Giám đốc công ty địa ốc hầu tòa vì bán đất ‘vịt giời’

BÙI TRANG13:10 22/03/2023

Một giám đốc công ty địa ốc bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử vì gian dối khi thu tiền đặt cọc mua đất thật ở Bắc Giang và bán đất ảo ở Tây Ninh.

Ngày 21-3, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ở Bắc Giang và Tây Ninh, với một bị cáo duy nhất là Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Thiên Lan.

Theo cáo trạng, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa trong khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). Năm 2018, chính quyền tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên doanh Công ty CP xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh.

Liên doanh này sau đó lập Công ty TNHH Quản lý và xây dựng 668 với vốn điều lệ 190 tỉ đồng để triển khai dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 135,8 tỉ đồng, trong đó tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha đất trong tổng số 21,94 ha thuộc quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư thôn Hạ và xã Nghĩa Hòa.

Bị can Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Thiên Lan.

Trong quá trình triển khai, năm 2020, tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Công ty 668 thực hiện dự án. Thế nhưng, từ trước đó, vào tháng 5-2019, Giám đốc Công ty Thiên Lan Nguyễn Văn Bắc đã triển khai thu tiền đặt cọc, bán các lô đất thuộc quỹ đất này.

Video đang HOT

Bắc tham gia vào việc mua bán là vì năm 2019, hai công ty liên doanh đấu thầu dự án này ký với Thiên Lan hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tiếp đó, Thiên Lan ký với pháp nhân triển khai dự án là Công ty 668 để phân phối độc quyền sản phẩm bất động sản.

Theo nội dung hợp đồng, giá bán sẽ được xây dựng trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án.

Dù vậy, Bắc vẫn dẫn người quen là K đi xem đất, rồi đi đến ký 7 hợp đồng đặt cọc, với cam kết của Bắc sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên sổ đỏ. Ông K đã chuyển 3,09 tỉ đồng.

Số tiền này Bắc chuyển khoản 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án trên, còn hơn 1 tỉ đồng bị cáo chi tiêu cho các hoạt động công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ngày 23-5-2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiền đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thiên Lan.

Dù đã bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngay ngày hôm sau, Bắc tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư khác, nhận 1 tỉ đồng. Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiền nên các nạn nhân đã gửi đơn tố giác ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra sau đó cho thấy ngoài dự án ở tỉnh Bắc Giang, Bắc còn lừa đảo bán bất động sản ở Tây Ninh. Theo đó, cuối năm 2018, Bắc giới thiệu với ông L thông tin Công ty Thiên Lan là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Phước Đông I, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Do tin tưởng nên tháng 2-2019, ông L và bạn đã ký hợp đồng mua bán đất nền với Thiên Lan.

Theo thỏa thuận, trong vòng 60 ngày, Thiên Lan sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Nếu người nộp tiền không nhận đất, Công ty có trách nhiệm trả lợi nhuận 35% số tiền đã góp. Nếu đất được giao giá đất rẻ hơn số tiền đã nộp thì người góp hưởng lợi nhuận 20% trên số tiền chênh lệch trong 36 tháng.

Thấy hấp dẫn nên ông L và bạn đã nộp 3 tỉ đồng vào Công ty Thiên Lan. Đến tháng 9-2020, không được giao đất như cam kết, hai người đến Thiên Lan đòi tiền thì phát hiện công ty đã dừng hoạt động.

Về sự việc này, cơ quan điều tra đã xác minh với UBND tỉnh Tây Ninh thì được trả lời: Trên địa bàn không có dự án khu công nghiệp Phước Đông 1; Công ty Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất tại ấp Phước Bình A, xã Phước Thạch, Gò Dầu; khu đất mà ông L mô tả vẫn là đất trồng cây lâu năm.

Truy tố ra TAND Hà Nội hôm nay, cáo trạng của VKSND Hà Nội xác định Nguyễn Văn Bắc đã chiếm đoạt tiền của các bị hại hơn 7 tỉ đồng. Về phía Công ty CP xây dựng 179 đã nộp lại số tiền 2 tỉ đồng Bắc góp vốn.

