Giám đốc công ty vàng bán thuốc nổ cho “vàng tặc” để có tiền trả nợ

Mai Hoàng Minh15:55 22/06/2016

Mỏ vàng của công ty làm ăn không sinh lời, giám đốc Phạm Phong lập mưu bán thuốc nổ cho chủ hầm vàng trái phép nhằm bù lại khoản lỗ của công ty.

Tin nhanh pháp luật, ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triêt pha hoan toan đương dây mua ban, vân chuyên trai phep vật liệu nổ với quy mô lơn, mà kẻ đứng đầu là một giám đốc công ty vàng trên địa bàn tỉnh.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Sơn Ha co môt mo khai thac vang đươc câp phep tai khu vưc xa Tiên Câm, huyện Tiên Phươc, tỉnh Quang Nam. Vài năm gân đây, mo vang của giám đốc Phạm Phong (SN 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không lam không ra san phâm nên công ty rơi cảnh thua lô.

Cái khó ló cái khôn, vị giám đốc Phạm Phong chợt nhớ nhiêu đôi tương lam vang trai phep khac co nhu câu sư dung vật liệu nổ nhưng không co giây phep đê mua. Lơi dung minh co giây phep, ông Phong đa đưng ra tô chưc đương dây mua ban, phân phôi vật liệu nổ cho cac đôi tương lam vang trai phep.

Sau khi mua công ty Công nghiêp hoa chât mo Trung Trung Bô vơi gia re, Phong ban cho cac đôi tương lam vang trai phep gia cao hơn 3 đến 5 lân, qua đo thu nhâp bât chinh hang trăm triêu đông môi vu.

Xác định được đối tượng, Công an tỉnh Quảng Nam lập Ban chuyên án trong vòng 1 tháng trời đã thu thập đủ chứng cứ để tiến hành bắt giữ Phạm Phong và đồng bọn.

Vào chiêu 17/6, trinh bao vê cho thây Pham Phong vừa mua vơi khôi lương vật liệu nổ lơn tư công ty Công nghiêp hoa chât mo Trung Trung Bô (đong tai xa Hoa Khương, H. Hoa Vang, Đa Năng).

Khi hang đa lên xe, Phong tinh quái không đi theo ô tô chơ hang ma sư dung môt ô tô khac đi phia trươc dân đương, đông thơi thăm do hòng qua măt lưc lương chưc năng.

Video đang HOT

Sau đó, Phong thuê môt ô tô chơ 50 thung thuôc nô có trong lương 1.200 kg, 7.000 kip điên, 3.000 kip đôt va 1.500 m dây chay châm gưi tai nha ông Nguyên Văn Khư (SN 1971) và nhờ người này bao vê.

Phạm Phong (ảnh nhỏ) và số lượng vật liệu nổ mà vị giám đốc công ty vàng định bán lại cho các đối tượng đào vàng trái phép.

Cũng với thủ đoạn này, Phong yêu câu xe tiêp tuc chơ đên gưi tai nha ông Nguyên Hưu Hai (SN 1967) khoảng 75 thung thuôc nô cung loai có trong lương 1.800 kg va thuê ông nay giư hộ.

Đồng phạm với Phong là ba Nguyên Thi Thu (SN 1969) vao nha ông Hai mơ 16 thung thuôc nô (trong lương 384 kg) bo vao 16 bao mau vang, cung Phong chuyên lên giao cho Đoan Thi Bich Thuy (SN 1973).

Đông thơi, ba Thu tiêp tuc lây thêm 214 kg thuôc nô bo vao 6 bao mau vang rôi nhơ anh em ông Nguyên Văn Ngôn (SN 1953) – Nguyên Văn Vi (SN 1955) để cất giấu.

Đến khoảng 21h15 cung ngay, khi xe chơ vật liệu nổ của Pham Phong đên khu Vươn ươm 3B cua Cty TNHH MTV Đưc Uyên (xa Sông Tra, Huyện Hiêp Đưc, tỉnh Quang Nam) ban cho đôi tac, các trinh sát ập vào hiện trường bắt qua tang ông Pham Phong cung ba Nguyên Thi Thu vê hanh vi “Mua ban, vân chuyên trai phep vật liệu nổ”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục bắt tạm giữ Nguyên Hưu Hai, Nguyên Văn Khư, Đoan Thi Bich Thuy. Tại hiện trường, trinh sát thu giư 2.964 kg thuôc nô, 7.000 kip điên, 3.000 kip đôt, 1.500m dây chay châm.

Nguyễn Anh

Theo_Người Đưa Tin

Thế chấp hàng hóa tồn kho: Rủi ro từ "niềm tin"

Vụ án Nguyễn Duy Xuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của các ngân hàng dù không có gì đặc biệt, song vẫn là một trong những vụ việc điển hình về rủi ro thế chấp hàng hóa tồn kho, khi mà ngân hàng cho vay chủ yếu là bằng... "niềm tin"!

