Giám đốc doanh nghiệp lừa 16 đại gia, chiếm đoạt 24 tỷ đồng

T.Nhung16:27 12/08/2025

Từ tháng 12/2018- 11/2021 có 16 cá nhân đã chuyển cho ông Nguyễn Văn Thiên hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá ở Hà Nội để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt hết.

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1974, ở Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Thiên là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên An (Công ty Thiên An). Theo quy định của pháp luật , việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường của Hà Nội được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tổ chức thực hiện. Các cá nhân tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Mặc dù ông Thiên không đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và đầu tư kinh doanh, bị cáo nảy sinh ý định gian dối, giới thiệu với mọi người rằng Công ty Thiên An đã tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và bản thân bị cáo có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo nên sẽ trúng giá các lô đất ở Hà Nội.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Tin tưởng thông tin do ông Thiên đưa ra là thật, từ tháng 12/2018 – 11/2021, có 16 cá nhân đã chuyển tiền cho ông Thiên với tổng số hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá trên địa bàn các phường thuộc quận Long Biên (cũ); các xã thuộc huyện Gia Lâm (cũ) và các phường thuộc quận Tây Hồ (cũ).

Video đang HOT

Sau khi nhận tiền của các bị hại, ông Thiên không làm thủ tục mua đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Hà Nội như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một trong số những người bị hại của ông Thiên phải kể đến ông Nguyễn Thanh H. (SN 1963). Tháng 12/2018, thông qua mối quan hệ xã hội , ông Thiên quen biết với ông H. và nói dối ông H. rằng, UBND quận Long Biên (cũ) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cự Khối.

Ông Thiên nói mình có mối quan hệ với lãnh đạo quận Long Biên (cũ) nên Công ty Thiên An do bị cáo làm giám đốc mua được đất giá rẻ, sẽ bán cho H. với giá thị trường. Diện tích mỗi lô đất từ 80-90m. Vẫn theo lời bị cáo, sau khi ông Thiên trúng đấu giá sẽ bán cho ông H. với giá 40 triệu đồng/m.

Tin lời bị cáo, ngày 24/12/2018, ông H. và Thiên ký Hợp đồng mua bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ). Ông Thiên cam kết đến tháng 6/2019 sẽ trả đất nên ông H. đã đưa cho ông Thiên 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Ông Thiên viết cho ông H. 1 “Phiếu thu” của Công ty Thiên An, nội dung: “Nguyễn Văn Thiên – Giám đốc Công ty Thiên An nhận 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thanh H. đặt cọc tiền mua đất đấu giá Cự Khối, giá mua 40 triệu/m (một cặp 2 lô)”.

Đến tháng 6/2019, ông Thiên tiếp tục hứa hẹn sẽ bán 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) cho ông H. nhưng không gặp ông H. để làm thủ tục.

Ngày 12/4/2021, ông H. gặp ông Thiên viết giấy cam đoan với nội dung, đã nhận của ông H. 1 tỷ đồng để bàn giao cho ông H. 2 lô đất…”. Tuy nhiên quá hạn cam kết, ông Thiên không bàn giao 2 lô đất, cũng không trả tiền, khiến ông H. đã phải làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Thiên đến cơ quan công an.

Theo lời khai của ông Thiên, bị cáo không có 2 lô đất đấu giá ở phường Cự Khối (cũ) nhưng đã hứa hẹn bán cho ông H. để nhận 1 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ông Thiên và gia đình đã khắc phục trả cho các bị hại tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ). Quá trình kinh doanh, Trang rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của từng đơn hàng.

Tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 16/10/2024, Trang bị bắt.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K (SN 1995, ở Hải Phòng hơn 17,3 tỷ đồng. Theo đó, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H (SN 1993, ở Hà Nội) cùng góp vốn kinh doanh Spa. Sau đó, Trang trao đổi với anh H về việc Trang đang kinh doanh quần áo và rủ anh này góp vốn kinh doanh chung.

Bị cáo Trang tại phiên tòa ngày 6/8.

Phương thức kinh doanh là góp vốn các đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước và chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi.

Anh H rủ anh K cùng góp vốn. Quá trình kinh doanh, anh H và anh K được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Từ tháng 3 đến tháng 5/2018, anh K tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang.

Thời gian đầu, để lấy lòng tin, Trang nhiều lần trả lợi nhuận đối với các đơn hàng anh K góp vốn theo thoả thuận. Sau đó, anh K lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau. Thời gian sau, thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận nên anh K yêu cầu chuyển trả lợi nhuận cùng tiền gốc thì Trang đưa ra nhiều lý do không thanh toán.

