Giám đốc công ty lừa góp vốn rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Việt Thắng (SN 1953, trú tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Việt Thắng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đầu năm 2020, Thắng thỏa thuận bán lại dự án Khu dân cư thương mại Chợ Cầu Móng (tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Uniland (gọi tắt là Công ty Uniland) với giá 35 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Việt Thắng.

Để đảm bảo thực hiện việc mua bán, Thắng thống nhất đưa Công ty Uniland trở thành thành viên góp vốn 95% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Việt Thắng. Còn Thắng có 5% vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau đó, Công ty Uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Thắng tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Thắng lại không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng với nội dung thay đổi thành viên góp vốn, Công ty Uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang Thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên 5,2 tỷ đồng.