Đưa ra một số “giấy tờ” để chứng minh mình có đất, ông Điều đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt khoảng 63 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang làm thủ tục phát lệnh truy nã đối với ông này.
Ngày 6/7, Công an Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Sỹ Quyết (tức Nguyễn Sỹ Điều, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kinh Đô) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn thành lập công ty có chức năng môi giới bất động sản, ông Điều nhờ người thân nộp t.iền góp vốn đầu tư vào một số dự án có thật, sau đó rút vốn, ông ta sử dụng giấy tờ góp vốn cũ để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 63 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đang chuẩn bị phát lệnh truy nã đối với ông Điều.
Ông Đức (một nạn nhân) tố cáo, tháng 10/2009, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Đức được Điều giới thiệu bán 50 lô đất liền kề tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư với giá 17 triệu đồng/m2. Điều đưa ra một số hợp đồng góp vốn giữa chị Nguyễn Thị Thúy Nga (em gái Điều) với chủ đầu tư để chứng minh việc có đất là thật. Điều yêu cầu chuyển t.iền ngay để nộp cho chủ đầu tư và cam kết đưa lại hợp đồng trong vòng 20 ngày.
Ông Đức đã chuyển cho Điều gần 15 tỷ đồng. Quá thời hạn cam kết không thấy Điều chuyển hợp đồng, nghi ngờ việc làm ăn này, ông Đức đến Ban quản lý dự án tìm hiểu thì được biết Điều không ký bất kỳ hợp đồng nào với chủ đầu tư.
Bà Lan, một bị hại bị Điều chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng cho biết bà đồng ý mua 22 lô đất liền kề tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn với giá 13 triệu đồng/m2. Do ông Điều đã đưa ra một số giấy tờ chứng minh nên bà đã tin lời, chuyển t.iền. Chờ mãi không thấy, bà Lan đến tìm thì ông ta khất lần rồi bỏ trốn.
Xác minh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, cơ quan điều tra thấy rằng, chị Nguyễn Thị Thúy Nga có góp t.iền để được quyền mua sản phẩm nhà xây thô tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn nhưng đến lần nộp t.iền thứ 2, chị Nga đề nghị không hợp tác mua dự án nữa và xin lấy lại t.iền mặt. Chủ đầu tư đã làm thủ tục thanh lý, trả lại t.iền cho chị Nga.
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định có lỗi của lãnh đạo Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội đã thiếu tinh thần trách nhiệm, sau khi chị Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị chuyển tên hợp đồng cho người khác đã không thực hiện việc thu hồi các bản chính hợp đồng bán nhà đã phát hành, đồng thời không thông báo trực tiếp cho chị Nga về việc hủy hợp đồng mua bán nhà mà công ty đã ký kết với chị Nga, tạo điều kiện để Điều dùng bản hợp đồng cũ này tiếp tục đi lừa người khác.
Ngoài hành vi l.ừa đ.ảo dự án trên, Cơ quan điều tra còn làm rõ Điều đã dùng một bản hợp đồng mua bán căn hộ bán cho 2 người khác nhau, chiếm đoạt trên 12 tỷ đồng. Theo nhà chức trách, tổng số t.iền mà Điều đã chiếm đoạt lên tới 63 tỷ đồng.
Theo VNExpress
Tin mới nhất
Xây "chuồng cọp" để mua bán m.a t.úy
13:03:48 02/07/2024
Để đối phó với lực lượng Công an trong quá trình mua bán m.a t.úy, Trần Văn Thân gia cố nhà theo kiểu chuồng cọp . Tuy nhiên, hành vi của đối tượng không qua mắt được Công an huyện Quỳ Châu.
Điều tra vụ đôi nam nữ c.hết trong ngôi nhà khóa trái cửa
10:35:15 02/07/2024
Ngày 2/7, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ việc đôi nam nữ c.hết bất thường trong căn nhà khóa trái cửa...
Phát hiện hai người đàn ông tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
10:06:42 02/07/2024
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Hà Nội: Phát hiện hộ kinh doanh khí N2O không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại quận Bắc Từ Liêm
09:55:15 02/07/2024
Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, Đội Quản lý thị trường số 22 vừa phối hợp kiểm tra xử lý vụ việc kinh doanh khí N2O không rõ nguồn gốc tại Bắc Từ Liêm.
Đạo chích bị phát hiện do điện thoại cài định vị
09:21:57 02/07/2024
Sáng 1-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1995, trú TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
'Đưa lên bàn cân' để xử lý cán bộ trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người c.hết
21:27:16 01/07/2024
Chiều 1/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã nêu ý kiến thảo luận tại tổ về đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030.
Lại thêm nhóm thiếu nữ tố bị hàng xóm đặt camera quay lén khi thuê trọ
20:16:29 01/07/2024
Chị Ngọc Mai (tên nhân vật đã thay đổi) phản ánh tới phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống về việc bị quay lén trong nhà vệ sinh chung.
Lật tẩy chiêu trò 'đổi trắng thay xanh' biển số xe qua trạm thu phí
17:41:56 01/07/2024
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 2) vừa lật tẩy chiêu trò của chủ xe biển tư nhân hóa trang đội lốt xe của cơ quan Trung ương.
Cô gái bị đ.ánh gãy xương sườn: Hồi chuông báo động không thừa
17:18:56 01/07/2024
H. được gia đình gửi đến ở nhà vợ chồng Nguyễn Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Vân tại TP Thủ Đức, TP HCM để học nghề. Quá trình này, do mâu thuẫn, cô bị cặp vợ chồng h.ành h.ạ, đ.ánh đến gãy nhiều xương sườn.
Đang thi hành án vẫn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
16:20:38 01/07/2024
Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tinh Quảng Ninh vừa bàn giao cho Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1 đối tượng đang chấp hành án treo nhưng vi phạm quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Dàn lãnh đạo huyện, xã sắp hầu tòa vì chiêu quyết toán khống lấy t.iền chúc Tết
13:23:15 01/07/2024
Đầu tháng 7 này, 23 bị cáo với phần lớn là lãnh đạo xã, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cùng nhiều chủ công ty xây dựng sẽ được Toà án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Xảy ra chặt phá rừng phòng hộ trái phép tại Đôn Phong (Bắc Kạn)
12:52:31 01/07/2024
Toàn bộ tuyến đường được san ủi bằng máy xúc để mở đường. Người dân thôn Nà Đán, Bản Đán rất bức xúc bởi toàn bộ diện tích bị phát phá ở Khuổi Lò và Khuổi Kẹn này đã được giao cho cộng đồng thôn quản lý và bảo vệ.