Sau phần khai mạc phiên xử, HĐXX thấy cần tiếp tục làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

BÙI TRANG

Cựu Tổng giám đốc Công ty IPC Tề Trí Dũng lại thêm án 15 năm tù

Đang chấp hành hình phạt 19 năm tù, Tề Trí Dũng tiếp tục lãnh án vì tham ô hàng chục nghìn USD từ khi còn làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Sáng 16/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với Tề Trí Dũng (SN 1981, cựu Tổng giám đốc Công ty IPC) trong vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung. Tổng hợp hình phạt 19 năm tù do TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt hồi tháng 6/2022 trong một vụ án khác, buộc bị cáo Tề Trí Dũng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Tề Trí Dũng.

Theo cáo trạng, Công ty Sepzone Linh Trung là liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện phía Việt Nam là Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC) góp 50% vốn bằng giá trị quyền sử dụng 60 ha đất tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), tương đương gần 161 tỉ đồng.

Ông Tề Trí Dũng (thời điểm này là thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng giám đốc Công ty IPC) được giới thiệu làm người đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty Sepzone Linh Trung cùng 2 ông, Lê Hoàng Minh, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Sepzone Linh Trung và Trần Thiện Trung, thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Sepzone Linh Trung là các đại diện chuyên trách.

Bị cáo Tề Trí Dũng (áo sáng) tại phiên phúc thẩm, tháng 6/2022.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, bị cáo Tề Trí Dũng phải có trách nhiệm bảo vệ phần vốn Nhà nước, nộp về các khoản thù lao, tiền thưởng nhận được từ Sepzone Linh Trung để hình thành quỹ chung, theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để chiếm đoạt, không phải nộp tiền về IPC, Tề Trí Dũng đã đề nghị các thành viên Hội đồng thành viên Công ty Sepzone lập bảng "Phân phối lợi nhuận năm 2016 - 2017" không có tên Tề Trí Dũng nhận tiền mà để tên Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung nhận dưới hình thức chi thưởng thêm, nhằm che giấu số tiền Tề Trí Dũng được thưởng. Các cá nhân trên đứng tên làm thủ tục ký nhận, giao lại cho Tề Trí Dũng chiếm tổng số tiền tương đương. Từ đó bị cáo Dũng chiếm hưởng cá nhân 60.000 USD, tương đương hơn 1,36 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dũng còn chiếm đoạt 4 khoản tiền thù lao họp HĐTV Sepzone Linh Trung, với số tiền 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng).

Hai cá nhân là ông Lê Hoàng Minh, Trần Thiện Trung được xác định là người ký nhận hơn 1,36 tỉ đồng thay bị cáo Tề Trí Dũng, sau đó giao lại cho bị cáo Dũng. Tuy nhiên kết quả điều tra cũng xác định các ông Minh, Trung không có ý thức chiếm đoạt tiền, không biết được động cơ, mục đích chiếm đoạt quỹ khen thưởng của bị cáo Dũng; thời điểm ký nhận, các bên đều không bàn bạc, thỏa thuận với nhau về việc hợp thức chứng từ để chiếm đoạt; thực hiện hành vi là do nể nang, theo chỉ đạo của cấp trên là Tề Trí Dũng, không biết ông Dũng có nộp tiền về Công ty IPC hay không.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, toàn bộ số tiền trên đều chi cho hoạt động xã hội, từ thiện của công ty.

Ngoài vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO cho Nguyễn Kim mà TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 19 năm tù, Tề Trí Dũng còn bị cáo buộc cùng nhiều đồng phạm bán rẻ 149 nền đất (hơn 24.500 m2) tại dự án An Phú Tây, gây thiệt hại 127 tỷ đồng

Kế toán trung tâm giám định y khoa "phù phép" biên lai chiếm đoạt tiền tỷ Lợi dụng nhiệm vụ được giao nữ kế toán thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt gần một tỷ đồng. Ngày 30/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ tại quận 5, kế toán thu phí Trung tâm Giám định y khoa) 7 năm tù về tội "Tham ô tài...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ

21:18:04 02/03/2025

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Ngăn chặn tội phạm "chạy án", "chạy giấy tờ" và "chạy việc" ở Tây Ninh

12:46:13 02/03/2025

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng nổ quen biết lãnh đạo chính quyền, Công an trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án , chạy giấy tờ ...

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

11:05:47 02/03/2025

Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

10:41:02 02/03/2025

Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên cùng 1 người khác đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố vì có hành vi hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng

10:40:19 02/03/2025

Liên quan vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ, các luật sư cho rằng công an giải quyết chưa đúng quy định và phải khởi tố vụ án để điều tra.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

09:06:23 02/03/2025

Cũng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Người chưa thành niên xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội có bị xem là tình tiết tăng nặng?

09:05:29 02/03/2025

Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.