghi phạm trộm 30 cây vàng trong ô tô ở TPHCM

07:55:14 16/09/2025

Nghi phạm khai sau khi trộm 30 cây vàng trên ô tô, ông đem đến tiệm cầm đồ bán được hơn 700 triệu đồng rồi bỏ trốn đến tỉnh Tây Ninh.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

22:35:53 15/09/2025

Ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Bạn gái cũ livestream với người khác, nam thanh niên gọi hội đánh tình địch

22:22:13 15/09/2025

Thấy người yêu cũ ngồi livestream với 2 thanh niên 17 tuổi, Lâm (16 tuổi) rủ đồng bọn đuổi bám theo để đánh. Hai nhóm sau đó hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

Tranh nhau tính tiền karaoke, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

22:03:59 15/09/2025

Mâu thuẫn trong lúc tranh nhau thanh toán tiền tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc (Tây Ninh), hai nhóm thanh niên lao vào xô xát khiến một người tử vong.

Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?

20:26:16 15/09/2025

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.

Phú Thọ triệt phá tụ điểm mại dâm ở Tam Đảo

14:27:13 15/09/2025

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Đà Nẵng: Công an phường bắt cặp tình nhân mua bán ma túy

13:05:35 15/09/2025

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) đã đến chúc mừng, trao Giấy khen tặng tập thể Công an phường Điện Bàn Đông và 2 cá nhân có thành tích làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn nhất t...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng

12:48:15 15/09/2025

Sáng 15/9, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia

12:35:00 15/09/2025

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản

12:28:03 15/09/2025

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội Cướp tài sản.

Hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt tụ điểm "bay lắc" ở phố núi Gia Lai

12:22:58 15/09/2025

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.