Giám đốc 1 chi nhánh được “thưởng công” 7 tỷ đồng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán SME (trụ sở tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam, 38 tuổi, trú tại quận 3 – TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty SME – chi nhánh TP Hồ Chí Minh, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh, điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam đã bị Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME Phạm Minh Tuấn chỉ đạo tạo dựng hợp đồng ủy thác đầu vào với một ngân hàng, giả chữ ký để mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán, qua đó được ngân hàng giải ngân 70 tỷ đồng. Đến hạn tất toán hợp đồng, khi đó, ông Tuấn không còn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty SME, nên đã bàn với Nguyễn Thành Nam ký tiếp hợp đồng ủy thác đầu tư, tạo dựng số dư chứng khoán giả để được ngân hàng giải ngân 80 tỷ đồng; qua đó lấy số tiền này để tất toán khoản tiền 70 tỷ đồng trước đó. Tài liệu cơ quan chức năng xác định sau những phi vụ này, Nguyễn Thành Nam đã được chia và sử dụng 7 tỷ đồng.

Như Báo ANTĐ đã thông tin, trong vụ án này, 2 bị can đầu vụ là Phan Huy Chí – nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty SME và nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của đối tác hơn 100 tỷ đồng. Khi vụ việc bại lộ, bị can Chí và gia đình đã nộp lại hơn 80 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ông Chí, Tuấn và mới đây nhất là Nguyễn Thành Nam, CQĐT còn khởi tố 2 cán bộ của Công ty SME là Nguyễn Huy Sơn, nguyên Trưởng bộ phận Dịch vụ tài chính, và Nguyễn Phương Lan – Trưởng bộ phận Lưu ký chứng khoán, cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ANTD