Để chốt lại số tiền góp vốn cả gốc và lãi của anh K, ngày 23/5/2018, Trang viết giấy biên nhận vay của mẹ anh K số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thực tế số tiền gốc anh K chuyển cho Trang để góp vốn kinh doanh là hơn 17,3 tỷ đồng...

Một trường hợp khác, Trang chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng là chị Hoàng Thị H (SN 1990, ở Hà Nội). Đầu năm 2017, chị H quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Quá trình quen biết, tháng 5/2017, Trang rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quầo áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi.

Chị H đã chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Trang chuyển trả lại chị H 6,4 tỷ đồng và còn hơn 8,3 tỷ đồng chưa trả. Sau đó, chị H không thấy Trang trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên liên hệ nhiều lần để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Qua tìm hiểu, chị H biết Trang nợ tiền của nhiều người và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

'Nổ' làm bùa phép để trúng số độc đắc, cô gái bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Kim Kha nói có khả năng làm bùa phép để nhiều người trúng số độc đắc và bán được đất, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và vàng của các nạn nhân. Sau đó Kha bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành ở miền Tây. Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đầu tư hà nội lừa đảo kinh doanh. chiếm đoạt quyền sử dụng đất nguyễn văn thiện công ty thiên ân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chú rể Úc dùng xe lôi chở tráp cưới ở An Giang, cộng đồng mạng thích thú01:34

Video: HLV Kim Sang-sik nói lời đanh thép, "lên dây cót" tinh thần trong phòng thay đồ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 UAE02:04

"Sốc visual" Đình Bắc ở tiệm cắt tóc, đá bóng hay lại điển trai vô địch thế này!00:25

Nhạc số bùng nổ 5 nghìn tỷ lượt nghe: Rock vượt trội tại Mỹ08:13

2,5 triệu người vào nghe Đình Bắc và thủ môn hotboy Trần Trung Kiên cảnh báo tình trạng "fake" tràn lan về U23 Việt Nam00:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố Vũ Hoàng Phú - chủ kênh TikTok Phú Tử do "gây rối trật tự công cộng"

22:41:05 17/01/2026

Trước đó, tại TAND tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú có hành vi sử dụng khung ảnh lao vào đánh Lưu Quang Trung khi bị cáo này đang rời khỏi phòng xét xử

Lập sàn chứng khoán Nasdaq ảo, giả danh nhà đầu tư chiếm đoạt 14 tỷ đồng

22:37:26 17/01/2026

Các đối tượng lập website giả mạo sàn chứng khoán Nasdaq, lập hàng chục tài khoản Zalo, Telegram ảo, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ bị hại nạp tiền. Với thủ đoạn này, nhiều người bị lừa 14 tỷ đồng.

Khởi tố 13 bị can trong đường dây lô đề liên tỉnh

22:34:11 17/01/2026

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, lô, đề, hoạt động tại nhiều địa phương, giao dịch qua mạng xã hội.

Một phụ nữ tâm thần bị hai gã đàn ông xâm hại tình dục đến mang thai

22:29:07 17/01/2026

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố hai bị can trong vụ xâm hại tình dục một phụ nữ bị hạn chế khả năng nhận thức, khiến nạn nhân mang thai.

Tây Ninh phạt 10 người hơn 100 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép

22:23:50 17/01/2026

Ngày 17/1, Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 người về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chấp nhận hình phạt

22:16:55 17/01/2026

Liên quan vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại TPHCM, ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Đường dây bẻ khóa xác thực ngân hàng để giao dịch tiền bất hợp pháp

22:04:31 17/01/2026

Ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công một chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Tài xế taxi chở 2.000 bao thuốc lá lậu ở Tây Ninh

19:40:36 17/01/2026

Kiểm tra chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn trên quốc lộ 22, lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh phát hiện 200 hộp chứa 2.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Công an bắt hai đối tượng liên quan vụ cướp xe ở Hưng Yên

19:38:18 17/01/2026

Hai đối tượng bị phát hiện khi mang xe máy nghi cướp tại Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Ninh) về địa bàn xã Lạc Đạo (Hưng Yên).

Công an TPHCM bắt trùm buôn súng liên tỉnh

19:34:23 17/01/2026

Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Huỳnh Vũ đã chế tạo, bán súng quân dụng cho các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành. Cảnh sát khám xét, thu giữ lượng lớn súng và phụ kiện.

Anh trai chém em gái vì mâu thuẫn gia đình

15:48:26 17/01/2026

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Đại (SN 1981, xã Hải Lựu, Phú Thọ) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vào rẫy chế tạo gần 2 tạ pháo vì... đam mê

13:08:12 17/01/2026

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Phong (23 tuổi, trú tại xã Ea Wer) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.