Giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố về hành vi đán.h bạ.c
Chiều 8/10, tại cuộc họp giao ban báo chí Quý III/2024, tỉnh Bạc Liêu đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông Ngô Minh Quốc (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Minh Quốc (địa chỉ tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố (cho tại ngoại) về hành vi “Đán.h bạ.c”.
Tại cuộc họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án cơ sở hạ tầng có sự tham gia thầu xây dựng của Công ty Minh Quốc. Việc Giám đốc công ty này bị khởi tố có ảnh hưởng đến quá trình thi công các dự án hay không ?
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo.
Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện Công ty Minh Quốc có tham gia 2 gói thầu đều là nhà thầu phụ trong liên danh. “Cụ thể, công ty này đang thi công cống Nông trường đã thông dòng chảy, còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ảnh hưởng đến tiến độ. Còn gói thầu thi công bờ kè G4, G5 thuộc Dự án xây dựng kè Gành Hào do chưa giải phóng mặt bằng, nên chưa ảnh hưởng tiến độ. Đơn vị sẽ cho kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ của hai dự án này”, ông Đức thông tin.
Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, ông Lương Quý Thái, Phó Giám đốc Ban cho biết, Công ty Minh Quốc có tham gia 2 gói thầu và cũng là nhà thầu phụ trong liên danh. “Gói thầu xây dựng Dự án đường Ninh Quới – Ngan Dừa, gói thầu này khối lượng đạt hơn 60%, phần cầu đã xong, phần đường đã đến phần quan trắc lún, tiến độ không ảnh hưởng. Gói thầu còn lại thi công xây dựng tuyến đường ĐT 979, hiện phần cầu đang làm phần nền hạ, phần đường đang đắp nền đường. Đến thời điểm này tiến độ vẫn đang thi công, không dừng”, ông Thái cho hay.
Các đối tượng đán.h bạ.c bị Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang.
Cũng theo ông Lương Quý Thái, hàng tuần, hàng tháng đơn đều có rà soát tiến độ. “Trong quá trình thi công, nếu có những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ sẽ có những cách xử lý phù hợp, chẳng hạn như xem xét điều chuyển khối lượng cho các thành viên trong liên danh”, ông Thái nói.
Còn tại thị xã Giá Rai, ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết, Công ty Minh Quốc có tham gia thầu xây dựng bờ kè với giá trị gói thầu khoảng 200 tỷ đồng, do UBND thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. “Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, phía Công ty Minh Quốc đang tạm dừng thi công”, ông Tuấn thông tin thêm.
Trước đó, ngày 27/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Phòng CSCĐ triệt xóa sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu, tạm giữ gần 180 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Sòng bạc nằm tại Khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) là một trại nuôi gà nằm giữa cánh đồng nhưng bên trong là ổ bạc được tổ chức rất chuyên nghiệp. Lối ra vào là một đường độc đạo dài gần 1 km, vừa một xe mô tô di chuyển và luôn có người cảnh giới.
Video đang HOT
Sau thời gian lên kế hoạch, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, lúc 14h ngày 27/9, trên 40 CBCS Phòng CSHS, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hậu Giang bất ngờ từ nhiều hướng ập vào căn nhà khiến các con bạc không kịp trở tay, nhiều đối tượng băng đồng bỏ chạy nhưng không thoát. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 33 người, trong đó có nhiều phụ nữ cùng tang vật tại chiếu bạc trên 43 triệu đồng; 4 bộ xí ngầu; 6 lá bài tây cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc lắc tài xỉu.
Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh, cơ quan Công an thu giữ thêm 135 triệu đồng; 30 điện thoại di động; 10 xe mô tô.
Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam trên 10 đối tượng về hành vi “Đán.h bạ.c”; khởi tố, cho tại ngoại 3 bị can, trong đó có ông Ngô Minh Quốc, Giám đốc Công ty Minh Quốc
Triệt phá đường dây đán.h bạ.c tại Khách sạn Pullman do người nước ngoài tổ chức
Đây là tụ điểm đán.h bạ.c và tổ chức đán.h bạ.c với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp...).
Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng", rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới....
Ngày 16/8, thông tin về vụ án trên, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết: Sau thời gian tổ chức công tác trinh sát, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép. Đây là đường dây có số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, nhiều thành phần xã hội khác nhau, tổng số tiề.n giao dịch bất hợp pháp lớn, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.
Cục An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây đán.h bạ.c.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh kinh tế phát hiện đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), địa chỉ 40 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng. Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, tổng số tiề.n giao dịch bất hợp pháp lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cũng như tính công bằng, minh bạch của lĩnh vực này.Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cục An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất lập án đấu tranh.
Điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.
Quá trình trinh sát, Cục An ninh kinh tế đã làm rõ đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép cho người Việt Nam. Đường dây này do nhóm đối tượng người nước ngoài - Hàn Quốc cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.
Đây là tụ điểm đán.h bạ.c và tổ chức đán.h bạ.c với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp...). Để được vào đán.h bạ.c tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số đối tượng người Việt Nam, sau đó, các đối tượng yêu cầu xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho 1 thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.
Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng", rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới....
Quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi các biện pháp đối phó với lực lượng chức năng; tuy nhiên, với quyết tâm phá án và được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/6, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại Khách sạn Pullman.
Tại hiện trường, nhiều người Việt Nam đang thực hiện hành vi đán.h bạ.c trái phép, cơ quan Công an thu giữ số lượng tiề.n mặt và tài sản có liên quan rất lớn. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 bị can với tội danh "Tổ chức đán.h bạ.c" và "Đán.h bạ.c" (trong đó có 3 người nước ngoài bị khởi tố tội tổ chức đán.h bạ.c). Khởi tố 18 bị can tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố vì tội đán.h bạ.c có người giữ cương vị lãnh đạo tại một số địa phương. Hiện, Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.
Theo quy định của pháp luật hiện nay, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, đối tượng được phép chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng chính sách của nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật cả về kinh tế, hình sự và các loại tội phạm quốc tế như: rửa tiề.n, chuyển tiề.n trái phép qua biên giới, trốn truy nã quốc tế... ảnh hưởng uy tín, môi trường đầu tư của Việt Nam.
Thời gian tới, Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động này để kịp thời xử lý, đấu tranh khi phát hiện các hành vi vi phạm.
Khởi tố 18 bị can tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club
Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club, thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đán.h bạ.c, Tổ chức đán.h bạ.c" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức đán.h bạ.c" đối với: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Choi Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Shim Hawn Hee, quốc tịch Hàn Quốc (SN 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.
Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội "Đán.h bạ.c" đối với: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, HKTT tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì); Trần Yến Nga (SN 1962, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Trần Minh Sự (SN 1963, HKTT tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, HKTT tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, HKTT tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, HKTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình).
Mở rộng điều tra, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội "Đán.h bạ.c" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, HKTT tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, HKTT tại phường Văn Chương, quận Đống Đa).
Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Đán.h bạ.c" và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, HKTT tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố vụ đán.h bạ.c trái phép trong vườn tràm Lực lượng Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) phát hiện 20 - 25 người thường xuyên tụ tập đán.h bạ.c dưới hình thức 'xóc đĩa' tại khu vực các vườn tràm xung quanh hồ thủy lợi Hà Thượng. Ngày 13/8, Công an huyện Gio Linh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi...