Giám đốc bán đất ảo lĩnh án chung thân

Toàn lập ra 3 công ty để phô trương thanh thế. Vị giám đốc không một đồng vốn này đã cùng đồng bọn làm giả tài liệu, con dấu để bán đất ảo, lừa hàng chục tỷ đồng.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Tạ Tất Toàn (SN 1975) trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư phát triển Đài Việt (gọi tắt là Công ty Đài Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng ra trước vành móng ngựa với Toàn còn có 3 bị cáo đồng phạm khác.

Nghe các bị hại trình bày trước tòa, các bị cáo cười mỉm tự đắc.

Ngày 7/3/2011, cơ quan cánh sát điều tra Bộ công an đã tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty Đài Việt ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội bắt quả tang La Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Hải và Tạ Tất Toàn đang sử dụng tài liệu giả để ký hợp đồng lừa bán lô đất L13 trong dự án khu chung cư và biệt thự cao cấp ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và nhận 1,156 tỷ đồng của anh Nguyễn Hữu Dũng ở quận Tây Hồ. Cũng liên quan tới anh Dũng, trước đó đã nộp cho những người ở Công ty Đài Việt này 50 triệu đồng để đặt cọc.

Ngoài số tiền và tang vật thu ngay tại chỗ, khi khám xét văn phòng công ty này, cơ quan điều tra còn thu 9 con dấu giả và một số tài liệu khác liên quan tới vệc các đối tượng dùng để lừa đảo.

Cơ quan điều tra làm rõ, Tạ Tất Toàn (SN 1975) trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư phát triển Đài Việt với số vốn đăng ký là 50 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Hải góp 10 tỷ, Nguyễn Thị Huệ góp 5 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh là lắp đặt thiết bị cầu thang, khai thác khoáng sản, cung cấp thiết bị điều hòa không khí… Toàn là người điều hành mọi hoạt động của công ty, các thành viên khác chỉ thực hiện các công việc khi có sự chỉ đạo của Toàn.

Ngoài công ty Đài Việt, Toàn còn thành lập 2 công ty khác là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất khẩu Đông Phương – Công ty Đông Phương và Công ty CP Đầu tư Thương mại tài chính Hà Nội, đóng trụ sở tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Với 3 công ty nhưng thực tế, Toàn không có một đồng vốn, không đăng ký kinh doanh về đầu tư, môi giới kinh doanh về bất động sản. Toàn còn đưa một số cổ đông sáng lập vào công ty để hợp thức hóa thủ tục thành lập.

Cuối năm 2010, Toàn bàn với Trần Xuân Phú (SN 1980) trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội là Giám đốc Công ty Hồng Vân, trụ sở tại xã Hồng Vân, tìm hiểu về các lô đất thuộc dự án của Tập đoàn Nam Cường tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Khi có trong tay bản đồ của dự án, Toàn chỉ đạo Trần Thị Thắm, Lê Thị Lý, nhân viên Công ty Đài Việt và chỉ cho Phú hướng dẫn Trần Thị Là, nhân viên Công ty Hồng Vân, lấy số liệu từ bản đồ này làm bảng báo giá cho từng lô đất.

Theo đó, Toàn, Phú, Nguyễn Hoàng Hải (SN 1980) trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, giấy ủy quyền, biên bản bàn giao diện tích đất. Sau đó, 3 người này đi khắc con dấu giả mang tên Công ty Indochina để đóng vào các văn bản giả trên.

Đầu năm 2011, Toàn chỉ đạo Hải, Phú dùng hồ sơ giả, tìm kiếm khách hàng. Để dễ lừa hơn, Toàn bổ nhiệm La Quốc Đạt (SN 1980) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội làm Phó Giám đốc Công ty Đài Việt. Theo lời Toàn, Đạt ký hợp đồng bán các lô đất ảo với giá 32 triệu đồng/m2.

Trong cơn sốt bất động sản năm 2011, đã có 8 bị hại sập bẫy của Toàn và đồng bọn và nộp hơn 10 tỷ đồng cho nhóm lừa đảo này.

Sau một ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm hình sự TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Toàn mức án chung thân, Hải 23 năm tù, Phú 18 năm tù, Đạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải khắc phục hậu quả đã gây ra cho các bị hại.

Nhật mai

Theo Infonet