Ngân hàng đã gặp rủi ro khi quá "tin tưởng" khách hàng

So với những vụ án trước đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Xuyên (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tổng hợp) không có gì đặc biệt, vẫn là lập khống các tài liệu để vay vốn ngân hàng. Nhưng ở góc độ khác, vụ án này lại là điển hình về việc nhận thế chấp hàng hóa tồn kho và những rủi ro phát sinh đối với ngân hàng khi quá "tin tưởng" khách hàng.

Thời điểm năm 2011, Nguyễn Duy Xuyên được Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung ủy quyền làm thủ tục vay vốn ngân hàng để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh thép của Xí nghiệp Tổng hợp. Lợi dụng việc này, Xuyên lập hồ sơ mua bán hàng hóa khống để chiếm đoạt khoản tiền vay tại hai ngân hàng là gần 50 tỷ đồng. Được biết, tài sản đảm bảo cho các khoản vay là hàng hóa thép tồn kho luân chuyển và bằng tín chấp.

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Duy Xuyên cùng đồng phạm cố tình mua bán lòng vòng, không có hàng hóa để chiếm đoạt tiền nhà băng. Tuy nhiên, Xuyên lại khẳng định, việc mua bán hàng hóa là có thật. Bị cáo Nguyễn Duy Xuyên cho rằng, Xí nghiệp được phép sử dụng hàng hóa tồn kho để sản xuất, nên việc mua bán diễn ra thường xuyên. Cũng theo bị cáo, bản thân đang trong quá trình trả nợ thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Khi đó, với uy tín bản thân và danh nghĩa Công ty Cơ khí Quang Trung, nhiều ngân hàng chấp nhận cho vay mà không cần tài sản đảm bảo.

Về phía ngân hàng, tin tưởng vào các hợp đồng mua bán thép là có thật, nên đã xét duyệt giải ngân. Thực tế, Nguyễn Duy Xuyên và đồng phạm đã tạo dựng hàng loạt hồ sơ mua bán khống, để tiền vay ngân hàng "chảy" vào túi các cá nhân.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Duy Xuyên sử dụng hai công ty thân tín là CTCP Thép Hà Nội (do vợ Xuyên là Thân Thị Nhậm làm giám đốc) và Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu thép Đông Á (do Nguyễn Văn Vương làm giám đốc) thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Xí nghiệp Tổng hợp mua phôi thép của Công ty Đông Á, trong khi Công ty Đông Á mua phôi thép của Công ty Thép Hà Nội (đúng bằng số lượng thép mà Xí nghiệp Tổng hợp muốn mua). Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2011, Xí nghiệp Tổng hợp vay tiền ngân hàng mua hơn 2.491 tấn phôi thép của Công ty Đông Á. Riêng ngày 18/4/2012, Xuyên ký hợp đồng bán hơn 511 tấn phôi thép, trị giá hơn 6 tỷ đồng. Như vậy, số lượng phôi thép còn tồn kho là hơn 1.980 tấn. Tuy nhiên, đến tháng 6/2012, số hàng bỗng dưng "bốc hơi". Điều này thể hiện rằng, hồ sơ mua bán mà Xuyên nộp cho ngân hàng là các hợp đồng khống.

Bị cáo Nguyễn Duy Xuyên đã đề nghị chuyển tiền giải ngân về tài khoản của bên bán là Công ty Đông Á. Sau đó, Công ty Đông Á ký các ủy nhiệm chi toàn bộ số tiền ngân hàng giải ngân vào tài khoản của Công ty Thép Hà Nội và đích đến cuối cùng là tài khoản của Xí nghiệp Tổng hợp. Bằng thủ đoạn này, Xuyên nghiễm nhiên chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Mặt khác, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung còn "móc nối" với kiểm toán viên lập báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhà băng khác. Trong hồ sơ vay vốn thể hiện, nhằm bổ sung vốn lưu động nhập khẩu phôi thép, thép các loại, thiết bị vật tư máy móc phụ tùng sản xuất... Nguyễn Duy Xuyên tiếp tục dùng các hợp đồng khống về mua bán thép các loại trong nước để nộp cho ngân hàng. "Bổn cũ soạn lại", song một lần nữa, Xuyên vẫn được ngân hàng chấp thuận giải ngân.

Ngân hàng gặp rủi ro trong vụ án này là do đã cấp tín dụng dựa trên niềm tin với khách hàng truyền thống. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chỉ ra rằng, một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Nhưng do thời hạn điều tra đã hết, nên cơ quan điều tra tách vấn đề này sang một vụ án khác.

Hà Linh

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Nổ lớn ở đảo Phú Quý: Tàng trữ thuốc đánh cá có phạm tội? "Tàng trữ thuốc nổ là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ" - Luật sư Soa nhận định. Như tin đã đưa thì một vụ nổ đã xảy ra vào lúc khoảng 20h, ngày 1/6, tại gia đình anh Nguyễn Văn Bé...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đối tượng cô tiên phạm phòng trả nợ thuốc nổ trái phép tỉnh quảng nam vật liệu nổ giám đốc công ty của công ty tiền trả

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.